Code des valeurs mobilières: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) titre abrégé: Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de la réunion du Conseil d’administration a été signifié par la poste ou par communication le 30 mai 2022.
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 9 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place.
3. La réunion du Conseil d’administration compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants.
4. La réunion du Conseil d’administration était présidée par M. Ren hongjun, Président, et M. Xiao Feng, Vice – Directeur général de la société et Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et les résolutions adoptées par le vote sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à la création de coentreprises et de transactions connexes par des investissements étrangers
Après délibération, afin de tirer pleinement parti des avantages des politiques, des ressources et de l’orientation industrielle en combinaison avec les avantages de l’arrière – plan industriel de l’entreprise, et de mieux mettre en œuvre la disposition stratégique autour de l’écosystème industriel de l’Internet des objets centré sur les capteurs de l’entreprise, il est convenu que l’entreprise et Ren hongjun, Xiaofeng, Gong Chao et Guoyi investiront conjointement pour créer Beijing weituo Private Equity Fund Management Co., Ltd. (nom provisoire, sous réserve de l’approbation finale et de l’enregistrement par l’autorité d’enregistrement industriel et Et signer l’Accord de coopération des actionnaires. En tant qu’actionnaire de Beijing weituo Private Equity Fund Management Co., Ltd., il a souscrit 8 millions de RMB avec son propre capital, avec un ratio de contribution de 40%.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, cette transaction liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition et l’institution de recommandation de la société a émis des avis d’examen. Pour plus de détails sur l’annonce de l’investissement étranger dans la création d’une coentreprise et d’opérations connexes, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Étant donné que les administrateurs étaient des administrateurs associés de l’Armée rouge pour cette transaction, ils ont évité le vote sur la proposition et les huit autres administrateurs ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition de modification du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après délibération, afin de tirer pleinement parti de l’efficacité de production de ce projet d’investissement et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, il est convenu que le site de mise en œuvre du projet d’investissement « construction d’une ligne de production d’essai scellée par capteur mems» passera de « No 40, Wutong Street, Zhengzhou Hi – Tech Industrial Cluster zone, zhengzhou» à « South Wutong Street, Shinan Road West, Zhengzhou Hi – Tech Industrial Development Zone (South Land of Hanwei IOT Technology Industrial Park) ». Le changement de lieu de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés répond aux besoins réels de la société en matière de construction de projets d’investissement financés par les fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les questions relatives au lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition et l’institution de recommandation de la société a émis des avis d’examen. L’annonce concernant le changement de lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et le contenu connexe sont divulgués sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 27 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion de la compagnie, par vote sur place et par Internet.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 30e réunion du 5ème Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration; 4. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Hanwei Electronics Group Corporation(300007) Conseil d’administration
9 juin 2012
