Code des valeurs mobilières: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) titre abrégé: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) numéro d’annonce: 2022 – 027
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
À propos de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs
Annonce de la direction, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) Administrateurs indépendants et superviseurs non représentatifs des travailleurs du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Le même jour, la société a tenu la première réunion du sixième Conseil d’administration, examiné et élu le Président du sixième Conseil d’administration et les membres du Comité spécial du Conseil d’administration, et a nommé le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier (Contrôleur financier), le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société. Le superviseur représentant les employés élu par l’Assemblée générale des employés de la société et le superviseur non représentant les employés élu par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société forment conjointement le sixième Conseil des superviseurs de la société. La société a tenu la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le même jour et a élu le Président du sixième Conseil des autorités de surveillance. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du sixième Conseil d’administration de la société
1. Membres du Conseil d’administration
Le sixième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Les membres sont les suivants:
Administrateurs non indépendants: M. Tao Xucheng (Président), M. Wang Weiming, Mme Wang Shuyi, M. Xiong Ruixin, Mme Luo Yu et M. Jiang Zhiqiang.
Administrateurs indépendants: M. Tong Lizhong, M. Guo Zhonglin et M. Li Ning.
Le mandat des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société et est de trois ans. Lors de la première réunion du sixième Conseil d’administration, M. Tao Xucheng a été élu Président du sixième Conseil d’administration. Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société, et la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
2. Membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Comité de stratégie du Conseil d’administration: M. Tao Xucheng (Président), M. Xiong Ruixin et M. Tong Lizhong; Comité de vérification du Conseil d’administration: M. Tong Lizhong (Président), M. Guo Zhonglin et M. Wang Weiming; Le Comité de nomination du Conseil d’administration; M. Li Ning (Président), M. Guo Zhonglin et Mme Luo Yu;
Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration: M. Guo Zhonglin (Président), M. Tong Lizhong et M. Xiong Ruixin.
Le mandat des membres susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du sixième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du sixième Conseil d’administration.
Composition du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de cinq autorités de surveillance, dont trois représentants non salariés et deux représentants des travailleurs. Les détails sont les suivants:
Représentants non salariés superviseurs: M. Wu Di (Président du Conseil des autorités de surveillance), Mme Yang MeiYing, M. Zhong Hongrui. Représentant du personnel superviseur: M. Zhang Wenjie, Mme Pan yunlu.
Le mandat du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et est de trois ans. Lors de la première réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance, M. Wu Di a été élu Président du 6ème Conseil des autorités de surveillance. Le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs du sixième Conseil des superviseurs de la société; Le nombre de superviseurs désignés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs nommés par le sixième Conseil des superviseurs de la société; La proportion de représentants des travailleurs et des superviseurs n’est pas inférieure à un tiers.
Nomination de cadres supérieurs et de secrétaires du Conseil d’administration
1. Nommer M. Tao Xucheng Directeur général de la société.
2. Nommer M. Yu Bin Directeur général adjoint de la société.
3. Nommer Mme Wang Shuyi Directrice financière (Directrice financière) de la société.
4. Nommer M. Zhang Shipeng Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Adresse professionnelle et coordonnées de M. Zhang Shipeng, Secrétaire du Conseil d’administration:
Adresse du Bureau: No 624, XISI Road, Dongying District, Dongying City, Shandong Province
Code Postal: 257081
Tel: 0546 – 7778611
Fax: 0546 – 7782476
E – mail: [email protected].
Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et possède l’expérience de travail et les connaissances professionnelles nécessaires pour s’acquitter des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société cotée. Son poste est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents.
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de la résolution adoptée à la première réunion du sixième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés.
Nomination de représentants des services des valeurs mobilières
Le Conseil d’administration de la société a nommé M. Wang Jianguo représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières pour un mandat de trois ans commençant à la date de la résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration de la société et se terminant à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. M. Wang Jianguo a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et sa qualification est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents.
Adresse professionnelle et coordonnées de M. Wang Jianguo, Représentant en valeurs mobilières:
Adresse du Bureau: No 624, XISI Road, Dongying District, Dongying City, Shandong Province
Code Postal: 257081
Tel: 0546 – 7778611
Fax: 0546 – 7782476
E – mail: [email protected].
V. Situation des anciens fonctionnaires
Les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration, M. Zhang zhouzhou et M. Zhang ruji, ainsi que les administrateurs non indépendants, M. Zhao Gang, Mme Chen Jia et M. Liu Ao, n’assumeront plus les fonctions d’administrateur de la société et de Comité spécial du Conseil d’administration concerné après l’achèvement de ce changement. À la date de l’annonce, M. Zhang jianzhou, M. Zhang ruji, M. Zhao Gang, Mme Chen Jia et M. Liu Ao n’avaient pas d’actions dans la société.
La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs susmentionnés qui ont quitté leur poste à l’expiration de leur mandat pour leur travail acharné et leur rôle positif dans le développement sain et le fonctionnement normal de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration de la société; 3. Résolution de la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) Conseil d’administration 9 juin 2022
Annexe:
Membres du sixième Conseil d’administration de la société
Mr. Tao Xucheng: born in April 1971, Chinese Nationality, Graduate Education, no Residence right abroad.
Il a successivement été Secrétaire du Conseil d’administration de Chongqing Dongyuan, Directeur général de Dongfang Gaosheng Investment Consulting Co., Ltd. Shanghai Company, associé du siège social de Beijing, Directeur général adjoint de Hunan dongneng Investment Group, Directeur général adjoint de Tianfu Fund et Directeur général de Chang’an Trust Capital Market Business Division. Il est actuellement Président et Directeur général de la société.
À ce jour, M. Tao Xucheng ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Wang Weiming: né en juin 1979, de nationalité chinoise, diplômé de l’Université, sans droit de séjour à l’étranger. Il a travaillé pour Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Chengdu General Office Sub – Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch, Tianfu Fund Management Co., Ltd., et est actuellement Vice – Président de wanteng Industrial Group Co., Ltd. Et Administrateur de la société.
À ce jour, M. Wang Weiming ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mme Wang Shuyi, née en septembre 1981, de nationalité chinoise, diplômée de l’Université, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Il a successivement été Directeur financier de Sichuan Fengsheng Real Estate Co., Ltd., Directeur financier de Chengdu Palm Spring Lianying Real Estate Co., Ltd. Et Directeur financier de wanteng Industrial Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Directeur financier (Directeur financier) de la société. À ce jour, Mme Wang Shuyi ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Xiong Ruixin: né en septembre 1975, de nationalité chinoise, diplômé de l’Université, sans droit de séjour à l’étranger. De 2005 à 2015, il a travaillé au Bureau général du Gouvernement populaire municipal de Chengdu et est actuellement administrateur, Secrétaire du Conseil d’administration et Administrateur de wanteng Industrial Group Co., Ltd.
À ce jour, M. Xiong Ruixin ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mme Luo Yu: née en décembre 1982, de nationalité chinoise, diplômée de l’Université, sans droit de séjour à l’étranger. De janvier 2016 à aujourd’hui, il a été Secrétaire principal du Bureau du Conseil d’administration et Directeur adjoint du Bureau du Conseil d’administration de wanteng Industrial Group Co., Ltd. Et est actuellement administrateur de la société.
Jusqu’à présent, Mme Luo Yu n’a pas d’actions dans la société; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Jiang Zhiqiang: born in October 1976, Chinese Nationality, Bachelor Degree, no Residence right abroad. Ancien employé du Département juridique du Groupe top, employé du Département de gestion générale de CITIC Real Estate Chengdu, employé du Département de la conformité juridique de la branche Sichuan de la Chine Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658)
À ce jour, M. Jiang Zhiqiang ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Tong Lizhong: né en février 1969, docteur en gestion économique, professeur à l’Université du Sichuan, membre du Comité d’experts de la China Brand Construction Association et membre expert de l’Alliance industrielle d’intégration civilo – militaire du Sichuan. De juillet 1999 à aujourd’hui, il s’est engagé dans l’enseignement et la recherche de la finance d’entreprise, de la gestion financière et d’autres disciplines à l’école de commerce de l’Université du Sichuan.
Jusqu’à présent, M. Tong n’a pas d’actions dans la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Guo Zhonglin: born in February 1963, Chinese Nationality, Graduate Student in Engineering, without Residence in Foreign Countries. Depuis 1986, il est professeur de génie minier et Directeur de l’Institut de recherche de l’Université Kunming de technologie. Conseiller technique et Directeur technique de China POLYMETAL Mining Co., Ltd. (Code boursier: 02133) cotée à Hong Kong de 2012 à 2020. De 2017 à 2021, il a été administrateur indépendant des sixième et septième sessions du Conseil d’administration de Yunnan Gold Mining Group Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. Guo Zhonglin n’a pas d’actions dans la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Li Ning: born in July 1964, American Nationality, doctor, former Special appointed Professor and Doctoral Tutor of Xiamen University, holding the Qualification Certificate of Independent Director recognized by csrc; Il a également été chercheur associé au MIT et professeur auxiliaire à l’Université du Nevada à Las Vegas. Ancien doyen de l’École d’énergie de l’Université Xiamen, Directeur adjoint du Département d’ingénierie; Il est également Directeur adjoint du Comité spécial de l’énergie nucléaire de la China Energy Research Association et membre du Comité spécial des énergies renouvelables.
