Code du titre: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) titre abrégé: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) annonce No: 2022 – 077
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée, de réduire l’agrégation de la population et les risques de santé publique et d’infection personnelle, il est suggéré que les actionnaires choisissent d’abord le mode de vote en ligne pour participer à l’Assemblée des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires de la société se tient à Shanghai. Les actionnaires participants doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences de Shanghai en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé. La société se conformera strictement aux exigences des autorités gouvernementales compétentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies, enregistrera et gérera rigoureusement les actionnaires présents sur place. Les actionnaires présents sur place et leurs mandataires doivent subir des tests de température corporelle, porter des masques respiratoires tout au long de l’Assemblée conformément aux règlements, fournir des codes de santé, des cartes de voyage électroniques et enregistrer fidèlement et complètement les renseignements personnels pertinents tout en fournissant les documents pertinents aux actionnaires. Les actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale.
3. Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les exigences en matière de prévention et de contrôle peuvent changer à tout moment, afin de renforcer les mesures de prévention et de contrôle et d’appuyer pleinement les travaux de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place doivent confirmer à la société les exigences spécifiques en matière de prévention et de contrôle des épidémies dans la région où se trouve l’adresse de l’Assemblée par l’intermédiaire du numéro de contact indiqué dans la présente annonce avant de voyager, afin d’éviter de ne pas se Il n’est pas possible d’accéder au site de l’Assemblée générale.
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 30 juin 2022;
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 30 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que l’une ou l’autre des méthodes de vote ci – dessus. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou autorise une autre personne à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 21 juin 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 21 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée de la compagnie, 139 chugong Road, Shanghai Chemical Industry Zone.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier annuel 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition relative au rapport annuel complet et à son résumé pour 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit annuelle 2022 √
7.00 proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de l’entreprise en 2022 √
9.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque en 2022 √
10.00 proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés propres pour l’achat de produits de gestion financière √
11.00 proposition de modification du système de gestion de la présentation et de l’utilisation de l’information externe √
12.00 proposition relative à l’acquisition de participations minoritaires dans des filiales Holding et aux opérations connexes √
Conseils et instructions spéciaux:
1. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 31st and 33rd (Temporary) meetings of the 8th Board of Directors, The 15th And 17th (Temporary) meetings of the 8th Board of Supervisors, for details, see the company on July tide Information Network on 30 April 2022 and 9 June 2022 http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 31e réunion du huitième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 059), annonce de la résolution de la 15e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 060), annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 061) et annonce du renouvellement de l’institution d’audit de 2022 (annonce no 2022 – 064) divulguées par la société Annonce concernant l’application de la ligne de crédit globale à la Banque en 2022 (annonce no 2022 – 065), annonce concernant l’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds propres inutilisés (annonce no 2022 – 066), Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, le régime de rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de 2022, le régime de rémunération des autorités de surveillance de 2022, le rapport financier annuel de 2021, le système de gestion de la Présentation et de l’utilisation de l’information externe et l’annonce de la résolution de la trente – troisième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 074), Annonce des résolutions de la dix – septième réunion (intérimaire) du huitième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 075) et annonce de l’acquisition des actions minoritaires et des opérations connexes des filiales Holding (annonce no 2022 – 076).
2. Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux à l’assemblée générale annuelle. Le rapport annuel des administrateurs indépendants a été divulgué sur le site Web d’information de Juchao le 30 avril 2022.
3. Afin de mieux protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, les résultats du vote de toutes les propositions susmentionnées sont comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs et les résultats sont divulgués. (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée ou qui sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée).
4. La proposition 12.00 est une proposition de transaction entre apparentés. Les actionnaires liés se retireront du vote. Les actionnaires liés susmentionnés ne peuvent pas non plus accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter sur la proposition nécessitant un retrait du vote.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 le 30 juin 2022.
Lieu d’enregistrement: salle de conférence au rez – de – chaussée de la compagnie, 139 chugong Road, Shanghai Chemical Industry Zone.
Mode d’enregistrement:
1. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire (annexe 2).
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et son certificat de représentant légal attestant sa qualification de représentant légal (annexe III); Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée; L’enregistrement des actionnaires est effectué par enregistrement sur place.
Coordonnées
Contact: Tang Yang, Lin Yishan
Tel: 021 – 31156097
Fax: 021 – 31156068
Code Postal: 201417
Adresse de contact: no 139 chugong Road, Shanghai Chemical Industry Zone
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Processus de vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Conseils sur les précautions à prendre
1. Il est recommandé de choisir en priorité le mode de vote en ligne pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée, de réduire l’agglomération de la population, les risques pour la santé publique et les risques d’infection personnelle, il est suggéré que Les actionnaires choisissent d’abord le mode de vote en ligne pour participer à l’Assemblée des actionnaires.
2. Avis de participation sur place
L’Assemblée générale des actionnaires de la société se tient à Shanghai. Les actionnaires participants doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences de Shanghai en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé. La société se conformera strictement aux exigences des autorités gouvernementales compétentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies, enregistrera et gérera rigoureusement les actionnaires présents sur place. Les actionnaires présents sur place et leurs mandataires doivent subir des tests de température corporelle, porter des masques respiratoires tout au long de l’Assemblée conformément aux règlements, fournir des codes de santé, des cartes de voyage électroniques et enregistrer fidèlement et complètement les renseignements personnels pertinents tout en fournissant les documents pertinents aux actionnaires. Les actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale.
Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie et les exigences en matière de prévention et de contrôle peuvent changer à tout moment, afin de renforcer les mesures de prévention et de contrôle et d’appuyer pleinement les travaux de prévention et de contrôle de l’épidémie, les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place sont priés de confirmer à la compagnie les exigences spécifiques en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie dans la région où se trouve l’adresse de l’Assemblée par l’intermédiaire du numéro de téléphone de contact indiqué dans le présent avis avant de voyager Il n’est pas possible d’accéder au site de l’Assemblée générale.
Documents à consulter
1. Résolutions des trente et unième et trente – troisième réunions (temporaires) du huitième Conseil d’administration signées par les administrateurs présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration.
2. Résolutions de la 15e réunion et de la 17e réunion (Provisoire) du huitième Conseil des autorités de surveillance, signées par les autorités de surveillance participantes et estampillées du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) Conseil d’administration 9 juin 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote:
