Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Statuts
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 27.
Section I directeurs 27.
Section II administrateurs indépendants 30 ans.
Section III Conseil d’administration 33.
Section IV Secrétaire du Conseil d’administration 41.
Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 44.
Section 1 superviseur… 44.
Section II Conseil des autorités de surveillance 45.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 46.
Section 1 système de comptabilité financière 46.
Section II audit interne 50.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre IX avis et annonces 51.
Section I avis… 51.
Section 2 annonce… 52.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 52.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 52.
Section II dissolution et liquidation 53.
Chapitre XI Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 55.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (ci – après dénommé « la société») et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes. La société est une société par actions créée par Hainan zhongrui kangzhi Pharmaceutical Co., Ltd. Après vérification de la conversion de l’actif net en actions; La société s’est inscrite auprès de l’administration de surveillance du marché de la province de Hainan et a obtenu une licence commerciale. Le code unifié de crédit social est 9146 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 8873536t. La société exerce ses activités de manière indépendante, comptabilise ses bénéfices et ses pertes de manière indépendante, a le statut de personne morale indépendante, ses actes sont soumis aux lois de l’État et ses droits et intérêts légitimes et ses activités commerciales sont protégés par les lois de l’État.
Article 3 la société a émis 25 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 4 mai 2010, avec l’approbation du document zjxk [2010] No 549 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 26 mai 2010.
Article 4 nom chinois enregistré de la société: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) ;
Nom anglais: honz Pharmaceutical Co., Ltd.;
Domicile légal de la société: No 6, yaogu 3rd Road, yaogu Industrial Park, Haikou National High – Tech Industrial Development Zone, Hainan Province;
Code Postal: 570311.
Article 5 le capital social de la société est de 450 millions de RMB.
Article 6 la société est une société anonyme permanente.
Article 7 Le représentant légal de la société est le Président du Conseil d’administration.
Article 8 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites, et la société est responsable envers la société des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 9 l’entreprise doit protéger les droits et intérêts légitimes de ses employés, signer un contrat de travail avec eux conformément à la loi, participer à l’assurance sociale, renforcer la protection du travail et assurer une production sûre.
L’entreprise adopte diverses formes pour renforcer l’enseignement professionnel et la formation professionnelle des employés de l’entreprise et améliorer leur qualité.
Article 10 les employés de la société organisent des syndicats conformément à la loi sur les syndicats de la République populaire de Chine, mènent des activités syndicales et protègent les droits et intérêts légitimes des employés. La société fournit les conditions d’activité nécessaires au syndicat de la société.
La société exerce une gestion démocratique par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs ou d’autres formes conformément à la Constitution et aux lois pertinentes.
Lors de l’étude et de la prise de décisions sur la réforme du système et les questions importantes liées à l’exploitation, ainsi que de la formulation de règles et de règlements importants, la société doit écouter les opinions du syndicat de la société et écouter les opinions et les suggestions des travailleurs par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs ou D’autres formes.
La société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 11 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires. Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société conformément aux statuts; La société peut poursuivre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre eux conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs de la société conformément aux statuts.
Article 12 dans l’exercice de ses activités commerciales, la société doit se conformer aux lois et règlements administratifs, à la moralité sociale et commerciale, à l’honnêteté et à la crédibilité, accepter la supervision du Gouvernement et du public et assumer des responsabilités sociales.
Article 13 lorsqu’un administrateur ou un cadre supérieur, dans l’exercice de ses fonctions, viole les lois, règlements administratifs ou dispositions des présents statuts, ou lorsqu’une autre personne porte atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société, causant ainsi des pertes à la société, les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 1% Des actions de la société pendant 180 jours consécutifs peuvent demander par écrit au Conseil des autorités de surveillance ou au Conseil d’administration d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire. Si le Conseil des autorités de surveillance ou le Conseil d’administration refuse d’intenter une action en justice après avoir reçu la demande écrite de l’actionnaire susmentionné, ou s’il n’y a pas d’action en justice dans les 30 jours suivant la réception de la demande, ou si l’urgence ou le défaut d’action immédiate causera un préjudice irréparable aux intérêts de la société, l’actionnaire susmentionné a le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en son nom propre pour les intérêts de la société.
Article 14 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Contrôleur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 15 l’objectif commercial de la société est: la bonne foi, la bonne conduite des médicaments, le bien – être de l’humanité.
Article 16 le champ d’activité de la société est le suivant:
Article sous licence: fabrication de médicaments; Production d’aliments de santé; La production de médicaments confiés; Commerce de gros de médicaments; Vente au détail de médicaments; Production de dispositifs médicaux de catégorie II; La production de dispositifs médicaux de catégorie III; Le fonctionnement des dispositifs médicaux de catégorie III; Production de masques médicaux; Production d’articles de protection pour le personnel médical (instruments médicaux de classe II); Production de désinfectants (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Importation et exportation de médicaments; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Production de produits chimiques dangereux; Gestion des produits chimiques dangereux; Production d’appareils de désinfection; Services d’inspection et d’essai (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents).
Article général: vente d’aliments de santé; Recherche médicale et développement expérimental; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Services de conseil en santé (à l’exclusion des services de diagnostic et de traitement); Production de dispositifs médicaux de catégorie I; La production et la vente de dispositifs médicaux de catégorie I; Vente de dispositifs médicaux de catégorie II; Fabrication de produits chimiques à usage quotidien; Vente quotidienne de produits chimiques; Production d’articles de protection pour le personnel médical (instruments médicaux de classe I); Vente au détail d’articles de protection pour le personnel médical; Vente en gros d’articles de protection pour le personnel médical; Vente de désinfectants (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Production de masques à usage quotidien (non médicaux); Vente de masques à usage quotidien (non médicaux); Vente au détail de masques médicaux; Commerce de gros de masques médicaux; Production d’articles de protection du travail; Vente d’articles de protection du travail; Fabrication d’équipements spéciaux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements professionnels autorisés); Location de biens immobiliers non résidentiels; Location de logements (à l’exception des activités autorisées, les projets qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 17 les actions de la société prennent la forme d’actions dont la valeur nominale est indiquée en RMB.
Le nombre total d’actions de la société est de 450 millions d’actions, la structure du capital social de la société est de 450 millions d’actions ordinaires et 0 action d’autres types d’actions.
Article 18 les actions de la société sont émises conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et chaque action du même type a les mêmes droits. Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 19 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities Clearing Co., Ltd.
Article 20 la société est une société par actions créée le 28 décembre 2007 par l’ancienne société à responsabilité limitée après conversion de l’actif net vérifié en actions et changement global. Tous les actionnaires commanditaires de la société convertissent les actions commanditaires de la société en actions commanditaires de la société en fonction de leurs parts respectives d’actifs nets dans la société à responsabilité limitée.
Les actions détenues par les actionnaires avant l’offre publique initiale de la société sont les suivantes:
Nom de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions mode d’apport en capital
Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. 5818965577589% conversion de l’actif net en actions
Shenzhen Nanhai Growth Venture Capital Partnership 51724146897% net Asset conversion into Shares
Entreprise (société en commandite)
Chen huizhen 32191804292% conversion de l’actif net en actions
Shenzhen Chuangdong Growth Investment Enterprise 25862073448% net Asset conversion into Shares
(société en commandite)
Hongjiangyou 19396552586% conversion de l’actif net en actions
Hainan Acorus Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 18103452414% conversion de l’actif net en actions
Feng zhuofan 7758621034% de l’actif net converti en actions
Hongjiangtao 4525860603% conversion de l’actif net en actions
Hong Liping 2262930302% de l’actif net converti en actions
He ziqun 2198280293% conversion de l’actif net en actions
Yang Development 646550086% conversion de l’actif net en actions
Liu huiliang 646550086% conversion de l’actif net en actions
Wang Sheng 59 4830079% conversion de l’actif net en actions
Chen xiuming 471980063% conversion de l’actif net en actions
Gao Hongchang 452590060% conversion de l’actif net en actions
Huazhongtao 452590060% conversion de l’actif net en actions
Hong Zhihui 45 2590060% conversion de l’actif net en actions
Zhang Jie 258620034% de l’actif net converti en actions
Zhou Qinghua 103450014% conversion de l’actif net en actions
Total 75 000000 100,00%
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
(III)
