Code du titre: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) numéro d’annonce: 2022 – 079 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce de la résolution de la 68e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) La société compte sept administrateurs qui assistent à la réunion et sept administrateurs qui y participent effectivement. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts. La Conférence a décidé ce qui suit:
La proposition relative à l’aide financière fournie à la société et à ses filiales par les actionnaires contrôlants de la société et leurs sociétés affiliées a finalement été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’appuyer le développement des activités de la société et de ses filiales, l’actionnaire contrôlant de la société, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « Shenzhen Investment control») et ses sociétés affiliées fournissent une aide financière à la société et à ses filiales. Le montant maximal du prêt est de 2 milliards de RMB et la durée du prêt ne dépasse pas 24 mois. Le prêt peut être remboursé à l’avance. Les intérêts sont calculés en fonction des jours réels d’utilisation des fonds en fonction des résultats des négociations volontaires entre les deux parties à la transaction. Le taux d’intérêt se réfère au taux d’intérêt du prêt de l’institution financière au cours de la même période. Pendant la durée du prêt, il peut être réutilisé plusieurs fois sans dépasser la limite maximale du prêt. La méthode, le montant et la durée du prêt à utiliser à chaque fois sont convenus par les deux parties.
M. Yao Fei, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. L’annonce des opérations entre apparentés concernant l’aide financière fournie à la société et à ses filiales par les actionnaires contrôlants de la société et leurs sociétés affiliées, comme indiqué ci – dessus.
La proposition relative à la demande de la filiale Holding Shenzhen zhuoyou Data Technology Co., Ltd. Pour une ligne de crédit globale à la société affiliée Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Et à la garantie de la société a finalement été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison des besoins de développement des entreprises, la filiale holding de la société, Shenzhen zhuoyou Data Technology Co., Ltd., a demandé à la société affiliée, Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd., une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 30 millions de RMB. La durée du crédit est d’un an et la société doit fournir une garantie de responsabilité conjointe pour elle. La durée de la garantie ne doit pas dépasser trois ans, sous réserve de l’accord contractuel.
M. Yao Fei, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. L’annonce sur la fourniture de garanties et d’opérations connexes pour les filiales qui demandent des lignes de crédit à des parties liées, publiée ci – dessus.
La proposition de Shenzhen qianhai Communication Construction Supply Chain Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention pour demander une ligne de crédit globale à Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
En raison des besoins de développement des entreprises, Shenzhen qianhai TIC Construction Supply Chain Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a demandé à la succursale de Shenzhen Bank Of Communications Co.Ltd(601328) une ligne de crédit globale d’un montant maximal de 50 millions de RMB pour une période d’un an, et la société lui a fourni une garantie de responsabilité solidaire d’une durée maximale d’un an, sous réserve de l’accord contractuel.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la demande de la filiale étrangère Xingyi (Hong Kong) Co., Ltd. De la société de demander une ligne de crédit globale à la Standard Chartered Bank Hong Kong Co., Ltd. Et à la garantie de la société a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison des besoins de développement des entreprises, la filiale étrangère de la société, Xingyi (Hong Kong) Co., Ltd., demande à Standard Chartered Bank Hong Kong Co., Ltd. Une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 30 millions de RMB (4 millions de dollars américains) pour une période de crédit de deux ans, avec une garantie de responsabilité solidaire fournie par la société, et la filiale à part entière, Lianyi (Hong Kong) Co., Ltd., fournit une garantie complète pour elle, avec une période de garantie n’excédant pas trois ans, sous réserve de l’accord contractuel. Entre – temps, M. Zhou GuoHui, Président du Conseil d’administration de la société, est autorisé à signer les documents de garantie requis, et la signature personnelle ou le sceau de M. Zhou GuoHui est également valide.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la demande de garantie de la société pour Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
En raison des besoins de développement des entreprises, Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. (ci – après appelée « Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) ») a négocié avec les actionnaires de Chengdu ronghou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu Chen La Banque accorde une ligne de crédit de 500000 RMB correspondant à cette partie de la ligne de crédit et exempte cette partie de la garantie. La durée de la garantie ci – dessus ne doit pas dépasser trois ans, sous réserve de l’accord contractuel.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de convocation de la sixième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration est invité à convoquer la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 juin 2022.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Annonce de la convocation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, comme indiqué ci – dessus.
Avis est par les présentes donné.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Board of Directors 9 June 2022
