Code du titre: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) titre abrégé: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) L’avis de réunion a été envoyé par la poste, par téléphone et par écrit le 6 juin 2022. Trois superviseurs doivent assister à la réunion et trois superviseurs doivent y assister, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements. La réunion est présidée par M. Gao Hongchang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Après un examen attentif, tous les superviseurs présents à la réunion ont adopté les propositions suivantes:
1. The Proposal on the appointment of Audit Institutions of the Company for 2022 was considered and adopted by 3 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est convenue de maintenir Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, avec des frais d’audit de 720000 RMB; Entre – temps, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a été embauché comme organisme d’audit du contrôle interne de la société en 2022, avec des frais d’audit de 280000 RMB. La durée de l’emploi est d’un an et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
2. La proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles d’examen et d’approbation de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, le Conseil d’administration de la Société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des contreparties spécifiques par voie de procédure sommaire, dont le montant total du financement ne dépasse pas 300 millions Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
3. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société révise les dispositions pertinentes des statuts en fonction de la situation réelle.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Le formulaire de référence pour la modification des statuts et les statuts révisés ci – dessus.
4. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), et compte tenu de la situation réelle de développement de la société, afin de normaliser le fonctionnement et d’améliorer encore le système de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires, la société révise le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) La liste de contrôle des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, et en combinaison avec le développement réel de la société, afin de normaliser le fonctionnement et d’améliorer encore le système de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance, la société a révisé le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Le tableau de référence révisé sur la modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conseil des autorités de surveillance
9 juin 2022
