Code du titre: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) titre abrégé: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) annonce No: 2022 – 43 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Conseil d’administration, la
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h, 30 juin 2022
Heure du vote en ligne: 30 juin 2022, où:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 juin 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: vote sur place et vote en ligne.
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent voter au scrutin secret sur place ou par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) prend part au vote et exerce son droit de vote. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si la même action est soumise à un vote répété par l’intermédiaire du système de vote sur place et du système de vote en ligne, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 23 juin 2022
7. Participants
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation à la clôture de l’après – midi du 23 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Tuan Tuan Co., Ltd. Est une entreprise sous le même contrôle que Guangdong Publishing Group Co., Ltd., qui est le Contrôleur effectif de la société. Conformément aux dispositions pertinentes relatives aux opérations entre apparentés, les actionnaires susmentionnés sont tenus d’éviter le vote sur la proposition 6 à l’Assemblée générale des actionnaires. La société a divulgué les circonstances d’éviter le vote dans l’annonce Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) L’actionnaire mentionné ci – dessus peut accepter l’autorisation écrite d’autres actionnaires de voter sur la proposition à condition qu’ils aient exprimé des opinions de vote claires sur celle – ci.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion: 37 / F, tour Sud, Yuexiu City Plaza, 437 Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Guangdong
Salle de réunion.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques nom de la proposition la colonne portant le numéro de série peut être votée.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 examen du rapport annuel de la compagnie pour 2021 et de son résumé √
4.00 examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 délibérer sur la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 examen de la proposition de résolution des problèmes de concurrence entre pairs √
Examen de la demande de la société auprès de la Banque pour l’industrie des semences de Guanghong d’un montant maximal de 340 millions de RMB
7.00 √ proposition de garantie pour le prêt de projet à terme
En plus de délibérer sur la proposition ci – dessus, l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 2. Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux exigences des statuts, les propositions 5 et 6 ci – dessus sont des résolutions spéciales. Pour les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs, c’est – à – dire Les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, doit être compté et divulgué séparément.
3. Divulgation
Veuillez consulter la proposition ci – dessus dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022, l’annonce de l’augmentation de capital et des opérations connexes des filiales afin de résoudre la concurrence interbancaire et l’annonce de la demande de prêt à long terme d’un montant maximal de 340 millions de RMB présentée par Guangzhou Seed Industry à la Banque et la garantie fournie par la société pour son prêt sont divulguées.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires
Mode d’enregistrement
Les actionnaires d’une personne physique doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre carte d’identité et certificat de participation, et l’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandant, la procuration, la carte d’identité du mandant et le certificat de participation; Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, le certificat d’identité du représentant légal et le certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration et un certificat de participation; Les actionnaires non locaux peuvent d’abord s’inscrire par télécopieur ou par la poste (sous réserve de la date de réception de la télécopie ou de la lettre par la poste; voir les annexes 2 et 3 pour le formulaire d’inscription des actionnaires et le formulaire de procuration des actionnaires).
Temps d’inscription
Le 27 juin 2022, de 8 h 30 à 11 h 30. 14 h 30 – 17 heures
Lieu d’enregistrement
Coordonnées du Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration (Ⅳ) de la compagnie, 37e étage, tour Sud, Yuexiu City Plaza, 437 Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Province de Guangdong
Adresse: 37 / F, South Tower, Yuexiu City Plaza, 437 Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Guangdong
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration
Code Postal: 510030
Contact: su Dongming, Lin rongming
Tél.: (020) 83 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , 83 Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) Fax: (020) 83 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
E – mail: sdm@ghkg Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) .com.
Frais d’assemblée: les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédure de participation des investisseurs au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le vote en ligne).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration
2. Résolution de la sixième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: formulaire d’enregistrement des actionnaires (copie valide)
Annexe 3 procuration (copie valide)
Annonce faite par la présente
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 360529 » et le vote est abrégé en « vote Guanghong ». 2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 juin 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe 2:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Il est par les présentes inscrit à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 2021.
Nom de l’actionnaire: numéro de compte des titres de l’actionnaire:
Numéro de carte d’identité ou de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues:
Tél.: Fax:
Adresse de contact: Code Postal:
Date d’inscription:
(Note: des copies et des réimpressions de ce formulaire d’inscription des actionnaires sont valides) Annexe 3:
Procuration
Nous confions par la présente à M. / Mme le mandat de représenter notre société (moi) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) et d’exercer le droit de vote en son nom. Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par Notre société (moi). Avis de vote de notre société (moi – même) sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021:
Remarques
Le projet de loi doit être exécuté.
S / N nom de la proposition colonne cochée consentement à la renonciation
C’est bon.
Votes
100 proposition générale: supprimer l’accumulation
