Code du titre: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) titre abrégé: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) numéro d'annonce: 2022 - 072 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Cinq administrateurs devraient assister à la réunion et cinq administrateurs ont effectivement assisté à la réunion (les administrateurs Wang xuefen, Zhang Bo et Wang yutao ont participé au vote par correspondance et les autres administrateurs ont participé au vote sur place). Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et des statuts. La réunion a été présidée par Tong Yongsheng, Président de la société, et les administrateurs présents ont adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition d'octroi d'une option d'achat d'actions pour la première fois à l'objet d'incitation
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) et de l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de La société ont été remplies. Il est déterminé que la date d’octroi initiale est le 9 juin 2022 et que 18 142200 options d’achat d’actions ont été accordées à 605 objets d’incitation.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
L'annonce de l'octroi initial d'une option d'achat d'actions à un objet d'incitation a été publiée le même jour sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
2. Délibérer et adopter la proposition sur la garantie de la société pour la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière. Afin de répondre aux besoins de production et d'exploitation de la filiale à part entière, le Conseil d'administration de la société accepte que la filiale à part entière demande une ligne de crédit globale à La banque concernée. Entre - temps, la société fournit une garantie à la filiale à part entière Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Electric Co., Ltd. (ci - après dénommée « Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ») pour demander une ligne de crédit globale aux banques concernées, comme suit:
1. Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
2. Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
La ligne de crédit et la période de crédit demandées ci - dessus sont soumises à la ligne de crédit et à la période de crédit effectivement approuvées par la Banque. L'objet du crédit bancaire comprend, sans s'y limiter, les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les produits dérivés de couverture des changes (y compris le règlement et la vente au comptant et à terme des devises), etc. le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins réels du Fonds de roulement de la société et le montant réel du financement entre la Banque et Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Le Conseil d'administration autorise M. Tong Yongsheng, Président du Conseil d'administration et Directeur général de la société, à accomplir les formalités et à signer les contrats et documents pertinents au nom de la société dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d'administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d'administration;
3. Résolution adoptée à la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conseil d'administration
10 juin 2022
