Code des valeurs mobilières: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) titre abrégé: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société, la société cotée ou Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) La réunion comprend 8 directeurs, 6 participants sur place, 2 participants par voie de communication et les directeurs, M. Gao Hongbo et M. Xia Bin, votent par voie de communication. Les autorités de surveillance de la société assistent à la réunion sans droit de vote, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par M. Cai Biao, Président du Conseil d’administration. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition de résolution du problème de la concurrence interbancaire (voir l’annonce no 2022 – 40 du même jour sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des entreprises affiliées avec des capitaux propres de filiales pour résoudre la concurrence interbancaire).
Afin de résoudre correctement le problème de la concurrence horizontale entre Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Guangdong Education Bookstore Co., Ltd. (ci – après dénommée « Educational bookstore») filiale à part entière de Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) La société et le Groupe émetteur ont signé le contrat de souscription d’actions entre Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) À la fin de cette transaction, le Groupe émetteur deviendra une société par actions de la société et Education Bookstore deviendra une filiale à part entière du Groupe émetteur.
Afin de protéger les intérêts des actionnaires de la société cotée, la société a signé la Convention des actionnaires avec sept actionnaires ou représentants autorisés du Groupe émetteur (y compris Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) Prendre des dispositions pour la distribution des bénéfices du Groupe émetteur au cours de la période allant de la clôture de la transaction au 30 juin 2025.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Approuver la proposition. Les directeurs associés, M. Cai Biao, M. Gao Hongbo et M. Xia Bin, ont évité le vote. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Délibérer et adopter la proposition concernant la demande de prêt de projet à long terme d’un montant maximal de 340 millions de RMB présentée par Guanghong Seed Industry à la Banque et la garantie fournie par la société pour son prêt (voir l’annonce no 2022 – 41 sur la demande de prêt de projet à long terme d’un montant maximal de 340 millions de RMB présentée par Guanghong Seed Industry à la Banque et la garantie fournie par la société pour son prêt le même jour pour plus de détails).
Afin d’accélérer la construction du projet de Guangdong Guanghong Seed Industry Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée Guanghong Seed Industry) South national Chicken Seed Industry Base, le Conseil d’administration a convenu que Guanghong Seed Industry demanderait à la Banque coopérative concernée un prêt de projet à long terme d’au plus 340 millions de RMB et que la société fournirait une garantie de responsabilité conjointe pour le prêt susmentionné, avec une durée de 15 ans. Le Conseil d’administration a autorisé la direction de la société à traiter toutes les questions relatives aux prêts à 15 ans d’une valeur maximale de 340 millions de RMB pour l’industrie des semences de Guanghong et à fournir une garantie de responsabilité conjointe pour les prêts susmentionnés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Approuver la proposition. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne globale de financement du crédit (pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 42 du même jour sur la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne globale de financement du crédit).
Afin de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, le Conseil d’administration a approuvé la demande présentée par la société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés aux banques coopératives concernées pour le traitement des opérations globales de financement du crédit d’un montant total n’excédant pas 1 484 millions de RMB. Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à négocier avec chaque banque pour déterminer et mettre en œuvre des questions spécifiques telles que la Banque coopérative, le moment de l’ouverture du crédit, le type d’activité de crédit, le montant spécifique, la durée, le taux d’intérêt et les dépenses pour une seule utilisation du crédit, et la validité de l’autorisation susmentionnée est d’un an.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Approuver la proposition.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022 – 43 publié le même jour pour plus de détails).
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 30 juin 2022 à 15 h dans la salle de conférence de la compagnie, 37 / F, tour Sud, Yuexiu City Plaza, 437 Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Province de Guangdong, pour une demi – journée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Approuver la proposition.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Conseil d’administration 10 juin 2012
