Code des valeurs mobilières: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) titre abrégé: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) numéro d’annonce: lin2022 – 017
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 30 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: afin de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie covid – 19, de réduire l’accumulation de personnel, de réduire le risque d’infection des actionnaires et le risque pour la santé publique, le système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai recommande aux actionnaires de participer à l’Assemblée générale en priorité par le biais du vote en ligne.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 30 juin 2022, 13 h 30
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote du bâtiment Hisense (v), no 17, Donghai West Road, Qingdao.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 30 juin 2022
Au 30 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Numéro de série de l’actionnaire votant nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) rapport annuel 2021 et résumé √
2 Rapport financier annuel 2021 √
3 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
4 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable (institution d’audit) √
7 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs des sociétés cotées √
8 proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants √
9 Proposition relative à la gestion financière confiée avec des fonds propres inutilisés √
10 proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes √
11 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 de Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) divulgué le 30 avril 2022
Résumé du rapport annuel de XinXian Video 2021 Annonce de Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 114. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 11 noms des actionnaires affiliés qui doivent éviter le vote: Hisense Group Holding Co., Ltd. Et Hisense Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote l’emporte.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Unit é a Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2022 / 6 / 22
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société (III) Les avocats employés par la société (IV) les autres membres du personnel (v) La méthode d’inscription à la réunion tous les participants sur place doivent suivre le processus d’inscription suivant. Étape 1: inscription des rendez – vous
Les actionnaires intéressés sont priés d’envoyer leurs coordonnées (numéro de téléphone cellulaire, etc.) et les documents valides suivants par courriel dans les deux jours ouvrables suivant la date d’enregistrement des actions: [email protected]. S’inscrire à un rendez – vous. Les documents valides susmentionnés comprennent, sans s’y limiter: 1. Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée, une copie numérisée de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actionnaire (ou d’autres documents d’identification d’actionnaire d’effet équivalent) signée par lui – même doit être envoyée; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, une copie numérisée de la carte d’identité du mandant, de la procuration signée personnellement par le mandant, de la carte de compte de l’actionnaire du mandant et de la carte d’identité du mandataire est envoyée.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit envoyer sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et une copie numérisée de la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il envoie une copie numérisée de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, de la procuration estampillée du sceau officiel et signée par le représentant légal lui – même, de la carte de compte des actionnaires et de la carte d’identité de l’agent. Étape 2: inscription sur place
Les actionnaires et leurs mandataires sont priés de s’inscrire sur place dans un délai d’une demi – heure (13 h 00 – 13 h 30) avant l’Assemblée sur place. Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée s’enregistrent sur place avec les documents suivants et ne peuvent entrer sur le site qu’après avoir réussi la vérification et satisfait aux exigences en matière de prévention des épidémies:
1. Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée, il doit présenter en même temps l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actionnaire (ou tout autre document d’identification d’actionnaire ayant un effet équivalent); Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original ou une copie de la carte d’identité du mandant, l’original de la procuration signée par le mandant, l’original de la carte de compte de l’actionnaire du mandant et l’original de la carte d’identité du mandataire.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel (conservée par la société) et l’original de la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit porter la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, l’original de la procuration estampillée du sceau officiel et signée par le représentant légal, l’original de la carte de compte de l’actionnaire et l’original de la carte d’identité de l’agent. Vi. Questions diverses
Conseils pour la prévention et le contrôle des épidémies
Afin d’assurer la prévention et le contrôle continus de l’épidémie de pneumonie covid – 19, de réduire les rassemblements de personnel, de réduire les risques pour la santé publique et les risques d’infection personnelle des actionnaires, il est recommandé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
Il est proposé que les actionnaires et les agents participant à la réunion sur place prêtent attention et se conforment à la Déclaration de l’état de santé de Qingdao et à d’autres règlements pertinents, et fassent un bon travail de protection individuelle. La société se conformera strictement aux exigences pertinentes du Gouvernement municipal de Qingdao en matière de prévention et de contrôle des épidémies, et prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies pour les actionnaires et les agents participant à la réunion sur place, telles que l’inspection des codes de santé, des cartes de voyage et des tests de température corporelle, en cas de fièvre, de Ou les actionnaires qui voyagent dans des zones à risque moyen ou élevé dans un délai de 14 jours et qui ne se conforment pas aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’éclosion ne seront pas en mesure d’accéder au site. En cas de modification des exigences en matière de prévention des épidémies, les dernières exigences en matière de prévention des épidémies prévalent.
Département de contact: Département des valeurs mobilières
(Ⅲ) numéro de contact: (0532) 83889556
Adresse postale: Liu Sasha, Securities Department, 6f, Hisense Building, No. 17, Donghai West Road, Shinan District, Qingdao
Frais des actionnaires et de leurs mandataires
Avis est par les présentes donné.
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Conseil d’administration 10 juin 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 30 juin 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Technology Co., Ltd.
Rapport annuel de la Division 2021 et Résumé
Oui.
2 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Technology Co., Ltd.
Rapport financier annuel 2021 de la Division
3 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Rapport
4 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Rapport
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 sur le renouvellement du cabinet comptable
Proposition de (institution d’audit)
7. À propos de l’achat de Dong jiangao de la société cotée
Proposition d’assurance responsabilité civile
8 discussion sur l’allocation des administrateurs indépendants
CAS
9 sur l’utilisation des fonds propres inutilisés
Proposition de gestion financière confiée
10. Concernant la fourniture de garanties aux filiales Holding
Proposition de garantie
11 À propos de la livraison quotidienne liée en 2022
Proposition de yi
Signature du client (sceau):
