Code du titre: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) annonce No: 2022 – 080 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce des opérations entre apparentés concernant l’aide financière fournie à la société et à ses filiales par les actionnaires contrôlants de la société et leurs sociétés affiliées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Afin de soutenir le développement des activités de la société et de ses filiales, l’actionnaire contrôlant de la société, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « Shenzhen Investment control») et ses sociétés affiliées fournissent une aide financière à la société et à ses filiales. Le montant maximal du prêt est de 2 milliards de RMB et la durée du prêt n’est pas supérieure à 24 mois. Le prêt peut être remboursé à l’avance. Les intérêts sont calculés en fonction des jours réels d’utilisation des fonds sur la base des résultats des négociations volontaires entre les deux parties à la transaction. Le taux d’intérêt se réfère au taux d’intérêt du prêt de l’institution financière au cours de la même période. Pendant la durée du prêt, il peut être réutilisé plusieurs fois sans dépasser la limite maximale du prêt. La méthode, le montant et la durée du prêt à utiliser à chaque fois sont convenus par les deux parties.
2. Shenzhen Investment & Control est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée.
3. À la 68e réunion du 6ème Conseil d’administration tenue le 9 juin 2022, la société a finalement examiné et adopté la proposition relative à l’aide financière fournie par les actionnaires contrôlants de la société et leurs sociétés affiliées à la société et à ses filiales par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Yao feisheng, Administrateur associé, a évité de voter sur la proposition. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette transaction liée. Cette transaction est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
4. Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Introduction et relations des parties liées
Introduction des parties liées
Nom de la société: Shenzhen Investment Holding Co., Ltd.
Société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Code unifié de crédit social 91440 Cspc Innovation Pharmaceutical Co.Ltd(300765) 7664218
Représentant légal He Jianfeng
Capital social: 28 009 millions de RMB
Adresse de l’entreprise: 18 / F, 19 / F, Investment Building, No. 4009 Shennan Avenue, Fu’an Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen
L’actionnaire principal et le Contrôleur effectif de Shenzhen Municipal People’s Government State – owned Assets Supervision and Administration Commission détiennent 100% de ses actions.
La situation financière de Shenzhen Investment & Control au cours du dernier exercice comptable et à la fin du dernier exercice comptable est la suivante:
Données financières de 2021 (vérifiées) Données financières du premier trimestre de 2022 (non vérifiées) (Unit é: RMB / 10 000) (Unité: RMB / 10 000)
Résultat d’exploitation 24 252787,74 résultat d’exploitation 5 297415,50
Bénéfice net 234990,15 bénéfice net 101824,50
Actif net 3674343164 actif net 3678528827
Relation d’association
Shenzhen Investment & Control est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Shenzhen Investment & Control est une personne morale liée de la société.
Contenu principal, politique de tarification et base de tarification des accords de transaction entre apparentés
Contenu principal de l’Accord
1. Montant du prêt: le montant maximal du prêt est de 2 milliards de RMB.
2. Objet du prêt: utilisé pour les opérations quotidiennes.
3. Intérêts sur prêts: les intérêts sont calculés en fonction des jours réels d’utilisation des fonds et le taux d’intérêt se réfère au taux d’intérêt des prêts des institutions financières au cours de la même période.
4. Durée du prêt: la durée du prêt ne doit pas dépasser 24 mois et peut être remboursée à l’avance. Pendant la durée du prêt, il peut être réutilisé plusieurs fois sans dépasser la limite maximale du prêt. La méthode, le montant et la durée du prêt à utiliser à chaque fois sont convenus par les deux parties.
Politique de tarification et base de tarification
L’aide financière actuelle est le résultat de négociations volontaires entre les deux parties à la transaction. Les intérêts sont calculés en fonction des jours réels d’utilisation des fonds. Le taux d’intérêt se réfère au taux d’intérêt des prêts consentis par les institutions financières au cours de la même période. Le principal et les intérêts ne devraient pas dépasser 2168 millions de RMB, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Autres arrangements relatifs aux opérations entre apparentés
Cette transaction n’implique pas la réinstallation du personnel, la location de terrains, le transfert d’actions, etc.
Impact sur l’entreprise
Cette aide financière reflète le soutien des actionnaires contrôlants de la société et de leurs parties liées au développement de la société et de ses filiales. Les intérêts sont calculés en fonction des jours réels d’utilisation des fonds. Le taux d’intérêt se réfère au taux d’intérêt des prêts des institutions financières pour la même période, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société. Le coût d’utilisation du Fonds d’aide financière est fixé de manière équitable, ce qui contribue à améliorer l’efficacité du financement de la société et à promouvoir le développement de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, n’a pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société, n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, et n’a pas non plus d’impact sur
6. Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date d’annonce
Entre le 1er janvier 2022 et la date de la présente réunion du Conseil d’administration, le montant total cumulé des opérations entre la société (y compris les filiales incluses dans les états consolidés) et Shenzhen Investment & Control et ses parties liées est de 185222 600 RMB.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable: les opérations connexes découlant de l’aide financière fournie à la société et à ses filiales par les actionnaires contrôlants de la société et leurs parties liées sont favorables au développement de la société et reflètent le soutien important des actionnaires contrôlants de la société et de leurs parties liées au développement de la société et de ses filiales. Sur la base des résultats des négociations volontaires entre les deux parties à la transaction, les intérêts sont calculés en fonction du nombre réel de jours d’utilisation des fonds. Le taux d’intérêt se réfère au niveau du taux d’intérêt des prêts des institutions financières au cours de la même période et le prix est juste. L’aide financière ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons de soumettre la question de l’aide financière à la soixante – huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société pour examen, et M. Yao Fei, Administrateur associé, devrait éviter de voter sur la question de l’opération liée.
Avis indépendant: cette transaction liée reflète le soutien des actionnaires contrôlants de la société et de leurs parties liées à la société cotée et à ses filiales, non seulement pour garantir la demande de fonds pour les activités normales de la société, améliorer la structure du capital de la société, mais aussi pour le développement ultérieur de la société.
Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société, de ses filiales et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, ni à l’indépendance de la société. La procédure de vote du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opérations entre apparentés est légale. Les administrateurs liés ont évité le vote sur les questions relatives aux opérations entre apparentés, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Par conséquent, nous acceptons les questions relatives aux opérations entre apparentés et les soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, Citic Securities Company Limited(600030) Se conformer aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Afin d’appuyer les besoins de financement de l’exploitation et du développement de la société, Shenzhen Investment & Control prévoit de fournir une aide financière à la société, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité du financement de la société et à promouvoir le développement de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous Les actionnaires, n’aura pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue, les bénéfices et les pertes de la société et l’état des actifs, n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société accepte l’aide financière fournie par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées et les opérations connexes.
Documents à consulter
1. Résolution de la soixante – huitième réunion du Conseil d’administration du Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 6; 2. Résolution de la 51e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 3. Avis de reconnaissance préalable des administrateurs indépendants Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
5. Avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Board of Directors 9 June 2022
