Code du titre: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) annonce No: 2022 – 083 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce de la convocation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 68e Assemblée du sixième Conseil d’administration tenue le 9 juin 2022. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de l’Assemblée générale
Réunion sur place: lundi 27 juin 2022 (14: 30)
Les heures de vote en ligne sont de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 27 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera à la fois le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 0116, 1er étage, bâtiment 1, Centre logistique intégré de la chaîne d’approvisionnement, No 3, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Nom de la proposition colonne cochée
L’article codé peut être voté
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de l’actionnaire contrôlant de la société et de ses filiales √
Proposition d’aide financière
À propos de la filiale Holding Shenzhen zhuoyou Data Technology Co., Ltd.
2.00 la société demande à Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd., une société affiliée, de présenter une demande globale √
Proposition de ligne de crédit garantie par la société
À propos de la filiale à part entière de Shenzhen qianhai TIC Construction Supply Chain
3.00 Limited Company applies to Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Branch for Comprehensive √
Proposition de ligne de crédit garantie par la société
À propos de la filiale étrangère de la société Xingyi (Hong Kong) Limited à Standard Chartered
4.00 la Banque HK Ltd demande une ligne de crédit globale et la société √
Proposition de garantie
5.00 À propos de Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. √
La société demande à Bank Of China Limited(601988) Chengdu Hi – Tech Industrial Development Zone Sub – Branch
Proposition de garantie de la ligne de crédit globale
La proposition 1 fait l’objet d’une résolution ordinaire de l’Assemblée des actionnaires et est adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; La proposition 2 – 5 fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires liés impliqués dans les propositions 1 et 2 se retirent du vote sur cette proposition.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les résultats des votes des petits et moyens investisseurs seront comptés et divulgués séparément pour les questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la soixante – huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal ou le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 10 juin 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires
1. Lieu d’inscription: 3 / F, Building 1, Lilong Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain base 2. Heure d’inscription: 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 le 22 juin 2022.
3. Méthode d’enregistrement: enregistrement sur place; Inscrivez – vous par lettre, télécopieur ou courrier.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté effectue les formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails), de la carte de compte de titres du mandant et de la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, par courrier ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. La lettre, le courrier ou la télécopie doivent parvenir à la compagnie au plus tard le 22 juin 2022 à 17 h 30.
Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer au Département des valeurs mobilières, 3e étage, bâtiment 1, Centre logistique intégré de la chaîne d’approvisionnement, No 3, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Code Postal: 518114.
Pour l’inscription par la poste, l’adresse électronique est: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com. – Oui.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact de la réunion: Zhang Lei et Chang XiaoYan
Tel: 0755 – 88393181
Fax: 0755 – 88393322 – 3172
E – mail: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.
Adresse de contact: 3 / F, Building 1, Lilong Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen
Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
La résolution de la soixante – huitième réunion du Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) sixième Conseil d’administration est annoncée par la présente.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Board of Directors 9 June 2022
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 362183
2. Titre abrégé du vote: yiya vote
3. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 27 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 27 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: formulaire de procuration
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Procuration de la sixième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en son nom à la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et à voter sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
Les commentaires sur la proposition et le Code anti – Rejet nom de la proposition la colonne cochée indique que le droit de vote peut être exercé.
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos des actionnaires contrôlants de la société et de leurs directions associées √
Proposition d’aide financière de la société et de ses filiales
À propos de la filiale Holding Shenzhen zhuoyou
Data Technology Co., Ltd. à la société affiliée Shenzhen
2.00 Application for Comprehensive Award by Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. √
Montant de la lettre et garantie par la société
CAS
À propos de Shenzhen qianhisense, une filiale à part entière de la société
Tong construction Supply Chain Co., Ltd. To Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
3.00 Shenzhen Branch of Co., Ltd. Application for Comprehensive Award √
Montant de la lettre et garantie par la société
CAS
À propos de la filiale étrangère de la société Xingyi (Hong Kong)
4.00 limited to Standard Chartered Bank Hong Kong Limited √
Demande de ligne de crédit globale et retrait par la société
Proposition de garantie
À propos de la société en tant que société par actions Chengdu Rong ouyi
5.00 Yatong Supply Chain Co., Ltd. To Bank Of China Limited(601988) form √
Demande complète de la Sous – direction de la zone de développement industriel de haute technologie du
Proposition de garantie de la ligne de crédit commune
Signature du client
