Code du titre: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) titre abrégé: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) numéro d’annonce: 2022 – 037 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) L’avis de réunion a été envoyé par la poste et par téléphone le 6 juin 2022. Il y avait 7 administrateurs qui devaient assister à la réunion et 7 administrateurs qui y ont assisté. La réunion a été présidée par M. Hong Jiangyu, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs concernés de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements.
Après un examen attentif et un vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
1. La proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants et le Comité d’audit de la société et approuvé par le Conseil d’administration, il est convenu que la société renouvellerait le mandat de Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, avec des frais d’audit de 720000 RMB; Entre – temps, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a été embauché comme organisme d’audit du contrôle interne de la société en 2022, avec des frais d’audit de 280000 RMB. La durée de l’emploi est d’un an et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Cette question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et des avis indépendants ont été émis.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le jeudi 30 juin 2022 dans la salle de conférence de la compagnie au 26e étage, bâtiment principal, Dongshan Plaza, No 69, xianliezhong Road, Yuexiu District, Guangzhou, Province de Guangdong.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, Le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RM Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Avis est par les présentes donné.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conseil d’administration
9 juin 2022
