Code des valeurs mobilières: Ligao Foods Co.Ltd(300973) titre abrégé: Ligao Foods Co.Ltd(300973) numéro d’annonce: 2021 – 040
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 20e réunion du deuxième Conseil d’administration de Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 20e Assemblée du deuxième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 28 juin 2022, 15: 00
Heure du vote en ligne: 28 juin 2022. Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le mardi 28 juin 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le mardi 28 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 23 juin 2022.
7. Participants à la réunion
À la clôture de l’après – midi du jeudi 23 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration). Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion “Li Gao”, 5e étage, bâtiment 2, hongdingyunjinghui, no 559 – 571, Yuncheng East Road, Baiyun District, Guangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Titre de la proposition
Nom de la proposition
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Discussion sur le fait que la société remplit les conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
1,00 √
CAS
2.00 proposition relative à l’émission d’obligations convertibles de sociétés par des sociétés à des objets non spécifiés
Nombre de sous – propositions: (21)
Examiner point par point les sous – propositions suivantes:
2.01 types de titres émis √
2.02 Échelle de délivrance √
2.03 valeur nominale et prix d’émission √
2.04 durée des obligations convertibles √
2.05 taux d’intérêt nominal √
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
2.07 période de conversion √
2.08 détermination et ajustement du prix de conversion √
2.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
2.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion √
2.11 conditions de remboursement √
2.12 conditions de vente √
2.13 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion √
2.14 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
2.16 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
2.17 objet des fonds collectés √
2.18 garanties √
2.19 questions de notation √
2.20 dépôt des fonds collectés √
2.21 durée de validité du plan d’émission √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques √
Rapport de démonstration et d’analyse sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
4,00 √
Projet de loi
Utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
5,00 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité
6.00 proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société √
À propos de la préparation de la réunion des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés
7,00 √
Proposition de règlement intérieur
À propos de l’émission par la société d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
8,00 √
Proposition relative aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à s’occuper exclusivement de la question de savoir si la société doit:
9,00 √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par des objets spécifiques
Toutes les propositions susmentionnées sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, dont la proposition 2 est adoptée par vote Article par article; La Société fera des statistiques distinctes sur le vote des petits et moyens investisseurs dans la proposition susmentionnée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition ci – dessus, dont le contenu détaillé a été divulgué sur le site Web d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place ou par courriel; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription:
Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 11: 30 et 14: 00 – 17: 00 le lundi 27 juin 2022.
Heure d’inscription par courriel: envoyer le courriel à l’adresse électronique de l’entreprise avant 16 h le lundi 27 juin 2022 [email protected]. Veuillez soumettre une copie numérisée des documents requis pour l’inscription ci – dessous en fonction de votre présence.
3. Registered place: 5th Floor, Building 2, hongdingyunjinghui, No. 559 – 571, Yuncheng East Road, Baiyun District, Guangzhou Ligao Foods Co.Ltd(300973) Securities Department
4. Conditions d’inscription et de participation:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et sa procuration.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la procuration délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale.
En plus de fournir les documents mentionnés aux points 1) et 2) ci – dessus, les actionnaires du compte de crédit de marge et de valeurs mobilières doivent également suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration portant le sceau officiel et la photocopie de la licence d’exploitation émise par la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte. La procuration doit indiquer le nombre d’actions détenues par les participants.
Tous les documents susmentionnés doivent être originaux (à l’exception des copies indiquées), et les documents non conformes doivent être remplis avant le début de la réunion.
5. Questions diverses
Coordonnées
Contact: Pan Yongxiang
Tel: 020 – 36510920
Fax: 020 – 36503261
E – mail: [email protected].
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Deuxième superviseur de la société
