Securities Abréviation: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Securities Code: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd.
À propos de
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Régime d’encouragement des options d’achat d’actions 2022
Questions relatives à la première subvention
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Juin 2022
Table des matières
Interprétation 2. Déclaration Hypothèses de base Procédure d’approbation du plan d’incitation Avis du Conseiller financier indépendant Documents à consulter et méthodes de consultation 1. Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Independent Financial Advisor refers to Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd.
Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Report of Independent Financial Advisor on Shenzhen Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, désigne Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 2022 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (Plan d’incitation à l’ébauche et plan actuel)
L’option d’achat d’actions et l’option d’achat d’actions désignent le droit accordé par la société à l’objet d’incitation d’acheter un certain nombre d’actions de la société à un prix et à des conditions prédéterminés au cours d’une certaine période à l’avenir.
L’objet de l’incitation est le personnel de gestion de base et le personnel technique (commercial) de base qui ont obtenu des options d’achat d’actions conformément aux dispositions du présent plan d’incitation.
La date d’octroi est la date à laquelle la société accorde une option d’achat d’actions à l’objet de l’incitation et la date d’octroi doit être la date de négociation.
Une option d’achat d’actions est une période commençant à la date d’octroi de l’option d’achat d’actions et se terminant à la date à laquelle l’option d’achat d’actions est entièrement exercée ou annulée.
L’option d’attente est la période comprise entre la date d’octroi de l’option d’achat d’actions et la date d’exercice de l’option d’achat d’actions.
L’objet d’incitation exerce l’exercice de l’option d’achat d’actions détenue par l’objet d’incitation conformément au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, c’est – à – dire que l’exercice de l’option d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation est le comportement de l’objet d’incitation à acheter les actions sous – jacentes au prix et aux conditions fixés par le plan d
La date d’exercice se réfère à la date à laquelle l’objet de l’incitation peut commencer à exercer l’exercice. La date d’exercice doit être la date de transaction.
Le prix d’exercice désigne le prix d’achat des actions de la société par l’objet d’incitation déterminé dans le plan d’incitation.
Les conditions d’exercice désignent les conditions nécessaires à l’exercice d’une option d’achat d’actions par l’objet de l’incitation en vertu du régime d’incitation.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
C
Bourse de Shenzhen
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: 1. Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières, sauf indication contraire. 2. La différence entre la somme des totaux partiels et des décimales indiquées dans le présent rapport est due à l’arrondissement.
II. Déclarations
Le conseiller financier indépendant fait la déclaration suivante au sujet du présent rapport:
Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Ce conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Le conseiller financier indépendant n’émet des avis que sur la question de savoir si le régime d’incitation est juste et raisonnable pour les actionnaires de Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Le conseiller financier indépendant n’a chargé ni autorisé aucune autre institution ou personne de fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le rapport du Conseiller financier indépendant et de fournir des explications ou des explications sur le rapport.
Le conseiller financier indépendant demande à tous les actionnaires de la société cotée de lire attentivement les informations relatives au plan d’incitation divulguées publiquement par la société cotée.
Le conseiller financier indépendant a mené une enquête approfondie sur les questions couvertes par le plan d’incitation et a examiné attentivement les documents pertinents, conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité, dans un esprit de diligence, de prudence et de diligence raisonnable à l’égard de tous les actionnaires de la société cotée. La portée de l’enquête comprend les statuts de la société cotée, les mesures de gestion de la rémunération, les résolutions antérieures du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, les rapports financiers des trois dernières années et de la dernière période de la société, le plan de production et d’exploitation de la société, etc. En outre, il a communiqué efficacement avec le personnel concerné de la société cotée et, sur cette base, a publié le rapport du Conseiller financier indépendant et est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport.
Le présent rapport est établi conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux documents pertinents fournis par les sociétés cotées.
Iii. Hypothèses de base
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est fondé sur les hypothèses suivantes:
Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et politiques pertinents en vigueur dans le pays;
Les documents sur lesquels se fonde le conseiller financier indépendant sont véridiques, exacts, complets et opportuns; Les documents pertinents délivrés par la société cotée au plan d’incitation sont véridiques et fiables;
Il n’y a pas d’autres obstacles au plan d’incitation et tous les accords concernés peuvent être effectivement approuvés et finalement achevés dans les délais prévus;
Les parties concernées par le plan d’incitation peuvent s’acquitter pleinement de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du plan d’incitation et des accords pertinents de bonne foi;
Il n’y a pas d’effets négatifs importants causés par d’autres facteurs imprévisibles et irrésistibles.
Procédure d’approbation du plan d’incitation
Le 23 mai 2022, la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Le même jour, la compagnie a tenu la 15e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour vérifier la liste des objets d’incitation du plan d’incitation et examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la compagnie pour 2022 et son résumé. Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion pour l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et proposition relative à la vérification de la liste partielle des objets d’incitation accordée pour la première fois au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022.
Du 24 mai 2022 au 2 juin 2022, le nom et le poste de certains objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation ont été annoncés à l’interne au moyen d’une liste interne de l’entreprise. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection concernant l’objet du régime d’incitation. Le 3 juin 2022, l’entreprise a visité le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Les notes d’information sur la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste de certains objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022 sont divulgués.
Le 8 juin 2022, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société en 2022 et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022. La société a obtenu l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation, et le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’octroi de l’option d’achat d’actions, à accorder l’option d’achat d’actions à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi de l’option d’achat d
Le même jour, l’entreprise était sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions par des initiés et des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 est divulgué.
(Ⅳ) Le 9 juin 2022, la compagnie a tenu la 18e réunion du 4e Conseil d’administration et la 16e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur l’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation. Les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis des avis indépendants d’approbation à cet égard, et le Conseil de surveillance a vérifié et émis des avis de vérification à cet égard.
En résum é, le conseiller financier indépendant estime qu’à la date d’émission du présent rapport, Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Avis du Conseiller financier indépendant (i) Description des conditions d’octroi des capitaux propres
1 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Le rapport d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l’objet d’une opinion négative ou qui n’est pas en mesure d’exprimer une opinion;
La distribution des bénéfices n’a pas été effectuée conformément aux lois et règlements, aux statuts et aux engagements publics au cours des 36 derniers mois suivant la cotation;
L’incitation au capital n’est pas autorisée en vertu des lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
2. L’objet d’incitation ne se trouve dans aucune des situations suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’à la date d’émission du présent rapport, Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) et l’objet de l’incitation n’ Vérification de la date d’octroi du régime d’encouragement
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, la date d’autorisation initiale de l’option d’achat d’actions déterminée à la 18e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société est le 9 juin 2022.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que la détermination de la date d’autorisation initiale du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est conforme aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du régime d’incitation. (Ⅲ) Notes sur la question de savoir s’il y a une différence entre l’octroi et le plan d’incitation approuvé par l’assemblée générale des actionnaires
Le contenu pertinent de cette subvention est conforme au plan d’incitation examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Octroi initial du régime d’incitation
1. Date de la première subvention: 9 juin 2022.
2. Quantité accordée pour la première fois: 18 142000 exemplaires.
3. Nombre de premières subventions: 605.
4. Prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois: 17,87 yuan / action.
5. Source des actions: actions ordinaires d’une société émises par la société à l’objet d’incitation.
6. La répartition des options d’achat d’actions accordées pour la première fois entre les objets d’incitation est indiquée dans le tableau suivant:
Proportion des actions accordées par rapport au nombre total d’actions (10 000 actions) du capital – actions total de la société à la date de l’annonce du régime
Personnel de gestion de base et personnel technique (opérationnel) de base (605181420 90,71% 3,65%)
