Code du titre: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) titre abrégé: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) numéro d’annonce: 2022 – 025 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Annonce de la résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents. La réunion a été présidée par M. Tao Xucheng, directeur élu par tous les administrateurs, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) .
Délibérations du Conseil d’administration
Après que les administrateurs présents ont examiné toutes les propositions et les ont mises aux voix un par un, les propositions suivantes ont été adoptées à la réunion: 1. La proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Tao Xucheng est élu Président du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration de la société, et il peut être réélu. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Tao Xucheng, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désigné par l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du sixième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Convient que la composition des comités spéciaux du Conseil d’administration est la suivante:
Comité de stratégie du Conseil d’administration: M. Tao Xucheng (Président), M. Xiong Ruixin et M. Tong Lizhong; Comité de vérification du Conseil d’administration: M. Tong Lizhong (Président), M. Guo Zhonglin et M. Wang Weiming; Le Comité de nomination du Conseil d’administration; M. Li Ning (Président), M. Guo Zhonglin et Mme Luo Yu;
Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration: M. Guo Zhonglin (Président), M. Tong Lizhong et M. Xiong Ruixin.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur les curriculum vitae des membres des comités spéciaux, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias de divulgation d’information désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
3. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Tao Xucheng Directeur général de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’accord. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Tao Xucheng, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
4. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Yu Bin Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’accord. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Yu Bin, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
5. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur financier (Contrôleur financier) de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer Mme Wang Shuyi comme directrice financière (Directrice financière) de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’accord. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de Mme Wang Shuyi, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
6. Examiner et adopter la proposition de nomination du Vice – Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Zhang Shipeng Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’accord. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Zhang Shipeng, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Wang Jianguo représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Wang Jianguo, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désigné par la société pour la divulgation de renseignements le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières. 8. Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure interne de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la première réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) Conseil d’administration
9 juin 2022
