Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à Shenzhen
Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (ci – après dénommée « la société») modifient les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de la situation réelle.
La 25e réunion du 5ème Conseil d’administration a eu lieu le 9 juin 2022 et a examiné et adopté la modification des actionnaires.
Proposition de règlement intérieur de l’Assemblée générale. Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires est modifié comme suit:
Article du Règlement intérieur de l’Assemblée générale modifié
Article premier afin de normaliser le processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société article premier afin de normaliser le processus et l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de protéger les droits et intérêts des actionnaires, de garantir que l’Assemblée générale des actionnaires peut protéger les droits et intérêts des actionnaires conformément à la loi et de garantir que l’Assemblée générale des actionnaires peut exercer ses pouvoirs conformément à la loi, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et au droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié en 2005) (ci – après dénommé le droit des sociétés), Ci – après dénommé “droit des sociétés”, “loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2005)” (ci – après dénommée “loi sur les valeurs mobilières”), société cotée (ci – après dénommée “loi sur les valeurs mobilières”), règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées “Règles”), règles de l’Assemblée générale (ci – après dénommées “Règles”), Le présent Règlement intérieur est formulé conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de gouvernance des quasi – sociétés») et aux dispositions des Statuts de Hainan Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Règlement intérieur.
Article 2 le Conseil d’administration de la société se conforme strictement à l’article 2 de la société. Le Conseil d’administration de la société se conforme strictement au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, et organise soigneusement et en temps voulu l’Assemblée générale des actionnaires. La société doit organiser l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont responsables de la bonne foi de la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que l’Assemblée générale des actionnaires est tenue normalement et ne doivent pas empêcher l’Assemblée générale des actionnaires d’exercer ses pouvoirs conformément à la loi. Et exercer leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale intérimaire des actionnaires article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an et une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est tenue. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. Dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est organisée conformément aux règles et statuts. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient conformément aux procédures prévues par le règlement, les statuts et le présent Règlement intérieur. Et conformément à la procédure prévue par le présent Règlement intérieur.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer une Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 6 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour donner des avis juridiques sur les questions suivantes et fait une annonce publique en même temps que la résolution du Conseil d’administration de l’article 6 de l’Assemblée générale des actionnaires concernant l’emploi d’avocats qualifiés pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières: les avocats assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et donnent des avis sur les questions suivantes (i) la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est – elle conforme aux lois, règlements administratifs, Règles et annonces de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée:
Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux statuts;
Les qualifications des participants à la réunion, les lois, règlements administratifs et statuts du Coordonnateur en matière de capital;
Si le réseau est légal et efficace;
Qualifications des participants et organisateur
Si la qualification est légale et valide; (Ⅲ) Si la procédure de vote de la réunion, le résultat du vote (Ⅲ) la procédure de vote de la réunion et le résultat du vote sont légaux et valides;
Si d’autres questions pertinentes sont légitimes et efficaces à la demande de la société;
Avis juridiques sur d’autres questions pertinentes à la demande de la société.
L’avis juridique émis par l’avocat ne doit pas utiliser « essentiellement conforme à l’avis juridique émis ».
Le Conseil d’administration peut également engager un notaire pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et notariser les questions susmentionnées conformément à la loi. L’avocat en exercice et la personne responsable du cabinet d’avocats signent pour confirmation, apposent le sceau du cabinet d’avocats et signent la date.
La société peut également engager des notaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et notariser les questions susmentionnées conformément à la loi.
Article 9 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Article 9 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; élire et remplacer les administrateurs, décider des administrateurs concernés (II) élire et remplacer les administrateurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs; Questions de rémunération;
élire et remplacer les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs (III) élire et remplacer les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des superviseurs; Les autorités de surveillance décident des questions relatives à la rémunération des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (Ⅵ) Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan des comptes définitifs;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société et (Ⅶ) Examiner et approuver la politique de distribution des bénéfices ou le plan de recouvrement des pertes de la société; Son plan d’ajustement, son plan de distribution des bénéfices et son plan de recouvrement des pertes; (Ⅷ) Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅷ) Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; Résolution;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution ou la liquidation de la société (Ⅹ) et sur la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre une résolution sur le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des décisions concernant l’emploi et le licenciement d’experts – comptables par la société (12) Prendre des décisions concernant l’emploi et le licenciement d’experts – comptables par la société; Prendre des décisions;
Examiner et modifier l’orientation des fonds collectés; Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés (14) Examiner les points prévus à l’article 10 du présent Règlement intérieur;
Questions relatives à la garantie externe (14) Examiner les questions relatives à la garantie d’achat et de vente et à l’aide financière de la société dans un délai d’un an, conformément à l’article 10 du présent règlement;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente de 30% du poids de la société dans un délai d’un an; Examiner d’autres questions importantes lorsque les grands actifs dépassent 30% (16) du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
(y compris, sans s’y limiter, l’investissement à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, l’examen et l’approbation par le Comité (16) des lois, règlements administratifs et prêts confiés par les ministères), la fourniture d’une aide financière, la location d’actifs, l’hypothèque, les règlements, Les documents normatifs et les statuts de la société, qui doivent être donnés et reçus par les actionnaires, la restructuration des créances et des obligations, le montant total des emprunts annuels, la garantie externe, l’aide financière étrangère, les mandats connexes et les opérations contractuelles confiées examinées par l’Assemblée générale, Les opérations de transfert, les opérations importantes, etc., des projets de recherche et de développement;
Transfert, signature d’un accord de licence, etc.): (17) examiner le plan d’incitation au capital et la participation des employés 1. Le total des actifs impliqués dans la transaction représente le dernier plan de la société cotée;
Lorsque plus de 50% de l’actif total vérifié de la phase I est impliqué dans (18) l’examen de l’existence simultanée de la valeur comptable et de la valeur d’évaluation de l’actif total conformément à l’article 26 des statuts, la valeur la plus élevée des actions de la société acquises conformément aux dispositions de l’Assemblée générale des actionnaires est prise comme données de calcul; Copies des questions;
2. L’objet de la transaction (comme les capitaux propres) peut autoriser les administrateurs à la dernière Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société
Les revenus d’exploitation liés à l’année représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de l’année au cours de laquelle le dernier Conseil d’administration de la société cotée a décidé d’émettre du financement à des objets spécifiques; Lorsque 300 millions de RMB et pas plus de 3% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente et que l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) est une action dont le dernier comptable est 20, l’autorisation expire lorsque le bénéfice net lié à l’année de l’Assemblée générale des actionnaires de l’année suivante représente le dernier jour comptable de la société cotée; Plus de 50% du bénéfice net annuel vérifié, et le montant absolu (19) des lois, règlements administratifs, règles départementales et plus de 3 millions de RMB; 4. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) est déterminé par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts.
Représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période;
5. Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société cotée au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 3 millions de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Examiner le plan d’incitation au capital;
Examiner les transactions entre apparentés entre la société et les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et leurs conjoints.
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Article 10 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis aux actes de garantie et d’aide financière suivants du Conseil d’administration, qui sont examinés et approuvés par le Conseil d’administration, puis par l’Assemblée générale des actionnaires. Elle est soumise à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Si le montant d’une seule garantie dépasse la garantie fournie par la société au cours de la dernière période d’examen (i), elle est garantie par 10% de l’actif net comptable des administrateurs; Divulgation externe en temps opportun après délibération. Dans les cas de garantie externe suivants (2) La garantie externe globale de la société et de ses filiales contrôlantes est soumise à l’approbation du Conseil d’administration et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et elle est approuvée par l’Assemblée si elle dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Toute garantie ultérieure; 1. Une seule garantie d’un montant supérieur à 10% de l’actif net de l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% au cours de la dernière période d’audit de la société;
La garantie fournie; 2. Le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse le montant de la société au cours des douze mois consécutifs et dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
30% du total des actifs vérifiés de la dernière période; Toute garantie ultérieure;
