Code des titres: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) titre abrégé: St Chase Bulletin No 2022 – 043 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le onzième Conseil d’administration de la société se compose de cinq administrateurs, dont trois administrateurs non indépendants et deux administrateurs indépendants. Recommandé par l’actionnaire Qingdao yaxing Industrial Co., Ltd., examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration et approuvé à la 20e réunion du 10e Conseil d’administration, il a été convenu de nommer M. Wang wanhong, M. Dong guoping et M. Li tigang candidats au onzième Conseil d’administration et M. Qi Ershi et Mme Yang lifang candidats aux postes d’administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration, dont Yang lifang est un professionnel de la comptabilité. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. (le curriculum vitae du candidat au poste de directeur est joint)
Il a été vérifié que les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés (y compris les administrateurs indépendants) n’avaient pas été interdits d’exercer les fonctions d’administrateur en vertu du droit des sociétés, n’avaient pas été punis par la c
Les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration seront soumises à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore être examinées par la Bourse de Shenzhen.
Jusqu’à ce que le nouveau Conseil d’administration prenne ses fonctions, tous les administrateurs du dixième Conseil d’administration continueront d’exercer les fonctions et obligations correspondantes conformément aux lois, règlements et statuts. Tous les administrateurs du 10e Conseil d’administration ont fait preuve de diligence et de diligence au cours de leur mandat, et la société a exprimé ses sincères remerciements à tous les administrateurs pour leur contribution à la société au cours de leur mandat.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le onzième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont l’une est élue par le Congrès des travailleurs de la société. Sur la recommandation de Qingdao yaxing Industrial Co., Ltd., l’actionnaire de la société, Sun Haishan et Chang jiancai ont été nommés candidats au poste de superviseur du 11e Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de La société en 2022. (le curriculum vitae du candidat au poste de superviseur est joint en annexe)
Il a été vérifié que les candidats au poste de superviseur ci – dessus n’avaient pas été interdits d’exercer les fonctions de superviseur en vertu du droit des sociétés, n’avaient pas été punis par la c
Avant que le nouveau Conseil des autorités de surveillance ne prenne ses fonctions, tous les superviseurs du dixième Conseil des autorités de surveillance continueront d’exercer leurs fonctions et obligations conformément aux lois, règlements et statuts. Tous les superviseurs du 10ème Conseil des autorités de surveillance ont fait preuve de diligence et de diligence au cours de leur mandat, et la société a exprimé ses sincères remerciements à tous les superviseurs pour leur contribution à la société au cours de leur mandat.
Les questions relatives à l’élection des autorités de surveillance pour le changement de session seront soumises à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Les deux autorités de surveillance élues formeront conjointement le onzième Conseil des autorités de surveillance de la société avec l’une des autorités de surveillance élues par le Congrès des travailleurs de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) curriculum vitae des candidats au poste de directeur du Conseil d’administration le 9 juin 2022:
1. Wang wanhong, Male, born in 1962, Graduate degree, Senior engineer at Associate Professor level. Il a été Président exécutif du Groupe Longde, Vice – Directeur général de la Division des PPP du cccec no 1 et Président exécutif de Qingdao Datong Yingtai Asset Management Co., Ltd. Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
M. Wang wanhong n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
2. Dong guoping, Male, born in 1979, Master of Law, Graduate Degree. Il a été membre du Bureau de réglementation de Jiangsu de la c
M. Dong guoping n’a pas détenu d’actions de la société, à l’exception de l’actionnaire Qingdao yaxing Industrial Co., Ltd., Shenzhen xindatong capital Co., Ltd., en tant que Directeur général, et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, qui ne sont pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, et n’ont pas été interdits d’entrée sur le marché des valeurs mobilières par la c
3. Li hugang, Male, born in 1981, Bachelor Degree. Il a été Directeur général adjoint de Surabaya Haiqing Real Estate Co., Ltd. Et Directeur du Département des opérations de planification de Qingdao Datong Yingtai Asset Management Co., Ltd.
Il est actuellement Directeur général adjoint de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) filiale.
M. Li Tiger Steel n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’est pas dans les circonstances où il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur, n’a pas été puni par la c
4. Yang lifang, Female, born in 1964, Professor, doctor in Management, Master Supervisor, Dean of International Business School of Tianjin University of Finance and Economics, cgma global Chartered Management Accountant, CCE global Professional Planner. Il a remporté la médaille du travail du 1er mai de Tianjin, le premier prix du cinquième concours de compétences de base des enseignants des collèges et universités de Tianjin, les dix meilleurs instructeurs nationaux de l’ACCA et les excellents instructeurs nationaux du DPF. Chercheur invité à l’Université de Pékin et chercheur invité à l’Université de Californie. Engagé dans la recherche théorique comptable et les travaux pratiques connexes. Actuellement Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) administrateur indépendant, Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) administrateur indépendant.
Mme Yang lifang n’a pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a aucune situation dans laquelle elle ne peut être nommée administrateur et n’a pas été sanctionnée par la c
5. Qi Ershi, Male, born in 1953, doctor, Professor, Doctoral Tutor. Il a été directeur indépendant de l’École de gestion de l’Université de Tianjin. Il est actuellement Président de l’Institut d’innovation en gestion de l’Université de Tianjin.
M. Qi Ershi n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a aucune situation où il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur, n’a pas été puni par la c
1. Sun Haishan, né en 1973, est diplômé de l’Université des sciences et de la technologie de Macao avec un diplôme d’études supérieures. Ancien directeur et Vice – Président de Qingdao Bank Zhejiang Sunrise Garment Group Co.Ltd(605138) Directeur général de Qingdao Haidu Group Co., Ltd. Directeur général de Qingdao yuejing Venture Capital Real Estate Co., Ltd. Directeur général de Qingdao haishi Rubber Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général de Qingdao Datong Yingtai Construction Project Management Co., Ltd.
M. Sun Haishan n’a pas détenu d’actions de la société et n’a pas d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, à l’exception de Datong Yingtai, une société par actions de l’actionnaire Qingdao yaxing Industrial Co., Ltd., qui est le Directeur général. Il n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés et n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
2. Jin Xiang, Male, born in 1990, Bachelor Degree. Ancien Directeur adjoint du Département des opérations stratégiques Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
M. Jin Xiang n’est pas titulaire d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’est pas dans les circonstances où il n’a pas été nommé Administrateur, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de cas où un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou où une violation présumée de la loi a été déposée auprès de la csrc pour enquête. Il ne s’agit pas d’une violation de la confiance, mais d’une qualification professionnelle conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
