Code des valeurs mobilières: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) titre abrégé: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) numéro d’annonce: 2022 – 032 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil d’administration
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) L’avis de réunion et les documents connexes ont été envoyés à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel et par téléphone le 1er juin. Il devrait y avoir 7 administrateurs et 7 personnes. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante est adoptée par vote à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit de la société auprès des banques commerciales
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Le Conseil d’administration de la société a accepté que la société continue de demander à la Sous – direction du Bank Of China Limited(601988) Changle une ligne de crédit d’au plus 60 millions de RMB. Les lignes de crédit ci – dessus comprennent les prêts généraux de fonds de roulement, les lettres de crédit et les produits de financement en vertu de celles – ci, les bons de change à l’importation et à l’exportation, les paiements à l’importation et à l’exportation, l’émission de lettres d’acceptation bancaires, l’émission de lettres de garantie, les lignes de négociation de fonds pour les clients, etc.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de garantie pour le financement du projet Snowman de la filiale à part entière
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Fujian Snow Man Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « Snow Man Engineering») est une filiale à part entière de la société.
Afin de répondre à la demande de fonds d’exploitation quotidiens, Snowman Engineering a l’intention de continuer à demander une ligne de crédit d’un montant n’excédant pas 50 millions de RMB à la Sous – direction de Bank Of China Limited(601988) Changle. Le Conseil d’administration de la société a accepté que la société fournisse une garantie de responsabilité conjointe pour le crédit bancaire de Snowman Engineering, avec une ligne de garantie n’excédant pas 50 millions de RMB et une période de garantie n’excédant pas 12 mois à compter de la date de l’événement
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, voir le 10 juin 2022, publié dans Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times et le site Web désigné de divulgation de l’information, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la garantie de financement du projet Snowman de la filiale à part entière.
Examiner et adopter la proposition de modification du système d’audit interne
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Afin de normaliser davantage les travaux d’audit interne de la société, d’améliorer la qualité des travaux d’audit interne et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a révisé le système d’audit interne conformément aux lois et règlements pertinents et a également abrogé le système d’audit interne (août 2012). Pour plus de détails sur le système révisé de vérification interne (juin 2022), veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Afin de renforcer encore la communication d’information entre la société et les investisseurs, de promouvoir des relations bénignes entre la société et les investisseurs et de promouvoir l’investissement rationnel, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de maximiser la valeur de la société et les intérêts des actionnaires, la société a révisé le système de gestion des Relations avec les investisseurs conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, et a également abrogé le système de gestion des relations avec les investisseurs (août 2012). Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des relations avec les investisseurs (juin 2022), veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Afin d’améliorer le système de gestion de l’information privilégiée de la société, d’assurer la confidentialité de l’information privilégiée, de maintenir les principes d’équité, d’équité et d’ouverture de la divulgation de l’information, de prévenir et de réprimer efficacement les violations des lois et règlements sur les valeurs mobilières, y compris les opérations d’initiés, la société modifie le système de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information privilégiée conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents. Entre – temps, le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée (août 2012) et le système de gestion de l’information privilégiée (décembre 2013) seront abrogés. Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de l’enregistrement des initiés (juin 2022), veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Conseil d’administration 9 juin 2022
