Code des valeurs mobilières: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) titre abrégé: Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance a été envoyé par courrier ou par communication le 30 mai 2022.
2. La réunion a eu lieu sur place le 9 juin 2022.
3. Il y a trois superviseurs qui participent au vote à la réunion et trois superviseurs qui participent effectivement au vote.
4. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a été présidée par Mme Zhang Yanli, Présidente des autorités de surveillance, et M. Xiao Feng, Vice – Directeur général de la société et Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et les résolutions adoptées par le vote sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative à la création de coentreprises et de transactions connexes par des investissements étrangers
Après délibération, la création d’une coentreprise et d’opérations connexes dans le cadre de cet investissement à l’étranger est propice à la mise en place d’une structure stratégique axée sur les principales activités de l’entreprise et à la création d’une plus grande valeur pour l’entreprise, ce qui est conforme aux intérêts à long terme de l’entreprise. Au cours du processus de vote du Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément à la loi et le processus de vote est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les opérations entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société investira à l’étranger pour créer une coentreprise et des transactions connexes.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition de modification du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après délibération, le changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement de certains fonds collectés par la société n’aura pas d’impact substantiel sur la mise en œuvre du projet, répond aux exigences de la stratégie de développement de la société et ne modifie pas l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1. Résolution de la 19e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance; 2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Hanwei Electronics Group Corporation(300007) Conseil des autorités de surveillance
9 juin 2012
