Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil d’administration
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Article premier afin d’améliorer et de normaliser Tianjin Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et assurer le fonctionnement de la société, En ce qui concerne le bon déroulement des travaux sur les règlements administratifs et l’axiome de Tianjin Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Development Co., Ltd., conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux statuts (ci – après dénommés « Statuts») et aux règlements pertinents de Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Le règlement intérieur est formulé en fonction de la situation réelle de la société.
Chapitre II qualifications et fonctions des administrateurs chapitre II Dispositions générales
Article 6 les circonstances prévues à l’article 147 du droit des sociétés article 6 les administrateurs de la société sont des personnes physiques et il n’est pas nécessaire que les administrateurs détiennent des actions de la société ou qu’ils soient interdits d’entrer sur le marché par la c
Une personne déclarée inapte par une bourse de valeurs pendant moins de deux ans (Ⅰ) qui n’a pas la capacité civile ou qui a une conduite civile restreinte n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur de la société; Capacité unique;
Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la qualification des administrateurs, ces dispositions s’appliquent en cas de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens ou d’appropriation illicite de biens. Produire ou détruire l’ordre socialiste de l’économie de marché, être condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution, ou être privé de droits politiques en raison d’un crime d’au plus cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution; Iii) Si un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de la société ou de l’entreprise;
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Si le délai n’est pas expiré après que la c
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Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règles ministérielles.
Si un administrateur est élu ou nommé en violation des dispositions du présent article, l’élection, la nomination ou l’emploi est nul et non avenu. Si un administrateur se trouve dans une situation visée au présent article pendant son mandat, la société le révoque.
Les administrateurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur.
Article 7 le Conseil d’administration se compose de neuf administrateurs, dont neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Trois administrateurs indépendants. Un président et un vice – Président peuvent être nommés pour aider le Président à s’acquitter de ses fonctions.
Article 8 les administrateurs sont élus par l’Assemblée générale des actionnaires pour un mandat de trois ans. À l’expiration de son mandat, il est rééligible. Avant l’expiration de son mandat, il est démis de ses fonctions par l’Assemblée générale des actionnaires. Un administrateur de la société n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société ou son Représentant. Il peut être réélu à l’expiration de son mandat de trois ans.
Toute personne dûment qualifiée peut être élue administrateur par l’Assemblée générale pour un mandat commençant à la date d’entrée en fonction et se terminant à cette date. Le mandat expire.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société ont le droit de nommer de nouveaux candidats à l’administrateur (à l’exception des administrateurs indépendants) de la société. Le curriculum vitae et les informations de base de l’administrateur sont communiqués au Conseil d’administration trente jours avant l’Assemblée générale. Toutefois, les candidats à un poste d’administrateur indépendant sont soumis aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et règles ministérielles.
Article 9 Liste des candidats aux postes d’administrateur la liste des candidats aux postes d’administrateur est soumise par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de proposition. Le mode de proposition est soumis à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société qui présente les candidats aux administrateurs fournit aux actionnaires la liste des candidats aux administrateurs et soumet le curriculum vitae et les informations de base à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote par voie de proposition. Oui. Lorsqu’une Assemblée générale des actionnaires examine une proposition d’élection des administrateurs, elle vote un par un sur les candidats de chaque administrateur.
Le Conseil d’administration de la société fournit aux actionnaires le curriculum vitae et les informations de base des candidats à l’Administrateur. Les candidats à l’Administrateur s’engagent par écrit à accepter la nomination et à s’engager à ce que les renseignements sur les candidats divulgués publiquement soient véridiques, exacts et complets avant l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires. Et veiller à ce que les administrateurs s’acquittent effectivement de leurs fonctions après leur élection.
Détenir individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société
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Les actionnaires ont le droit de nommer de nouveaux administrateurs (à l’exception des administrateurs indépendants) à la société. Lorsqu’ils nomment des candidats à l’Administrateur, les actionnaires soumettent le curriculum vitae et les informations de base de l’Administrateur au Conseil d’administration 30 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Toutefois, les candidats à un poste d’administrateur indépendant sont soumis aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et règles ministérielles.
Article 11 si un administrateur ne se présente pas en personne deux fois de suite et que l’une des circonstances suivantes se présente, il peut être démis de ses fonctions d’administrateur à tout moment conformément à la résolution de l’Assemblée générale de l’Est, à condition que les actions n’autorisent pas d’autres administrateurs à assister à la Réunion du Conseil d’administration:
Afin de ne pas s’acquitter de ses fonctions, le Conseil d’administration recommande aux actionnaires (1) de se retirer du Conseil d’administration en cas de violation grave des statuts ou des présentes règles. Ceux qui ont des obligations;
Causer de grandes pertes économiques à la société en raison d’une faute grave;
3. Ceux qui sont jugés par un tribunal populaire et qui font l’objet d’une enquête pénale; Défaut d’assister en personne à la réunion du Conseil d’administration deux fois de suite et défaut d’autoriser d’autres administrateurs à assister à la réunion du Conseil d’administration;
Les administrateurs n’ont plus les qualifications requises en vertu des présentes règles.
Article 12 un administrateur peut démissionner avant l’expiration de son mandat, à condition que l’Administrateur puisse présenter sa démission avant l’expiration de son mandat. La démission d’un administrateur est soumise par écrit au Conseil d’administration. Lorsqu’un administrateur démissionne, il présente un rapport écrit de démission au Conseil d’administration. Rapport d’emploi. Le Conseil d’administration divulguera les informations pertinentes dans un délai de deux jours. Article 13 si, en raison de la démission d’un administrateur, le Conseil d’administration de la société est inférieur au quorum requis en raison de la démission d’un administrateur, le rapport de démission de l’Administrateur n’entre en vigueur qu’après que l’Administrateur suivant a comblé le déficit résultant de sa démission. Les autres membres du Conseil d’administration prennent effet. Le Conseil d’administration restant convoque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dès que possible, élit les administrateurs pour pourvoir le Conseil d’administration et élit les administrateurs pour pourvoir les postes vacants résultant de la démission des administrateurs. Vacances dues à la démission d’un administrateur. Avant qu’une Assemblée générale ne prenne une résolution sur l’élection des administrateurs avant qu’une Assemblée générale ne prenne une résolution sur l’élection des administrateurs,
