Code des valeurs mobilières: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) titre abrégé: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le jeudi 30 juin 2022 dans la salle de conférence de la société, 26 / F, bâtiment principal, Dongshan Plaza, No 69, xianliezhong Road, Yuexiu District, Guangzhou, Province de Guangdong, après délibération et adoption à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (ci – après dénommée la société). L’Assemblée générale des actionnaires adoptera une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Conformément aux dispositions pertinentes, les informations relatives à l’Assemblée générale sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la 25e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 30 juin 2022 à 15 h 30.
Vote en ligne: 30 juin 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 30 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 3).
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: vendredi 24 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont les droits de vote ont été rétablis) ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du vendredi 24 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 26 / F, bâtiment principal, Dongshan Plaza, No 69, xianliezhong Road, Yuexiu District, Guangzhou, Province de Guangdong. Propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Les administrateurs indépendants feront un rapport annuel à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de la c
2. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Examen du rapport annuel 2021 et du résumé;
4. Examiner le rapport financier final de la société pour 2021;
5. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
6. Examiner la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières;
7. Examiner la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022;
8. Examiner la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire;
9. Examiner la proposition de modification des statuts;
10. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
11. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
12. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
La proposition 1 – 6 ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 18e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
La proposition 7 – 12 ci – dessus a été examinée et adoptée à la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 20e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs doivent être comptées et divulguées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs, c’est – à – dire les actionnaires autres que Ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition 8 – 12 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
100 proposition générale: comprend toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 examen du rapport annuel et du résumé 2021 √
4.00 examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 examen de la proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions financières √
7.00 délibérer sur la proposition d’engager l’institution d’audit de la société en 2022 √
8.00 examen de la demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires par procédure sommaire √
Proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques
9.00 examen de la proposition de modification des statuts √
10.00 examen de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
11.00 examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.00 examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, celui – ci doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 2) pour l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée si une télécopie ou une lettre est envoyée ou télécopiée au service des valeurs mobilières de la compagnie avant 17 h le 27 juin 2022.
Veuillez envoyer votre lettre à: No 6, yaogu Third Road, yaogu Industrial Park, Haikou National High – Tech Industrial Development Zone, Hainan Province Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
2. Heure d’inscription: 27 juin 2022, 9: 00 – 17: 30.
3. Registered place: Department of Securities Affairs, No. 6, yaogu Third Road, yaogu Industrial Park, Haikou National High – Tech Industrial Development Zone, Hainan province.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Lu fangmei
Tel: 0898 – 66812876
Fax: 0898 – 66812876
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolutions des 23e et 25e réunions du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolutions des 18e et 20e réunions du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conseil d’administration
9 juin 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350086 » et le vote est abrégé en « vote de kangzhi ». 2. Remplir et déclarer les votes électoraux ou les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les propositions spécifiques sont mises aux voix, les résolutions sont prises selon la liste de la proposition générale.
