Code des valeurs mobilières: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) titre abrégé: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
1. Examiner la proposition relative à la signature d’un accord complémentaire de prêt et d’opérations connexes entre la société et les actionnaires contrôlants
La Conférence adopte le projet de résolution par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société, il a été convenu que la société emprunterait de l’argent à l’actionnaire contrôlant xuyang Holding Co., Ltd. Pour les activités quotidiennes d’exploitation. L’Accord de prêt signé le 11 mars 2022 a été révisé et la limite de prêt a été portée de 28 millions de RMB à 50 millions de RMB. L’accord complémentaire n’ajuste que le montant de l’accord initial, le reste étant inchangé.
La proposition ci – dessus est une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés impliqués dans cette transaction, M. Jia Yunshan, M. Li Qinghua, M. Yuan xixian et M. Zhang Jianguo, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés se retireront du vote.
2. Examen de la proposition relative à l’examen de certains systèmes de gouvernance d’entreprise
La Conférence adopte le projet de résolution par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux lois, règlements et règles de surveillance nouvellement révisés, la société a apporté des modifications pertinentes à certains systèmes de gouvernance d’entreprise. Les règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires, les règles de procédure de l’Assemblée des administrateurs, les règles de procédure de l’Assemblée des autorités de surveillance et les règles de gestion des opérations entre apparentés ont été révisées, conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance seront soumis à l’Assemblée des actionnaires pour examen.
3. Délibérer sur la proposition relative à l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 émis par la société et approuvé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’avis sur l’augmentation des prêts et des opérations connexes aux actionnaires contrôlants (avis no 2022 – 036) et l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 037) publiés par le Conseil d’administration le même jour.
Annonce faite par la présente
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Conseil d’administration
10 juin 2022
