Code du titre: Alpha Group(002292) titre abrégé: Alpha Group(002292) annonce No: 2022 – 038 Alpha Group(002292)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils sur le contenu important
1. Il n’y a pas eu de rejet ou de modification de la proposition à la réunion en cours.
2. Le 26 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. Cai dongqing, concernant la proposition provisoire d’augmentation de l’assemblée générale annuelle 2021. M. Cai dongqing a proposé d’ajouter une délibération lors de la convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société le 9 Juin 2022: la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés, La proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé; Le 28 mai 2022, la société a publié l’avis public sur l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
4. Le vote des petits et moyens investisseurs a été compté séparément.
II. Déroulement de la réunion
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 9 juin 2022;
2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 9 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022.
Lieu de la réunion: salle de conférence a, 37e étage, qiaoxin International Financial Center, no 62, jinsui Road, ZhuJiang New Town, Tianhe District, Guangzhou, Province de Guangdong;
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;
Président: M. Cai Xiaodong, Vice – Président;
Date d’enregistrement des capitaux propres: le jeudi 2 juin 2022;
(Ⅶ) pour plus de détails sur le texte intégral de l’annonce et de l’avis de réunion de la proposition pertinente, veuillez consulter la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) les 30 avril et 28 mai 2022. Annonces et documents pertinents dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily et Shanghai Securities journal.
Légalité de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et systèmes de la société. Iii. Participation à la réunion
Cette réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Situation générale des actionnaires participant à l’Assemblée:
1. Participation générale des actionnaires:
66 actionnaires et mandataires des actionnaires votant sur place et par Internet, Représentant 687515870 actions, soit 46,49 46% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux: 5 actionnaires et agents des actionnaires votant sur place, Représentant 671204177 actions, Représentant 453915% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. 61 actionnaires ont voté par Internet, représentant 16 311693 actions, soit 1 1031% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
62 actionnaires minoritaires et agents d’actionnaires votant sur place et en ligne, Représentant 16311793 actions, soit 11031% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux: 1 agent des actionnaires minoritaires votant sur place, représentant 100 actions, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. 61 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 16 311693 actions, soit 1 1031% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion.
Iv. Examen des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes par voie de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Total des votes:
68 549470 actions, Représentant 99,70% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1852100 actions, soit 02694% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 169000 actions abandonnées, soit 00246% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 14 290693 actions, soit 87,6 096% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1852100 actions, soit 113544% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 169000 actions abandonnées, soit 10361% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Total des votes:
A accepté 678015670 actions représentant 986182% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9331200 actions, soit 13572% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 169000 actions abandonnées, soit 00246% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6811593 actions, Représentant 417587% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9331200 actions, Représentant 572052% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 169000 actions abandonnées, soit 10361% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Total des votes:
68 549570 actions, Représentant 99,7 062% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1850400 actions, soit 02691% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 169600 actions abandonnées, soit 00247% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 14 291793 actions, soit 87,6 163% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1850400 actions, soit 113439% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 169600 actions abandonnées, soit 10397% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Total des votes:
685496470 actions, Représentant 997063% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 853400 actions, soit 02696% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 166000 actions abandonnées, soit 00241% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 14292393 actions, Représentant 876200% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 853400 actions, soit 113623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 166000 actions ont été abandonnées, soit 1 0177% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021.
Total des votes:
Convenir de 685583 570 actions représentant 99,7 189% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 915000 actions, soit 02785% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 17 300 actions représentant 00025% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 14 379493 actions, soit 881540% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 915000 actions, soit 117400% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 17 300 actions ont été abandonnées, soit 01061% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable.
Total des votes:
677993170 actions, Représentant 986149% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9357400 actions, soit 13610% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 165300 actions abandonnées, soit 00240% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 6789093 actions, Représentant 416208% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 9 357400 actions, Représentant 573659% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 165300 actions ont été abandonnées, soit 1 0134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés.
Total des votes:
Convenir de 685644970 actions représentant 997279% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 853600 actions, soit 02696% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 17 300 actions représentant 00025% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 14 440893 actions, soit 885304% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 853600 actions, soit 113636% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 17 300 actions ont été abandonnées, soit 01061% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Délibérer et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé.
Total des votes:
Convenir de 685539070 actions représentant 997125% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 940300 actions, soit 02822% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 36 500 actions abandonnées, Représentant 00053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 14334993 actions représentant 878812% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 940300 actions, soit 118951% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 36 500 actions abandonnées, soit 02238% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
V. témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Shanghai jintiancheng (Beijing) Law Firm
Témoins: Shen Linping et Wu Shaoqing
(Ⅲ) Observations finales: l’avocat de la bourse estime que les lois, règlements, règles et autres documents normatifs tels que les procédures de convocation et de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société, les règles de l’assemblée générale de la Société organisatrice et les dispositions pertinentes des Statuts de la société, les résultats de l’assemblée générale sont légaux et valides.
Documents à consulter
Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Beijing) sur Alpha Group(002292) 2021 Assemblée générale des actionnaires.
Annonce faite par la présente
Alpha Group(002292) Conseil d’administration
10 juin 2002
