Code du stock: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) nom abrégé du stock: St Benefit source Announcement No.: 2022 – 038 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 9 juin 2022, 14 h 30
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 9 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022.
2. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 1er juin 2022
3. Lieu de la réunion: salle de réunion au troisième étage du bâtiment complexe de la compagnie, 5729 Xining Road, Liaoyuan, Jilin. 4. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Wu Rui, Président
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires d’actions en circulation peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
7. Légalité et conformité de l’assemblée: la quatrième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 28 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
Vingt – huit actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 964099369 actions, soit 271577% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 2 actionnaires ont voté sur place, Représentant 857459489 actions, soit 241538% du total des actions de la société cotée.
Vingt – six actionnaires ont voté par Internet, Représentant 106639 880 actions, soit 3 0039% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Vingt – sept actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 164099 369 actions, soit 4 6225% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 57459489 actions, Représentant 16186% du total des actions de la société cotée.
Vingt – six actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 106639 880 actions, soit 3 0039% du total des actions des sociétés cotées.
3. Tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion par la participation sur place ou par vidéo, et certains cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Jilin Shengyuan ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
La réunion est examinée au moyen d’un vote écrit sur place et d’un vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants: 1. La proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
963578269 actions, Représentant 999459% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 521100 actions, soit 00540% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
163578269 actions convenues, Représentant 996824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 521100 actions, soit 03176% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Total des votes:
963578269 actions, Représentant 999459% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 521100 actions, soit 00540% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
163578269 actions convenues, Représentant 996824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 521100 actions, soit 03176% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
963578269 actions, Représentant 999459% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 521100 actions, soit 00540% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
163578269 actions convenues, Représentant 996824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 521100 actions, soit 03176% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
963578269 actions, Représentant 999459% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 521100 actions, soit 00540% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
163578269 actions convenues, Représentant 996824% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 521100 actions, soit 03176% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
963555969 actions, Représentant 999436% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 543400 actions, Représentant 00564% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
163555969 actions convenues, Représentant 996689% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 543400 actions, Représentant 03311% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
952017840 actions convenues, soit 987469% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12081529 actions, soit 12531% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 152017840 actions représentant 926377% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 081529 actions, soit 7 3623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
952017840 actions convenues, soit 987469% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12081529 actions, soit 12531% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 152017840 actions représentant 926377% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 081529 actions, soit 7 3623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examen et adoption du vote général sur la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital versé total:
963546669 actions, Représentant 999427% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 544000 actions, Représentant 00564% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 8 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00009% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
163546 669 actions, représentant 996632% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 544000 actions, Représentant 03315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 8 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00053% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Zhang jingshun et Yang Peng du cabinet d’avocats Jilin Shengyuan assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et donnent des avis juridiques. L’avis juridique estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts de la société, et que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et efficace.
Documents à consulter
1. Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Conseil d’administration 10 juin 2022
