Code du stock: Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 200020 nom du stock: Shenhua fa a Shenhua fa B No.: 2022 – 24 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de proposition de modification ou de résolution à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le 9 juin 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 9 juin 2022;
Heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 9 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 3, 6e étage, bloc est, bâtiment Huafa, 411 Huafa North Road, Futian District, Shenzhen. Mode de tenue: mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Li zhongqiu, Président
6. L’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
7. Conditions générales de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires et les représentants autorisés par les actionnaires sont au total sept, Représentant 136330 756 actions avec droit de vote de la société, soit 481460% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, le nombre de votants sur place est de 2, le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société est de 135859454, ce qui représente le nombre d’actions avec droit de vote de la société.
479795% du total des actions; Le nombre de personnes participant au vote en ligne est de 5 et le nombre d’actions avec droit de vote au nom de la société est de 471.
302 actions, soit 01664% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation des actionnaires d’une action
Les actionnaires de l’action a et cinq représentants autorisés par les actionnaires représentent 119653 994 actions avec droit de vote,
422565% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, le nombre de votants sur place est de 1, représentant la société:
Le nombre d’actions avec droit de vote est de 119289894, soit 421279% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Participation au réseau
Le nombre de votants est de 4, 364100 actions avec droit de vote représentant la société, représentant les actions avec droit de vote de la société.
01286% du total.
Participation des actionnaires des actions B
Les actionnaires de l’action B et deux représentants autorisés par les actionnaires, représentant 16 676762 actions avec droit de vote,
5.8895% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, le nombre de votants sur place est de 1, et il y a un formulaire pour le compte de la société.
16 569560 actions avec droit de vote, soit 5 8516% du total des actions avec droit de vote de la société; Participation à des investissements en réseau
Le nombre de voix est de 1, représentant 107202 actions avec droit de vote de la société, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
00379%.
8. Des avocats, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé à l’examen de chaque proposition en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote.
Les projets de loi 1 à 10 et 12 examinés à l’Assemblée générale des actionnaires sont des projets de résolution ordinaires et sont approuvés par les actions présentes.
Les actionnaires de l’Assemblée de l’Est et la moitié des droits de vote détenus par les représentants autorisés des actionnaires sont adoptés, et le dixième projet de loi contient de grandes actions.
L’est se retire du vote; Le onzième projet de loi examiné à l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition spéciale et doit être présenté à l’Assemblée.
Plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires sont examinés et adoptés. Les détails du vote sont les suivants:
Proposition 1: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Les représentants des catégories ont accepté de s’opposer à l’abstention.
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Dont: 471302 0,00% 364100 77,25% 107202 22,75% actionnaires détenant moins de 5% des actions
Actionnaires des actions a participantes 119653 994119 289984 99,70% 3641000,30% 0,00%
Actionnaires B participants 16 676762 16 569560 99,36% 0,00% 1072020,64%
Résultat du vote: adopté.
Proposition 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Les représentants des catégories ont accepté de s’opposer à l’abstention.
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Dont: 471302 0,00% 364100 77,25% 107202 22,75% actionnaires détenant moins de 5% des actions
Actionnaires des actions a participantes 119653 994119 289984 99,70% 3641000,30% 0,00%
Actionnaires B participants 16 676762 16 569560 99,36% 0,00% 1072020,64%
Résultat du vote: adopté.
Proposition 3: rapport financier final de 2021
Les représentants des catégories ont accepté de s’opposer à l’abstention.
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Dont: 471302 0,00% 364100 77,25% 107202 22,75% actionnaires détenant moins de 5% des actions
Actionnaires des actions a participantes 119653 994119 289984 99,70% 3641000,30% 0,00%
Actionnaires B participants 16 676762 16 569560 99,36% 0,00% 1072020,64%
Résultat du vote: adopté.
Proposition 4: plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Les représentants des catégories ont accepté de s’opposer à l’abstention.
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 136330 756135 85945499,65% 471302 0,35% 0,00%
Dont: actionnaires détenant 471302 0,00% 471302 100,00% 0,00% moins de 5% des actions
Actionnaires des actions a participantes 119653 994119 289984 99,70% 3641000,30% 0,00%
Actionnaires B participants 16 676762 16 569560 99,36% 1072020,64% 0,00%
Résultat du vote: adopté.
Proposition V: rapport annuel 2021 et Résumé
Les représentants des catégories ont accepté de s’opposer à l’abstention.
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Dont: 471302 0,00% 364100 77,25% 107202 22,75% actionnaires détenant moins de 5% des actions
Actionnaires des actions a participantes 119653 994119 289984 99,70% 3641000,30% 0,00%
Actionnaires B participants 16 676762 16 569560 99,36% 0,00% 1072020,64%
Résultat du vote: adopté.
Proposition VI: rapport sur le budget financier de 2022
Les représentants des catégories ont accepté de s’opposer à l’abstention.
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Dont: 471302 0,00% 364100 77,25% 107202 22,75% actionnaires détenant moins de 5% des actions
Actionnaires des actions a participantes 119653 994119 289984 99,70% 3641000,30% 0,00%
Actionnaires B participants 16 676762 16 569560 99,36% 0,00% 1072020,64%
Résultat du vote: adopté.
Proposition VII: proposition relative à la limite de financement de la société en 2022
En fonction des besoins de développement des entreprises de la société, il est décidé que la société (y compris les filiales à part entière subordonnées) financera le plus en 2022.
Le montant maximal est de 1,5 milliard de RMB (les emprunts pour les grands projets au – delà de ce montant seront examinés séparément) et il est proposé de:
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à choisir lui – même l’institution de financement dans les limites susmentionnées et à décider du prêt conformément aux conditions du prêt.
