Code des valeurs mobilières: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) titre abrégé: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Annonce de la résolution de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 9 juin 2022;
Heure du vote en ligne: jeudi 9 juin 2022.
Parmi eux, le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le temps de négociation le 9 juin 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022.
2. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société no 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan. 4. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Peng Jun, Président.
6. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
7. Participation à la réunion
Le nombre total d’actions de la société à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires est de 278144 250. Les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 9, Représentant 96 770041 actions, soit 347913% du nombre total d’actions de la société. Dont:
Les actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au total cinq, représentant 9 451225 actions, soit 34,3 172% du total des actions de la société; Au total, 4 actionnaires ont voté par Internet, représentant 1 318816 actions, soit 04741% du total des actions de la société;
6 actionnaires minoritaires et agents d’actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société, Représentant 201750 actions, soit 07254% du total des actions de la société;
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont participé sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions et résolutions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
Délibérer sur la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Total des votes:
95 367196 actions, Représentant 98,5 503% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1402845 actions, soit 14497% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
614905 actions approuvées, Représentant 304748% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1402845 actions, Représentant 695252% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et le résultat du vote est adopté.
Délibérer sur la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Total des votes:
95 367196 actions, Représentant 98,5 503% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1402845 actions, soit 14497% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
614905 actions approuvées, Représentant 304748% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1402845 actions, Représentant 695252% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et le résultat du vote est adopté.
Délibérer sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Total des votes:
95 367196 actions, Représentant 98,5 503% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1402845 actions, soit 14497% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
614905 actions approuvées, Représentant 304748% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1402845 actions, Représentant 695252% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, et le résultat du vote est adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Wu Ding et l’avocat Gan Lini du cabinet d’avocats Dacheng de Beijing se sont rendus à la réunion pour témoigner de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique à l’Assemblée générale des actionnaires, qui a conclu que: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au Droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; L’organisateur de l’Assemblée est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires; Les personnes présentes et non présentes à la réunion sont légalement qualifiées; Les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides. Le texte intégral de l’avis juridique a été publié sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique sur Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) La cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 émis par le cabinet d’avocats Dacheng de Beijing;
3. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Conseil d’administration 9 juin 2022
