Code du titre: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) titre abrégé: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) numéro d’annonce: 2022 – 041 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de l’enregistrement»); règles relatives à l’examen de l’inscription des émissions de titres des sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles relatives à l’examen de l’inscription»); Les dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs tels que les règles de mise en œuvre des activités d’émission et de souscription de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre des activités d’émission et de souscription de valeurs mobilières») et Les dispositions autorisées des statuts, Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider, par voie de procédure sommaire, d’émettre des actions d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente à des objets spécifiques, pour la période commençant à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se terminant à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022 (ci – après dénommée Cette question d’autorisation doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les détails sont annoncés comme suit:
Contenu spécifique
1. Confirmer si la société remplit les conditions pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Autoriser le Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement, aux règles d’examen de la cotation, aux règles d’application de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, à procéder à une auto – inspection de la situation réelle et des questions de la société et à déterminer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
2. Type et quantité d’actions émises
Le type et la quantité de cette émission sont les actions ordinaires de RMB (actions a) cotées en Chine avec un financement total n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année dernière. La quantité d’émission est déterminée en divisant le montant total du capital levé par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital – actions total de la société avant l’émission. La valeur nominale de chaque action est de 1 yuan RMB.
3. Mode d’émission, objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie d’émission non publique à des objets spécifiques selon une procédure sommaire. L’objet de l’émission est une personne morale, une personne physique ou un autre investisseur qualifié qui satisfait aux exigences de la réglementation des valeurs mobilières et qui n’est pas plus de 35 objets spécifiques. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat.
4. Méthode ou fourchette de prix
Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de référence de tarification (premier jour de la période d’émission). Le prix d’émission final et la quantité d’émission seront déterminés par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires sur la base des résultats de l’enquête.
5. Période de restriction des ventes
Les actions émises à un objet déterminé ne sont pas transférables pendant une période de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives d’enregistrement, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque les lois et règlements en disposent autrement, ces dispositions s’appliquent.
Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
Cette autorisation du Conseil d’administration d’émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire n’entraînera pas de changement de contrôle de la société.
6. Objet des fonds collectés
L’objet des fonds collectés dans le cadre de cette émission est conforme aux dispositions suivantes:
Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et d’administration des terres; L’utilisation des fonds collectés ne doit pas être utilisée pour détenir des investissements financiers ni pour investir directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
7. Validité de la résolution
La période de validité de la résolution est de 2021 à 2022.
8. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission
Après l’émission des actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés entre les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
9. Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
10. Autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’émission dans le cadre du projet de loi et des dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures d’administration de l’enregistrement et d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs, y compris, sans s’y limiter:
Traiter les questions de déclaration de cette émission, y compris la production, la modification, la signature et la Déclaration des documents de déclaration pertinents et d’autres documents juridiques;
Dans la mesure permise par les lois, les règlements, les règlements pertinents de la c
Préparer, modifier et soumettre le plan d’émission et les documents de déclaration pour l’émission et la cotation conformément aux exigences de la c
Signer, modifier, compléter, compléter, soumettre et exécuter tous les accords, contrats et documents relatifs à cette offre (y compris, sans s’y limiter, les accords de recommandation et de souscription, les accords relatifs aux fonds levés, les accords de souscription, les annonces et autres documents d’information signés avec les investisseurs);
Conformément aux exigences de la c
Engager des organismes intermédiaires tels que des organismes de recommandation (souscripteurs principaux), des cabinets d’experts – comptables, des cabinets d’avocats, etc., et signer les accords de service correspondants, ainsi que traiter d’autres questions pertinentes;
Après l’émission, modifier les articles correspondants des statuts en fonction des résultats de l’émission et traiter les questions pertinentes telles que l’enregistrement des modifications, l’enregistrement et la garde des nouvelles actions auprès de l’autorité de surveillance du marché et d’autres services compétents;
Dans le cas où les lois et règlements pertinents et les autorités de réglementation ont des dispositions et des exigences à jour en matière de rendement au comptant pour le refinancement, analyser, étudier et démontrer davantage l’impact de l’émission sur l’indice financier au comptant de la société et le rendement au comptant des actions de la société, formuler et modifier les mesures et les politiques de remplissage pertinentes et traiter pleinement d’autres questions pertinentes conformément aux lois, règlements et autorités de réglementation pertinents à ce moment – là;
En cas de force majeure ou d’autres circonstances qui rendent l’émission difficile à mettre en œuvre ou qui, bien qu’elles puissent être mises en œuvre, entraîneront des conséquences négatives pour la société, ou en cas de modification des politiques pertinentes, la société peut, à sa discrétion, décider de reporter la mise en œuvre du plan d’émission ou de poursuivre l’émission conformément à la nouvelle politique d’émission;
Si, avant l’émission, le capital social total de la société change en raison de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital social et d’autres raisons, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster en conséquence la limite supérieure du nombre d’émissions de cette émission;
Traiter d’autres questions liées à cette émission.
Procédure de délibération et avis des administrateurs indépendants
Délibérations du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le 9 juin 2022, la compagnie a tenu la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et la 20e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, et a examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 pour examen et approbation.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les trois administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité:
1. Conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, le Conseil d’Administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements.
2. Nous convenons à l’unanimité de la proposition et de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Conseils sur les risques
Les questions que la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire doivent encore être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Le Conseil d’administration de la société examinera le plan d’émission spécifique dans le délai autorisé en fonction des besoins de Financement de la société, le soumettra à la Bourse de Shenzhen pour examen et sera mis en œuvre après l’enregistrement par la c
Veuillez prêter attention aux risques d’investissement. Documents à consulter (i) Résolutions de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; Résolution de la 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société; Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conseil d’administration
9 juin 2022
