Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et aux valeurs mobilières de Shenzhen
Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (ci – après dénommée « la société») modifient les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration en fonction de la situation réelle et convoquent la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration le 9 juin 2022. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Les modifications spécifiques apportées au règlement intérieur du Conseil d’administration sont les suivantes:
Article du Règlement intérieur du Conseil d’administration modifié
Afin de normaliser les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Il est par les présentes fondé sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié le droit des sociétés de la République populaire de Chine en 2005), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, l’approbation du Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisé en 2005), les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisé en 2014), les règles, Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, règles de gouvernance des sociétés cotées, actions Hainan Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Les règles sont formulées pour le fonctionnement normal des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « chuangding»).
Ces règles sont formulées par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration, les statuts de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts») et d’autres lois et règlements pertinents.
Article 5 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 5 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires (i) convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires; Faire rapport sur les travaux;
Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale; Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale;
Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société; Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société; Formuler le budget financier annuel de la société; iv) formuler le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de règlement final;
Formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de compensation de la société (v) formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de compensation des pertes de la société; Plan de perte;
Formuler les plans d’augmentation ou de diminution du capital social de la société, d’émission d’obligations ou d’autres titres et de cotation; L’émission d’obligations ou d’autres titres et le plan de cotation;
Préparer les plans d’acquisition et d’acquisition importantes de la société (Ⅶ) Préparer les plans d’acquisition importante de la société, de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de la société conformément aux dispositions des points i) et ii) de l’article 24 des présents statuts; L’acquisition d’actions de la société ou la fusion, la scission, la dissolution et (Ⅷ) la détermination du plan de changement de forme de la société dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires;
L’investissement étranger, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs et (Ⅷ) la prise de décisions sur des questions telles que les garanties publiques et étrangères, la gestion financière confiée et les opérations connexes dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires; Investir à l’étranger, acheter et vendre des actifs, hypothéquer des actifs et (Ⅸ) Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Les questions relatives à la garantie externe, à la gestion financière confiée, aux opérations entre apparentés et aux dons à l’étranger (Ⅹ), à l’emploi ou au licenciement du Président de la société et des dons du Conseil d’administration, etc.;
Secrétaire, Contrôleur financier; Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise sur la base de la nomination et de la proposition du Président; Nommer ou licencier des cadres supérieurs tels que le Vice – Président de l’entreprise, (Ⅹ) Décider de nommer ou de licencier le Président et le Président de l’entreprise et décider de leur rémunération, de leurs récompenses et de leurs peines; Secrétaire du Conseil d’administration et Contrôleur financier; Formuler le système de gestion de base de la société conformément à la nomination et à la proposition du Président (XI); Discuter et décider de nommer ou de licencier des cadres supérieurs tels que le Vice – Président de la société (12) pour élaborer un plan de modification des statuts; Personnel administratif. Et décider de la rémunération, des récompenses et des sanctions;
Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; Formuler le système de gestion de base de la société;
Proposer à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer (12) un plan de modification des statuts;
Le cabinet comptable vérifié par la société; Gérer les questions de divulgation de l’information de la société;
écouter le rapport de travail du Président de la société et (14) Demander à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer le Président; Le cabinet comptable vérifié par la société;
Lorsque le Conseil d’administration n’est pas en session, autoriser les administrateurs (15) à entendre le rapport de travail du Président de la société et à exercer les pouvoirs pertinents du Procureur général.
Vérifier le travail du Président;
Autoriser les administrateurs à exercer d’autres pouvoirs conférés par les présents Statuts lorsque le Conseil d’administration n’est pas en session. Exercer les fonctions et pouvoirs pertinents à long terme.
Examiner les questions de garantie externe et de soutien financier prévues à l’article 44 des statuts;
Autres pouvoirs conférés par les lois, règlements administratifs, règlements départementaux ou statuts.
Le Conseil d’administration de la société crée un Comité d’audit et, au besoin,
Un Comité de stratégie, un Comité de nomination, un Comité de rémunération et d’évaluation et d’autres comités spéciaux sont créés. Le Comité spécial est responsable devant le Conseil d’administration et s’acquitte de ses fonctions conformément aux statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration. La proposition est soumise au Conseil d’administration pour délibération et décision. Tous les membres du Comité spécial sont composés d’administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, qui sont des professionnels de la comptabilité. Le Conseil d’administration est chargé d’établir les procédures de travail des comités spéciaux et de réglementer leur fonctionnement. Le Conseil d’administration rend compte à l’Assemblée générale des actionnaires des opinions d’audit non standard émises par l’expert – comptable agréé sur les rapports financiers de la société.
Les questions qui dépassent le champ d’application autorisé par l’Assemblée générale sont soumises à l’Assemblée générale pour examen.
Article 7 le Conseil d’administration a le pouvoir d’exercer les dispositions des Statuts de la société article 7 le Conseil d’administration a le pouvoir d’exercer les pouvoirs suivants en matière d’investissement à l’étranger, de vente d’actifs acquis, d’hypothèque d’actifs, d’investissement à l’étranger suivant, de vente d’actifs acquis, d’hypothèque d’actifs, de gestion financière déléguée et d’opérations connexes, et établit des procédures d’examen et de prise de décisions strictes en matière de garantie externe, de gestion financière déléguée et d’opérations connexes; Au – delà de cette autorité et des procédures strictes d’examen et de prise de décisions devraient être mises en place; Au – delà de ce droit, d’autres grands projets d’investissement sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires par des experts et des professionnels compétents, ainsi que d’autres grands projets d’investissement. Les experts et les professionnels procèdent à un examen et le soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation (i) pour examen et décision d’achat et d’approbation dans un délai d’un an.
Les questions relatives à la vente d’actifs importants inférieurs à 30% du capital total vérifié de la société au cours de la dernière période (i) sont examinées et décidées par la société pour l’achat et la production dans un délai d’un an; L’achat et la vente d’actifs importants inférieurs au capital total vérifié de la société au cours de la dernière période ne comprennent pas l’achat de 30% de la production de matières premières;
Les matières premières, le carburant et l’énergie, ainsi que la vente de produits, de marchandises et d’autres actifs liés à l’achat et à la vente susmentionnés, ne comprennent pas l’achat ou la vente d’actifs liés à l’exploitation quotidienne des matières premières, mais les matières premières, le carburant et l’énergie, ainsi que la vente de produits, de marchandises et d’autres actifs liés à l’achat ou à la vente d’actifs liés à l’exploitation quotidienne liés au remplacement d’actifs, y compris les actes. L’achat ou la vente de ces actifs impliqués dans le remplacement des actifs (Ⅱ) examine et décide des opérations importantes suivantes (y compris le comportement d’emballage).
Y compris, sans s’y limiter, les investissements à l’étranger (y compris la gestion financière confiée et les prêts confiés (II) les opérations effectuées par la société (fourniture de garanties et de retraits), la fourniture d’une aide financière, la location d’actifs, l’hypothèque, le don, l’aide financière, Les opérations connexes, les actifs en espèces donnés et l’acquisition
À l’exception des subventions, de la restructuration des droits des créanciers et de la dette, du montant total des prêts annuels et de l’allégement de la dette confié) qui répondent à l’une des normes suivantes, ainsi que du transfert des projets d’exploitation, de recherche et de développement confiés, sont examinés par le Conseil d’Administration:
Signer un contrat de licence, etc.); Le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 10% du total des actifs audités de la société au cours de la dernière (1) Opération, et la valeur comptable et la valeur d’évaluation existent simultanément pour les opérations importantes impliquant plus de 5% du total des actifs audités et moins de 50% du total des actifs audités au cours de la dernière (1) Opération, la valeur la plus élevée étant retenue; Comme base de calcul;
Le montant de la transaction (y compris la dette et les frais assumés) (2) Le montant de la transaction (y compris la dette et les frais assumés) représente 5% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et représente plus de 10% et moins de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
Les bénéfices générés par l’opération représentent plus de 10% des bénéfices nets vérifiés de la société pour le dernier exercice comptable et plus de 10% des bénéfices nets vérifiés de la société pour le montant absolu de l’exercice, et le montant absolu est supérieur à 1 million de RMB, inférieur à 50% ou le montant absolu est inférieur à 3 millions de RMB et supérieur à 1 million de RMB;
Opérations importantes de 10 000 RMB; Objet de l’opération (p. ex., capitaux propres) au cours du dernier exercice (4) Objet de l’opération recettes d’exploitation liées à l’exercice pertinent au cours du dernier exercice recettes d’exploitation au cours du dernier exercice recettes d’exploitation au cours du dernier exercice recettes d’exploitation au cours du dernier exercice recettes d’exploitation au cours du dernier exercice recettes d’exploitation au cours du dernier exercice recettes d’exploitation vérifiées au cours du dernier exercice
