Beijing shijiuhe Law Office
À propos de Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le cabinet d’avocats shijiuhe de Beijing (ci – après dénommé « la bourse») accepte la Commission de Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) L’avocat Zhang Youwei (ci – après dénommé « l’avocat de la bourse») a assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») et a émis cet avis juridique.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats chargés de l’exécution des travaux se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique Les observations finales sont complètes, légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est donné qu’à titre de témoin de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en tant que document d’annonce nécessaire à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, ainsi que d’autres documents, et d’assumer les responsabilités juridiques pertinentes conformément à la loi.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Les statuts;
2. Annonce des résolutions de la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
3. Documents d’annonce des résolutions de la 24ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société;
5. Annonce des résolutions de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société
6. Annonce des résolutions de la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
7. La société a publié le 13 mai 2022 dans Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la vingt – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration du Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) publié le 20 mai 2022; 8. Les registres d’enregistrement et les documents justificatifs des actionnaires et des mandataires présents à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
9. Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les questions relatives à la convocation et à la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les documents pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 12 mai 2022, la 26ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a pris une résolution sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. L’Assemblée a convenu que la société divulguerait l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires après que la qualification des candidats à l’administrateur indépendant a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen sans opposition. La société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal le 20 mai 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié dans le quotidien des valeurs mobilières et sur le site d’information de la marée montante.
L’annonce ci – dessus donne un avis sur l’heure de l’Assemblée générale, les modalités de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée sur place, les modalités de participation à l’Assemblée, l’ordre du jour principal, les personnes présentes à l’Assemblée, les méthodes d’inscription à l’Assemblée sur place et les procédures de vote pour le vote en ligne.
Le 9 juin 2022, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu à l’heure et au lieu susmentionnés et a achevé l’ordre du jour indiqué dans l’annonce.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont au total deux, détenant 96 701130 actions, soit 15,8% du total des actions de la société cotée. Sur la base de l’examen des documents d’identification et des certificats d’autorisation des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont confirmé que les actionnaires susmentionnés étaient des actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des capitaux propres à la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Ou leurs mandataires légalement autorisés et qu’ils détenaient tous des documents de certification valides.
Outre les actionnaires et les mandataires susmentionnés, le Secrétaire du Conseil d’administration, les administrateurs, les superviseurs et les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée sur place, tandis que le Directeur et d’autres cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée sur place.
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 9 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022. Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 14 actionnaires ont voté directement par l’intermédiaire de la sector – forme de vote en ligne pendant la période de validité, détenant 446737 actions, soit 00730% du total des actions de la société cotée.
Les avocats de la bourse confirment que les qualifications des participants susmentionnés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration. L’avocat de la bourse confirme que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale susmentionnée est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Questions examinées par l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions suivantes qui ont été annoncées:
1. Proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021
5. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
7. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
8. Proposition de modification des mesures administratives relatives à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
9. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants
10. Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants
11. Proposition relative à l’élection des représentants et superviseurs non salariés
À l’exception des propositions ci – dessus, aucune autre proposition n’a été examinée à l’Assemblée générale des actionnaires et est conforme aux lois, règlements et statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne pour les questions énumérées dans l’annonce. Après vérification, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ont voté à bulletin secret sur les propositions énumérées dans l’annonce. Après le vote à bulletin secret sur place, les représentants des actionnaires, les superviseurs de la société et les avocats de l’échange sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes.
Après vérification, la société a fourni aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Après le vote par Internet, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de droits de vote et les Données statistiques sur les résultats du vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a consolidé et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne, comme suit:
1. Proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
État du vote: 97 141267 actions, soit 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 600 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
État du vote: 97 141267 actions, soit 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 600 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
État du vote: 97 141267 actions, soit 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 600 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
4. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021
État du vote: 96 883467 actions, soit 997278% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 264400 actions, soit 02722% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
5. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
État du vote: 97 141267 actions, soit 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 600 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
État du vote: 97 141267 actions, soit 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 600 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
7. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
État du vote: 97 141267 actions, soit 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 600 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
8. Proposition de modification des mesures administratives relatives à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
État du vote: 97 128167 actions approuvées, soit 99,97% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 19 700 actions, soit 00203% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
9. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants
9.01 Tao Xucheng, Directeur non indépendant
Vote: le nombre d’actions approuvées est de 97 178253, soit 1000313% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Tao Xucheng a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
9.02 Wang Weiming, Directeur non indépendant
Vote: 96 950263 actions ont été approuvées, soit 99 796% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Wang Weiming a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
9.03 directeur non indépendant Wang Shuyi
Vote: 96 950273 actions ont été approuvées, soit 99 796% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Wang Shuyi a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
9.04 Xiong Ruixin, administrateur non indépendant
Vote: 96950283 actions ont été approuvées, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Xiong Ruixin a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
9.05 directeur non indépendant Luo Yu
Vote: 96 950293 actions ont été approuvées, soit 99 796% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Luo Yu a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
9.06 Jiang Zhiqiang, Directeur non indépendant
Vote: 96 950303 actions ont été approuvées, soit 99 796% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Jiang Zhiqiang a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
10. Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants
10.01 Tong Lizhong, directeur indépendant
Vote: 97 064343 actions ont été approuvées, soit 999140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Tong Lizhong a été élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
10.02 Guo Zhonglin, directeur indépendant
État du vote: 96 950343 actions ont été approuvées, ce qui représente 99 797% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Guo Zhonglin a été élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
10.03 directeur indépendant Li Ning
État du vote: 96 950343 actions ont été approuvées, ce qui représente 99 797% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Li Ning a été élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
11. Élection des non – fonctionnaires
