Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Independent Director
En tant qu’administrateur indépendant Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire de prêt et d’opérations connexes entre la société et les actionnaires contrôlants, qui doit être soumise au Conseil d’administration de la société pour examen. Après une discussion approfondie, nous avons conclu que les prix des opérations connexes susmentionnées sont justes et raisonnables, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et que la société n’a pas de dépendance à l’égard des entreprises liées en raison
Nous convenons de soumettre les questions relatives aux opérations entre apparentés que la société emprunte à l’actionnaire contrôlant xuyang Holdings Co., Ltd. à la 18e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Xian guoming, Fan Dengyi et Li shengnan
8 juin 2022
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Avis des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés à la 18e réunion du 10e Conseil d’administration Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
Proposition relative à la signature d’un accord complémentaire de prêt et d’opérations connexes entre la société et les actionnaires contrôlants.
Nous formulons les avis indépendants suivants sur le projet de loi susmentionné:
1. Procédure de vote sur les résolutions.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, xuyang Holding Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société et les deux parties ont des relations d’affiliation. Les transactions avec xuyang Holding Co., Ltd. Sont des transactions d’affiliation.
Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs affiliés au Conseil d’administration, M. Jia Yunshan, M. Li Qinghua, M. Yuan xixian et M. Zhang Jianguo, ont évité le vote. Les cinq autres administrateurs non affiliés ont approuvé à l’unanimité les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
2. En ce qui concerne l & apos; équité des transactions. Le taux d’intérêt d’emprunt convenu dans l’Accord de prêt est le taux de cotation du marché des prêts d’un an (LPR) publié par le Centre national d’emprunt interbancaire à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de prêt initial (11 mars 2022), qui est exécuté conformément au principe d’équité et d’équité. Les opérations entre apparentés susmentionnées sont propices à la reconstitution du Fonds de roulement de la société et au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Administrateurs indépendants: Xian guoming, Fan Dengyi et Li shengnan
9 juin 2022
