Code des titres Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) titre abrégé Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) annonce no 2022 – 037 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Nom de l’Assemblée: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 2021 Assemblée générale des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Conseil d’administration. La dix – huitième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la proposition de la société d’émettre un avis sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Déclaration sur la légalité et la conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: le mercredi 30 juin 2022 à 14 h 30
2. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote en ligne spécifiées.
Le même droit de vote ne peut être choisi que sur place, l’un des modes de vote en réseau susmentionnés. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 23 juin 2022
Participants
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse à 15 h le mercredi 23 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour la procuration).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois pertinentes.
Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 9e étage, bâtiment 1, No 6 (xuyang Science and Technology Building), sihezhuang Road, Fengtai District, Beijing.
(Ⅸ) dans les trois jours suivant la date d’enregistrement des actions, la société publiera une annonce rapide du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative à la ligne du plan de financement du crédit de la compagnie pour 2022 √
5.00 proposition concernant le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 √
6.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
7.00 la compagnie signe avec Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd. Le jour de 2022 √
Proposition d’accord – cadre sur les opérations fréquemment liées
8.00 signature d’un accord de prêt et d’une transaction connexe entre la société et l’actionnaire Beijing Tianjin Culture √
Projet de loi
9.00 signature d’un accord supplémentaire de prêt entre la société et l’actionnaire contrôlant xuyang Holdings et √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
10.00 modification du champ d’activité de la société et modification des statuts √
11.00 nombre de sous – propositions votant sur la proposition de modification d’une partie du système de gouvernance d’entreprise: (3)
11.01 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires √
11.02 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.03 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
2. Examen et divulgation des propositions
Numéro de la proposition: Délibérations du Conseil d’administration de la société date de divulgation médias
Proposition 1 examinée et adoptée à la 16e réunion du 10ème Conseil d’administration 2022.4.29 pour plus de détails, veuillez consulter la proposition 3 – proposition 6 publiée dans Securities
Proposition 2 Examen et adoption du rapport 2022.4.29 à la 10e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance, China Securities
Numéro de la proposition: Délibérations du Conseil d’administration de la société date de divulgation médias
Proposition 7 Examen et adoption du rapport du 10 février 2022 et des informations sur la marée montante à la 14e réunion du dixième Conseil d’administration
Proposition 10 examinée et adoptée à la 15e réunion du dixième Conseil d’administration 2022.3.12
Proposition 8 examinée et adoptée à la dix – septième réunion du dixième Conseil d’administration (2022.6.2) http://www.c
Proposition 9 examinée et adoptée à la dix – huitième réunion du dixième Conseil d’administration 2022.6.10 ninfo. Com. Cn.) Annonce relative à la proposition 11
3. Questions spéciales
En ce qui concerne les questions relatives aux opérations entre apparentés visées par la proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 entre la société et Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd. (proposition 7), la proposition relative à la signature d’un accord de prêt et d’opérations entre apparentés entre la société et l’actionnaire culturel beijing – Tianjin (proposition 8) et la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur les prêts et d’opérations entre apparentés entre la société et l’actionnaire contrôlant xuyang hold
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 (proposition 3), la proposition relative à la modification du champ d’activité de la société et à la modification des Statuts (proposition 10) et la proposition relative à la modification d’une partie du système de gouvernance d’entreprise (proposition 11) sont des résolutions spéciales qui ne peuvent être adoptées qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Inscription à la Conférence
1. Procédures d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la lettre d’introduction de l’unit é estampillée du sceau officiel, la copie de la licence commerciale, la procuration du représentant légal ou le certificat du représentant légal et la carte d’identité du participant.
L’actionnaire d’une personne physique détient sa propre carte d’identité et sa carte de compte d’actions, et l’agent autorisé est autorisé à détenir la carte d’identité, la procuration et la carte de compte d’actions du mandant pour les procédures d’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le format) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Veuillez envoyer la lettre et la télécopie ci – dessus au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 28 juin 2022.
2. Inscription: 27 et 28 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures).
3. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société (Unit é 4, 8e étage, bâtiment 1, No 6, sihezhuang Road, Fengtai District, Beijing), veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre, Code Postal: 100070.
Tél.: 010 – 63722821, fax: 010 – 63722131
E – mail: bhny2018126.com. Contact: Mr. Hou XuZhi
4. Autres questions: la réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants seront pris en charge par eux – mêmes. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez préciser les questions relatives au vote en ligne (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la dix – huitième réunion du dixième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Conseil d’administration
10 juin 2022
Annexe 1:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom: numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Nom du client: numéro d’identification:
Nombre d’actions détenues par le client: compte des actionnaires du client:
Signature du mandant: (le mandant est l’actionnaire de la personne morale et porte le sceau de l’unit é)
Nom du syndic: numéro d’identification:
Date de la Commission:
Instructions de vote de la personne autorisée sur les questions examinées
Préparation de la proposition nom de la proposition la colonne cochée avec le Code anti – rejet peut voter par opposition
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative à la ligne du plan de financement du crédit de la compagnie pour 2022 √
5.00 proposition concernant le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 √
6.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
7.00 la compagnie signe avec Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd. En 2022 √
Proposition d’accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés
8.00 À propos de la société et
