Code des titres: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) titre abrégé: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) La réunion est notifiée par voie de communication et convoquée et présidée par M. Cheng KAIXUN, Président du Conseil d’administration. 8 administrateurs doivent assister à la réunion et 8 administrateurs doivent assister à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Convient de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 30 juin 2022, Examen et adoption du rapport annuel de 2021 et de son résumé à la 15e réunion du 9e Conseil d’administration et à la 9e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance de la société, y compris le rapport financier annuel de 2021, le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, le plan de distribution des bénéfices de 2021 et la proposition de renouvellement du cabinet comptable (institution d’audit) La proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées, la proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants, la proposition relative à la gestion financière confiée avec des fonds propres inutilisés, la proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes et la proposition relative aux opérations quotidiennes Entre apparentés en 2022 sont mises aux voix et examinées.
Pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai à la date de l’annonce (avis no: p.2022017).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes dont l’objet d’incitation a été autorisé mais qui n’ont pas encore été libérées a été examinée et adoptée.
Attendu que cinq personnes visées par le régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de la compagnie pour 2021 (le « régime d’encouragement») ont été retirées du champ d’application de l’encouragement en raison d’une rétrogradation (détenant au total 269000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées); Une personne visée par l’incitation qui est rétrogradée mais qui demeure l’épine dorsale des activités de l’entreprise doit réévaluer ses actions restreintes qui peuvent être libérées des restrictions à la vente conformément aux normes applicables à son nouveau poste (50 000 actions doivent être réduites); Cinq bénéficiaires de l’incitation ont quitté leur emploi (290000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées); Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, la société a l’intention de racheter et d’annuler 609000 actions restreintes détenues par les personnes susmentionnées qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées (ci – après dénommées « annulation du rachat»). Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société passera de 1308261222 actions à 1307652222 actions.
L’annulation de ce rachat a été autorisée par le Conseil d’administration lors de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat d’actions restreintes dont l’objet d’incitation à l’annulation a été autorisé mais qui n’ont pas encore été libérées, publiée sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai le même jour que l’annonce (numéro d’annonce: p.2022 – 018).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de vente d’actifs à Hisense (Guangdong) Kitchen & Sanitary Systems Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société signera un accord de vente d’actifs et vendra des actifs connexes avec Hisense (Guangdong) Kitchen & Sanitary Systems Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la vente d’actifs à des parties liées (numéro d’annonce: lin2022 – 019) publiée sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai le même jour que l’annonce. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Cheng KAIXUN, M. Jia shaoqian, M. Dai Huizhong et M. Liu Xin, ont évité le vote.
Avis est par les présentes donné.
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Conseil d’administration 10 juin 2022
