Code des valeurs mobilières: Beijing Jetsen Technology Co.Ltd(300182) titre abrégé: Beijing Jetsen Technology Co.Ltd(300182)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 53e réunion du Beijing Jetsen Technology Co.Ltd(300182) Les questions pertinentes de l'Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la cinquante - troisième Assemblée du quatrième Conseil d'administration de la société a pris une décision sur la convocation de l'Assemblée des actionnaires. La procédure de convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: à partir de 14 h le lundi 27 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: 27 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 3 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 27 juin 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
Date d'enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Shahe de la compagnie, 9 banbi Street Village, Baishan Town, Changping District, Beijing.
1. Vote sur place: l'actionnaire assiste lui - même à l'Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l'Assemblée sur place par procuration (voir annexe II).
2. Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet
(') http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
La même action ne peut être votée que sur place, par Internet ou par tout autre moyen de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Participants à la réunion:
1. À la clôture de l'après - midi du 20 juin 2022, Shenzhen Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de zhenzhen. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et d'exercer leur droit de vote; Et peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote, ce mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Le personnel concerné autorisé par le Conseil d'administration de la société à assister à la réunion.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 discussion sur la résiliation de l'émission d'actions à des objets spécifiques en 2021 √
CAS
2. The above - mentioned proposal has been held at the fifty - Second meeting of the Fourth Board of Directors on 5 June 2022
Et examiné et adopté à la vingt - sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Les détails ont été affichés le 6 juin 2022 à
Gem Information Disclosure website designated by China Securities Regulatory Commission (Giant tide Information Network: http://www.cn.info.com.cn./ Publié sur.
3. According to the relevant requirements of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidance No. 2 - Regulatory Operation of gem Listed Companies and the statuts, the company will count and disclose the vote of Small and Medium - sized Investors separately. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence
Mode d'enregistrement
1. Si l'actionnaire d'une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit présenter une copie de la licence d'exploitation, du certificat de détention d'actions, de la carte d'identité du représentant légal et du certificat de qualification du représentant légal; Lorsque l'agent autorisé est présent, l'enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence commerciale, du certificat de participation, de la procuration du représentant légal, du certificat de qualification du représentant légal, de la copie de la carte d'identité du représentant légal et de la carte d'identité personnelle.
2. L'actionnaire individuel s'inscrit avec sa carte d'identité ou d'autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité, sa carte de compte d'actions et son certificat de participation; L'agent autorisé doit s'inscrire avec sa carte d'identité valide, sa procuration et la copie de la carte d'identité du mandant, la copie de la carte de compte d'actions et le certificat de participation.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par écrit ou par télécopieur.
Heure d'inscription: 23 juin 2022 (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h). Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées ou télécopiées à la compagnie au plus tard à 17 h le 23 juin 2022. Lieu d'enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d'administration de la société, No 9, village de banbi Street, Baishan Town, Changping District, Beijing 102211 (si l'enregistrement est effectué par lettre, veuillez indiquer « la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 » sur l'enveloppe)
Contact: Jung
Tel: 010 - 61733068
Contact Fax: 010 - 61736100
E - mail: [email protected].
La durée de l'Assemblée est d'une demi - journée et les frais d'hébergement et de transport des actionnaires participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe II pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquante - deuxième session du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution adoptée à la 53e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Beijing Jetsen Technology Co.Ltd(300182) Conseil d'administration
9 juin 2022
Annexe I, annexe II du formulaire d'enregistrement des actionnaires participant à l'Assemblée, annexe III du processus de fonctionnement spécifique pour participer au vote en ligne, procuration
Annexe I:
Beijing Jetsen Technology Co.Ltd(300182)
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Formulaire d'inscription des actionnaires
Nom de l'actionnaire individuel numéro d'identification de l'action de la personne morale licence commerciale
Nom et numéro de l'est
Numéro de carte du compte de l'actionnaire nombre d'actions détenues:
Le nom des participants à la réunion est - il autorisé?
Nom de l'agent numéro d'identification de l'agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Signature de l'actionnaire individuel / sceau de l'actionnaire légal:
Annexe II: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350182;
Titre abrégé du vote: vote Jiecheng
2. Établissement des propositions et vote sur les avis
Cadre de la proposition
Tableau 1 exemple de code de proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Numéro de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 discussion sur la résiliation de l'émission d'actions à des objets spécifiques en 2021 √
CAS
Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d'une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu'ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu'ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l'élection différentielle, leur vote à l'élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
...
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (le nombre d'administrateurs non indépendants élus est égal à 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu'ils ont.
Élection des administrateurs indépendants (le nombre de personnes à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu'ils ont.
Élection du superviseur représentant les non - employés (le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu'ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur qui ne sont pas des représentants des travailleurs, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu'ils détiennent.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
Nombre d'actions déclarées correspondant au type d'avis de vote
D'accord.
