Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Questions relatives à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Hanwei Electronics Group Corporation(300007) (ci – après Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la création de coentreprises et de transactions connexes dans le cadre d’investissements étrangers
Lors de l’examen de cette transaction liée par le Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote. Les procédures de prise de décisions et les méthodes de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de contrôle et de négociation des transactions liées de la société. L’objectif de l’investissement étranger et de la création d’une coentreprise et d’opérations connexes est de combiner les avantages du contexte industriel de l’entreprise, de donner le plein jeu aux avantages des politiques, des ressources et de l’orientation industrielle, de mieux mettre en œuvre la disposition stratégique autour de l’écosystème industriel de l’Internet des Objets centré sur les capteurs de l’entreprise, de contribuer à la réalisation de la stratégie de développement à long terme de l’entreprise, de servir les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires et de ne pas avoir d’impact négatif sur la situation financière et opérationnelle de Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de la création d’une coentreprise et de transactions connexes dans le cadre de cet investissement étranger de la société.
Avis indépendants sur le changement de lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après délibération, nous estimons que le changement de lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés n’a pas modifié l’orientation de l’investissement des fonds collectés, n’aura pas d’impact substantiel sur la mise en œuvre des projets initiaux, n’aura pas de dommages aux droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM, Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les procédures d’examen nécessaires ont été mises en œuvre pour le changement de lieu de mise en œuvre de Certains projets d’investissement de fonds collectés. Par conséquent, nous avons convenu que l’entreprise modifierait l’emplacement de mise en oeuvre du projet « construction d’une ligne de production de capteurs MEMS ».
Signature du directeur indépendant:
Yi HuanHuan, Li Shan, Wang lizhang
9 juin 2002
