Code des titres: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) titre abrégé: St Chase Bulletin No 2022 – 044 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée: le dixième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 après délibération et adoption à la vingtième Assemblée du dixième Conseil d’administration.
3. Conformité à l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le 27 juin 2022, à 14 h 50;
Date et heure du vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 juin 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
5. Convocation de la réunion et mode de vote: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de la bourse dans l’après – midi du 21 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: 19 / F, tour est, bâtiment Kaixuan, no 43, Donghai West Road, Shinan District, Qingdao.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil √
3.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
Proposition de vote cumulatif
4.00 nombre de candidats non indépendants à l’élection d’une société par Vote cumulatif (3)
Propositions des administrateurs
4.01 proposition d’élection de Wang wanhong comme administrateur non indépendant √
4.02 proposition d’élection de Dong guoping comme administrateur non indépendant √
4.03 proposition d’élection de Li hugang comme administrateur non indépendant √
5.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs indépendants de la société selon le système de vote cumulatif (2)
Proposition
5.01 proposition d’élection de Qi Ershi comme administrateur indépendant √
5.02 proposition d’élection de Yang lifang comme administrateur indépendant √
6.00 nombre de candidats à l’élection des superviseurs de la société selon le système de vote cumulatif (2)
Propositions
6.01 proposition d’élection de Sun Haishan comme Superviseur √
6.02 proposition d’élection de Jin Xiang comme Superviseur √
2. Divulgation
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 20e réunion du 10e Conseil d’administration et à la 15e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Le contenu détaillé de la proposition est publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la 20e réunion du 10e Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 15e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance et d’autres annonces pertinentes. Note spéciale: la proposition 1.00 de modification des Statuts de la société doit être examinée et adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires; La proposition 4.00 porte sur l’élection des administrateurs non indépendants de la société (3 personnes), qui doivent être votés un par un selon le système de vote cumulatif; La proposition 5.00 porte sur l’élection des administrateurs indépendants de la société (2 personnes), qui doivent être votés un par un selon le système de vote cumulatif; La proposition 6.00 porte sur l’élection des superviseurs de la société (2 personnes), qui doivent être votés un par un selon le système de vote cumulatif. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place: si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement de l’Assemblée en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité. Si l’agent est autorisé à assister à l’Assemblée, il doit également détenir l’original de la procuration de la personne morale et la carte L’actionnaire individuel doit s’occuper des formalités d’enregistrement de l’Assemblée avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. L’agent de l’actionnaire chargé d’assister à l’Assemblée doit également détenir l’original de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité du participant; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 22 juin 2022 (9 h à 11 h 30; 13 h à 17 h).
3. Registration place: 19 / F, East Tower, Kaixuan Building, No. 43, Donghai West Road, Shinan District, Qingdao.
4. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Wu Wentao
Tel: 0755 – 26926508
Fax: 0755 – 26910599
E – mail: [email protected].
6. Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Votez en ligne. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 20e réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Conseil d’administration 9 juin 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360038; Titre abrégé du vote: Chase vote.
2. Remplir les avis de vote:
Pour les propositions de vote non cumulatives examinées à la présente réunion, les avis de vote, les consentements, les objections et les abstentions doivent être remplis.
Pour les propositions de vote cumulatives examinées à l’Assemblée, le nombre de votes exprimés par les actionnaires pour un candidat donné est limité au nombre de votes exprimés par chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés Lors d’une élection différentielle dépasse le nombre de candidats, les votes exprimés par les actionnaires pour ce groupe de propositions sont considérés comme nuls. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici quelques exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires:
Élection des administrateurs non indépendants
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre deux candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre deux candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, 27 juin 2022 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 27 juin 2022 de 9 h 15 à 15 heures.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à (M. / Mme) Un représentant (Unit é / personne) Le pouvoir d’assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom.
Les instructions de vote par procuration que j’ai données à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques identique à rejet
Droit de réponse
Coché dans cette colonne
Les colonnes peuvent être placées
Votes
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil √
3.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
