Code du titre: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) titre abrégé: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) numéro d’annonce: 2022 – 065 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Annonce de la résolution de la 72e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation du Conseil d’administration:
La 72e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) La réunion est présidée par M. Zou Chenghui, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs doivent assister à la réunion. Parmi eux, les administrateurs indépendants Geng naifan, He Qian et Yang shenggang assistent à la réunion par vote par correspondance. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts et est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration:
Après délibération, tous les administrateurs ont examiné la proposition suivante au scrutin secret:
La réunion a adopté la proposition relative à l’activité de mise en commun des actifs proposée par la société et la filiale Holding par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant les activités de mise en commun d’actifs proposées par la société et ses filiales Holding (numéro d’annonce: 2022 – 067). Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour par la société sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants pertinents des administrateurs indépendants sur la résolution de la 72e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société convoquera la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans l’après – midi du 27 juin 2022 pour examiner les questions susmentionnées qui devraient être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
L’avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publié dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) en même temps que le journal. Documents à consulter
1. Résolution de la 72e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes pertinentes des administrateurs indépendants sur les résolutions de la 72e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration. Annonce faite par la présente!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Conseil d’administration 10 juin 2002
