Code des titres: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 085 Code des obligations convertibles: 113568 titre abrégé des obligations convertibles: xinchun
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 27 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 27 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 1, bâtiment à bureaux, no 199, avenue taitan, Comté de Xinchang, Shaoxing, Province du Zhejiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 27 juin 2022
Au 27 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1. Clôture des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés et économies √
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le contenu pertinent a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 juin 2022 (www.sse.com.cn.) Shanghai Securities journal et China Securities journal. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 14. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 2022 / 6 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: vendredi 24 juin 2022, de 9 h 30 à 16 h 30
2. Registered address: Securities Department of the company, No. 199, taitan Avenue, Xinchang County, Shaoxing City, Zhejiang Province
3. Procédures d’enregistrement: les actionnaires ou leurs mandataires peuvent s’inscrire sur le site de la société, télécopier ou envoyer les documents pertinents à la boîte aux lettres de la société sous forme de copie numérisée. Les actionnaires inscrits par télécopieur sont priés d’indiquer la personne – ressource et le numéro de téléphone sur la télécopie.
Vi. Questions diverses
1. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
2. Contact de la réunion: Cui Cuiping et Peng Chao
3. Tel: 0575 – 86339263
4. Fax: 0575 – 86026169
5. Email: xcczqb@xcc – zxz. Com.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conseil d’administration
10 juin 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 27 juin 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Clôture du projet d’investissement de certains fonds collectés et collecte de fonds à partir des économies réalisées
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la procuration: MM / JJ / AAAA Remarques: le mandant doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et marquer « √». Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit de voter à son gré.
