Code du titre: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) titre abrégé: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) numéro d’annonce: 2022 – 073 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. La réunion est présidée par LIANG Min, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et les autorités de surveillance présentes à la réunion adoptent les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration détermine que la date d’autorisation initiale de l’option d’achat d’actions du régime d’incitation actuel de la société est le 9 juin 2022 et que cette date d’autorisation est conforme aux lois telles que les mesures de gestion de L’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»). Le règlement et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») concernant la date d’autorisation.
Il n’y a pas de cas où la société interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital tel que stipulé dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour la mise en œuvre du plan d’incitation au capital.
(Ⅲ) Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’objet d’incitation accordé pour la première fois et a conclu que la qualification de l’objet d’incitation était légale et valide et qu’il possédait la qualification de poste stipulée dans le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les Mesures administratives et d’autres lois, règlements et documents normatifs, conformément à la portée de l’objet d’incitation du plan d’incitation approuvé par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, En tant qu’objet principal du plan d’incitation, il est légal et efficace.
En résum é, les conditions d’octroi du régime d’incitation ont été remplies. Il est convenu que la date d’autorisation initiale du régime d’incitation de la compagnie est le 9 juin 2022 et que 18 142000 options d’achat d’actions seront accordées pour la première fois à 605 objets d’incitation au prix de 17,87 yuan / action.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’annonce de l’octroi initial d’une option d’achat d’actions à un objet d’incitation a été publiée le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conseil des autorités de surveillance
10 juin 2022
