Code des valeurs mobilières: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) titre abrégé: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Annonce de la résolution de la trente – troisième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
2. 9 administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion; La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 9 juin 2022 à 9 h 30 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. Les administrateurs, M. Luo Dian, M. Wu chunchao et M. Wang Chao, ainsi que les administrateurs indépendants, M. Yu Xugang, M. ma Weihua et M. Tu Tao, ont participé à la réunion par voie de communication.
3. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Yuan Xiang, Président de la société. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, les administrateurs présents à la réunion ont adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’acquisition de participations minoritaires dans des filiales Holding et aux opérations connexes
Sur la base des progrès substantiels et des percées réalisées par Shanghai Kindu et de sa confiance ferme dans le développement futur de Shanghai Kindu, afin de développer vigoureusement les activités de traitement de surface des métaux légers à haute valeur ajoutée et les activités de revêtement 3c, de réaliser l’intégration et la gestion unifiée des secteurs d’activité, de clarifier davantage la structure organisationnelle de l’entreprise, de renforcer la gestion globale des filiales, d’éviter les conflits d’intérêts potentiels et de réduire les coûts et les risques de gestion, Le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la société d’acquérir 49% des actions de Shanghai Kindu détenues par LUODIAN, une personne physique liée, avec un capital propre de 49 millions de RMB. Après l’acquisition, Shanghai Kindu sera changée de la filiale holding de la société à la filiale à part entière.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis d’approbation préalable sur la question et ont émis un avis d’approbation indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition d’actions minoritaires et les opérations connexes des filiales Holding (annonce no 2022 – 076) publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs, M. Yuan Xiang et M. LUODIAN, sont des administrateurs associés et évitent le vote).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition d’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examiner la proposition d’acquisition des actions minoritaires et des opérations connexes des filiales Holding et la 31e réunion du huitième Conseil d’administration. Les propositions qui ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La réunion aura lieu le 30 juin 2022 à 15 heures dans la salle de conférence au rez – de – chaussée de la compagnie, 139 chugong Road, Shanghai Chemical Industry Zone.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 077) publié par la société sur le site Web de Juchao information le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la trente – troisième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration du Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la trente – troisième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la trente – troisième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) Conseil d’administration 9 juin 2022
