Code des valeurs mobilières: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) titre abrégé: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Annonce de la résolution de la dix – septième réunion (intérimaire) du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 2. Trois superviseurs assistent à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion; La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 9 juin 2022 à 10 h 40 dans la salle de réunion de l’entreprise par voie de communication sur place. Zhuang Zhiliang, superviseur des employés, a participé à la réunion par voie de communication.
3. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a été présidée par M. Shen Xudong, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif, les autorités de surveillance participant à la réunion ont adopté les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’acquisition de participations minoritaires dans des filiales Holding et aux opérations connexes
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que l’acquisition par la société d’actions minoritaires et de transactions connexes d’une filiale Holding avec des fonds propres est fondée sur les progrès substantiels réalisés par Shanghai Kindu business et sa confiance ferme dans son développement futur, ce qui est propice à la réalisation de l’intégration et de la gestion unifiée du secteur d’activité de La société, tout en clarifiant davantage la structure organisationnelle de la société, en renforçant la gestion globale des filiales, en évitant d’éventuels conflits d’intérêts et en réduisant les coûts et les risques de gestion. Les procédures d’examen et de vote de cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le prix de la transaction est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Les autorités de surveillance de la société ont convenu à l’unanimité de l’acquisition par la société des actions minoritaires des filiales Holding et des opérations connexes.
Pour plus de détails sur cette transaction, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition de participations minoritaires dans des filiales Holding et les transactions connexes (annonce no 2022 – 076) publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la dix – septième réunion (Provisoire) du huitième Conseil des autorités de surveillance Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) Conseil des autorités de surveillance 9 juin 2022
