Code des actions: Luthai Textile Co.Ltd(000726) 200726 nom abrégé des actions: Luthai Textile Co.Ltd(000726) Lutai B numéro d’annonce: 2022 – 045 Code des obligations: 127016 nom abrégé des obligations: Lutai convertible
Luthai Textile Co.Ltd(000726)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Luthai Textile Co.Ltd(000726) La réunion est présidée par le Président de la société, M. Liu Zibin, et 12 administrateurs doivent assister à la réunion. Les 12 administrateurs présents sont les suivants: 8 sur place, 4 votent par communication, les administrateurs Xu zhinan, Xu jianlu, Zheng huisheng et les administrateurs indépendants Peng Yanli votent par communication. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. L’avis et la procédure de convocation de l’Assemblée de la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Luthai Textile Co.Ltd(000726)
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. La proposition relative à l’élection du Comité de nomination du dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Liu Zibin, Xu zhinan, Zhou ZhiJi, qu Dongmei et Peng Yanli ont été élus membres du Comité de nomination et qu Dongmei a été élu Président du Comité de nomination. Mandat de trois ans.
2. La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président du Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Liu Zibin a été élu Président du dixième Conseil d’administration et M. Xu zhinan Vice – Président pour un mandat de trois ans.
3. Le projet de loi sur le Comité de stratégie électorale, le Comité de vérification et le Comité de rémunération a été examiné et adopté. Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les détails sont les suivants:
Comité de stratégie: Liu Zibin, Xu zhinan, Liu Deming, Xu jianlu, Zheng huisheng, Zhang zhanqi, Zhang Keming, du Lixin, Zhou ZhiJi, qu Dongmei, Peng Yanli et Quan Yuhua ont été élus membres du Comité de stratégie du dixième Conseil d’administration et Liu Zibin a été élu Président du Comité de stratégie.
Comité d’audit: Zhou ZhiJi, qu Dongmei et Zhang Keming ont été élus membres du Comité d’audit du dixième Conseil d’administration et Zhou ZhiJi a été élu Président du Comité d’audit.
Comité de rémunération: Liu Zibin, Zhou ZhiJi, Peng Yanli et qu Dongmei ont été élus membres du Comité de rémunération du dixième Conseil d’administration et Peng Yanli a été élu Président du Comité de rémunération.
Ces personnes sont nommées pour un mandat de trois ans.
4. La proposition relative à la nomination du Président, du Vice – Président et du comptable en chef au dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Nommer M. Liu Zibin Président de la société; Nommer M. Zhang zhanqi Vice – Président de la société; M. Zhang Keming est nommé comptable en chef de la société pour un mandat de trois ans. (curriculum vitae ci – joint)
5. The Proposal on the appointment of the Secretary of the Board of Directors and the Representative of Securities Affairs was considered and passed. Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Nommer M. Zhang Keming Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Nommer M. Zheng weiyin et Mme Li Kun comme représentants des valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans. (curriculum vitae ci – joint)
6. Le projet de loi sur la nomination d’autres cadres supérieurs a été examiné et adopté. Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Nommer Wang jiabin, Shang Chenggang, Yu shouzheng, Fujiwara Dafu, Li Wenji, Guo Heng, LV Wenquan et Xu Feng comme cadres supérieurs de l’entreprise pour un mandat de trois ans (curriculum vitae joint). Le nombre total de cadres supérieurs de la société siégeant au Conseil d’administration ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
7. La proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour le dépôt de fonds collectés en monnaie locale et en devises et à la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés a été examinée et approuvée. Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents.
2. Opinions des administrateurs indépendants.
Luthai Textile Co.Ltd(000726) Conseil d’administration
10 juin 2022
Annexe: curriculum vitae du personnel concerné
1. Liu Zibin: né en 1965; diplôme: maîtrise. Expérience de travail: il a été successivement Directeur général et Président de Zibo Lucheng Textile Co., Ltd., et il est actuellement Président de Luthai Textile Co.Ltd(000726) Président de Shanghai zhino Textile New Materials Co., Ltd., Président de Shandong lulian New Materials Co., Ltd., Président de Shandong lujia Import and Export Co., Ltd. Et Président de Hainan huilin International Holdings Co., Ltd. Il existe une relation de parenté avec Liu Deming, Contrôleur effectif de la société, Liu zilong, superviseur de la société, et il n’y a pas de relation de parenté avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, Contrôleur effectif, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Détenir 148290 actions de la société au 6 juin 2022; N’a pas été puni par la c
2. Zhang zhanqi: né en 1972, MBA, ingénieur principal, concepteur national de tissus textiles de première classe, « Shandong Think Tank High – end talent ». Après avoir obtenu son diplôme en 1994, il a travaillé à Luthai Textile Co.Ltd(000726) Il a remporté les titres honorifiques de 2017 China Textile Industry innovation person, top 10 National Textile fabric designers, top 10 Outstanding Engineers of Zibo City, etc. il est également professeur d’industrie à l’Université de Qingdao et membre du Comité de rédaction du magazine Dyeing and Finishing Technology. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Détenir 580300 actions de la société au 6 juin 2022; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi par La csrc, n’a pas encore de conclusion définitive; N’a pas été divulgué par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance.
3. Zhang Keming: MBA, Lawyer, Senior Accountant. Expérience de travail: après avoir obtenu son diplôme en 1991, il a travaillé au Département des finances de Luthai Textile Co.Ltd(000726) Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Détenir 377700 actions de la société au 6 juin 2022; N’a pas été puni par la c
4. Wang jiabin: Diplôme: MBA. Expérience de travail: il a successivement occupé les postes de directeur d’atelier, de directeur de la sécurité du travail, de directeur de l’atelier de tissage, de directeur de l’énergie, de directeur de l’usine de teinture et de blanchiment, de directeur du Département de teinture et de blanchiment, de directeur du Département de production, d’assistant du Directeur général et de Directeur général adjoint de l’usine textile de coton no 1 de Zibo, et est actuellement Président du Conseil d’administration et Directeur de la sécurité de l’entreprise. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Détenir des actions de la société au 6 juin 2022
383700 actions; N’a pas été puni par la c
5. Shang CHENGGANG: né en 1973, diplômé de l’Université, expérience de travail: ancien Directeur adjoint du Bureau ISO9000, Directeur adjoint du Bureau du Directeur général, Directeur du Bureau du Directeur général, Directeur du Département de la gestion d’entreprise, représentant de la direction, Directeur du Département de la production de vêtements, actuellement Président adjoint de l’entreprise, Directeur de la ligne de produits de vêtements. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Détenir 330000 actions de la société au 6 juin 2022; N’a pas été puni par la c
6. Yu shouzheng: diplôme universitaire, MBA. Expérience de travail: il a travaillé à Lutai Textile Co., Ltd. Depuis qu’il a participé au travail, il a successivement occupé les postes de directeur adjoint du Département électromécanique, de directeur du Département de l’énergie et de directeur du Département de l’énergie. Il est actuellement Président adjoint, Directeur du Département de l’énergie et de la protection de l’environnement et Directeur général de Xinsheng Thermoelectric. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Détenir 383100 actions de la société au 6 juin 2022; N’a pas été puni par la c
7. Fujiwara Dafu: japonais, baccalauréat, expert étranger spécialement engagé par l’entreprise, “Qilu Friendship Award” lauréat. Expérience de travail: il a successivement occupé Luthai Textile Co.Ltd(000726) Deputy Manager of International Business Department, manager of International Business Department I, manager of International Business Department II, manager of Clothing Marketing Department, and est actuellement Directeur général du Bureau japonais de l’entreprise. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société au 6 juin 2022; N’a pas été puni par la c
8. Li Wenji: Bachelor Degree: Master Degree, working experience: Engineer of Jinan Wool Textile Factory from August 1987 to August 1992; De juillet 1995 à juin 2005, il a été professeur à l’Institut des finances du Shandong. Il a successivement occupé Luthai Textile Co.Ltd(000726) gestionnaire du Département de l’information, gestionnaire du Département de l’information et dirigeant principal de l’information, et est actuellement Directeur du Département de la gestion d’entreprise de l’entreprise. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Détenir 310000 actions de la société au 6 juin 2022; N’a pas été puni par la c
9. Guo Heng: Assistant Engineer. Expérience de travail: il a successivement été Directeur adjoint de l’usine de filature de la société Lutai, Directeur adjoint de la Division des fils, Directeur de la Division des fils, représentant de la direction de la société Lutai, Directeur du Département de la gestion d’entreprise, et il est actuellement Directeur de la ligne de produits de tissus fonctionnels de la société et Directeur général de la société Lutai New Materials Co., Ltd. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Détenir 300000 actions de la société au 6 juin 2022; N’a pas été puni par la c
10. LV Wenquan: Senior Engineer; Expert de la jeunesse et de l’âge moyen de la ville de Zibo, zone de haute technologie de Zibo “Torch talent”. Il a été directeur d’usine et Directeur de la Division de finition de tissus de la société Lutai et est actuellement Directeur adjoint de la ligne de produits de tissus de couleur Lutai. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Je détiens 200000 actions de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi par La csrc, n’a pas encore de conclusion définitive; N’a pas été divulgué par la csrc sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme
