Code des titres: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) titre abrégé: St Chase Bulletin No 2022 – 040 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 8 juin 2022, le Conseil d’administration de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) La 20e réunion du 10ème Conseil d’administration se tiendra dans la salle de conférence de la société le 9 juin 2022 à 15 heures, en combinant le vote sur place et le vote par correspondance. La réunion est présidée par M. Shi Lijun, Président du Conseil d’administration. La réunion est composée de sept administrateurs et de sept participants effectifs. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition 1. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société accepte de modifier certaines dispositions des statuts et de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce du plan de modification des statuts publiée par la société le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Proposition II. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société accepte de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs et de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir le règlement intérieur du Conseil d’administration publié par la société le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Proposition III. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance le même jour. Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions susmentionnées sont détaillées sur le site Web d’information Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Proposition IV. La proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
Afin de mieux atteindre l’objectif de développement stratégique de l’entreprise, de mobiliser efficacement l’enthousiasme des administrateurs indépendants de l’entreprise et de promouvoir davantage la diligence raisonnable des administrateurs indépendants, il est proposé d’ajuster la norme d’allocation des administrateurs indépendants de l’entreprise à 120000 RMB par personne et par an (avant impôt) en fonction de la situation régionale et opérationnelle de l’entreprise, du niveau d’allocation des administrateurs indépendants des sociétés cotées dans le même secteur et de la situation réelle de l’entreprise. La norme de l’allocation est le montant avant impôt et la société retient et paie uniformément l’impôt sur le revenu des particuliers.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions susmentionnées sont détaillées sur le site Web d’information Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants ont évité le vote sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition v. la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Conseil d’administration 9 juin 2022
