Code des valeurs mobilières: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) titre abrégé: Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Hanwei Electronics Group Corporation(300007) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération à la 30e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 27 juin 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: lundi 27 juin 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 27 juin 2022;
Le temps de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires: mercredi 22 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la fin de la négociation à 15 h le 22 juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit (annexe II: procuration) pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 310, Bâtiment 7, Hanwei International Sensor Industrial Park, no 169, Xuesong Road, Hi – tech Development Zone, Zhengzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 proposition relative à l’investissement étranger pour la création d’une coentreprise et d’opérations connexes √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 30e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 19e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 9 juin 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’approbation sur les questions relatives à la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au système de contrôle et de négociation des opérations entre apparentés de la société et à d’autres documents et systèmes pertinents, les actionnaires liés à la proposition ci – dessus doivent éviter de voter et ne peuvent accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Mode de vote Description:
1. La proposition ci – dessus est une proposition de résolution ordinaire qui ne peut être adoptée qu’avec le consentement de plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée;
2. According to the relevant legal requirements of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, the proposal to be considered will Statistical and disclose separately The voting results of Small and Medium – sized Investors, which mean other Shareholders, except the Directors, Supervisors, Senior Managers of The Company and the Shareholders who hold more than 5% of the
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 le 23 juin 2022;
2. Registered place: Securities Investment Department of Zhengzhou Hi – tech Development Zone, No. 169, Xuesong Road;
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires d’une personne physique inscrite doivent s’inscrire avec leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actionnaire; Si l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa carte d’identité, une copie de sa carte de compte d’actionnaire et une procuration;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par le représentant légal, il doit être enregistré avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), une procuration délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi et une carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur (qui doit être signifié ou télécopié à la société avant 17 h le 23 juin 2022). L’actionnaire doit remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) et joindre une copie de la carte d’identité et de la carte de compte de l’actionnaire pour confirmation de l’inscription (l’enveloppe doit porter les mots « Assemblée des actionnaires ») et ne pas accepter l’inscription par téléphone.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact de la réunion: Jiang Yuhui;
Contact for Conference: tel: 0371 – 67169159, fax: 0371 – 67169196, e – mail: [email protected]. B) la question;
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
5. Les propositions provisoires doivent être soumises 10 jours avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Hanwei Electronics Group Corporation(300007) Conseil d’administration
9 juin 2002
Annexe I
Processus de vote en ligne de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, le processus de vote est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 35007; Titre abrégé du vote: hanway vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont toutes des propositions de système de vote non cumulatif. Pour les propositions de vote non cumulatif, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 27 juin 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 27 juin 2022 et se termine à 15 h le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom (la société). Instructions de vote: (Note: dans chaque bloc de vote, pour les propositions de vote non cumulatives, le mot « d’accord » est indiqué par « √ »; le mot « contre » est indiqué par « √ ». ×” Représentation; Les dérogations sont indiquées par “; Ne pas remplir signifie s’abstenir. Pour les propositions ayant fait l’objet d’un vote cumulatif, inscrire le nombre de votes exprimés. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter de son propre chef.)
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée du même Code de rejet peut être utilisée pour voter par opposition au droit de vote.
Concernant l’investissement étranger dans la création d’une coentreprise et les opérations connexes
1,00 √
Proposition
Signature (ou sceau) de l’actionnaire chargé:
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre et nature des actions détenues par les actionnaires mandatés:
Si l’actionnaire mandaté a le droit de vote:
Numéro de compte des actions des actionnaires mandatés:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Note:
1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale;
2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité;
3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom numéro d’identification
Nombre d’actions détenues par le compte des actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
