Code de la société: Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) nom abrégé de la société: Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365)
Documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 juin 2022
Table des matières
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 3 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 6 Proposition 1: proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… Proposition 2: proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé au cours de la deuxième phase… Proposition 3: proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société….. 111 annexe 1: Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… 122 annexe 2: rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment 166.
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Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022), les statuts de Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365)
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le document d’identification ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration, etc., au besoin. Ils ne peuvent assister à l’Assemblée qu’après vérification.
Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site.
3. Afin d’assurer l’ordre normal de l’Assemblée des actionnaires, la société a le droit de refuser l’admission d’autres personnes non liées, à l’exception des actionnaires présents et de leurs mandataires, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés par la société, des représentants des institutions de recommandation et D’autres personnes invitées par le Conseil d’administration. En cas d’interférence avec l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, le Conseil d’administration prend les mesures appropriées pour mettre fin à l’interférence et en informe rapidement les services compétents pour enquête et sanction (si nécessaire).
4. Afin de garantir les droits et intérêts de chaque actionnaire participant à l’Assemblée, les participants sont priés de maintenir l’ordre sur le lieu de l’Assemblée pendant l’Assemblée et de ne pas se déplacer librement. Le téléphone mobile est réglé en mode silencieux. L’enregistrement audio, la vidéo et la photographie sont refusés pendant l’Assemblée. Les participants doivent quitter le lieu de l’Assemblée après l’Assemblée sans raison particulière.
5. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
6. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. Lorsqu’ils assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires et leurs mandataires exercent consciencieusement leurs droits et obligations juridiques, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée.
7. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations et les questions des actionnaires doivent être concises et concises en ce qui concerne le sujet de l’Assemblée générale, et chaque déclaration ne doit pas dépasser cinq minutes en principe.
8. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsqu’un projet de loi est mis aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne. La société annoncera le vote sur place et publiera l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
11. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont énumérées sur le même bulletin de vote. Les actionnaires présents sur place sont priés de les remplir un par un et de signer le nom des actionnaires. Toute personne qui ne remplit pas, ne remplit pas correctement, n’est pas lisible par écrit, n’a pas la signature de l’électeur ou n’a pas voté est réputée s’abstenir.
12. The meeting was witnessed by Video witnesses by Lawyers Practising in the law firm engaged by the Company and issued Legal Opinions.
13. Les frais engagés par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société n’est pas responsable de l’Organisation du transport aller – retour et de l’hébergement des actionnaires sur place.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (annonce no 2022 – 040) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 2 juin 2022.
XV. Rappel spécial:
Afin de renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et de protéger la santé des investisseurs, la société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée du site prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec les exigences du site pour accepter la vérification de l’identité et l’enregistrement des informations, la détection de la température corporelle, la présentation du Code de voyage, du Code de santé, du certificat de détection des acides nucléiques et d’Autres travaux de prévention des épidémies pertinents. Les personnes dont la température corporelle est normale le jour de la réunion et dont le Code de santé affiche le Code vert peuvent participer à la réunion; Refuser la participation de tout le personnel des zones à risque moyen et élevé; Le personnel des zones à risque moyen et élevé qui se rend sur place doit avoir un certificat négatif de détection des acides nucléiques dans les 72 heures. Portez des masques tout au long de la réunion et gardez les distances nécessaires comme prévu. Si les autorités compétentes, telles que les autorités locales, publient de nouvelles règles de prévention des épidémies le jour de la réunion, la société a le droit d’exiger des participants qu’ils coopèrent à la mise en œuvre. Les actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences de la politique de prévention et de contrôle de l’éclosion ne seront pas en mesure d’accéder au site de la réunion, mais pourront voter par vote en ligne.
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Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le vendredi 17 juin 2022
Lieu de la réunion sur place: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (Ⅲ) au 15e étage du bâtiment Hengxin, 588 Jiangnan Avenue, district de Binjiang, Hangzhou
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 17 juin 2022 au 17 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le 17 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022, date de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Ordre du jour de la session
Inscription et inscription des participants
Ouverture de la réunion par le Président
Le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires et le nombre d’actions représentées à l’Assemblée sur place et présente les participants et les personnes sans droit de vote à l’Assemblée sur place.
Le Président donne lecture des instructions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiner chaque proposition un par un
Nom de la proposition
1 Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé au cours de la deuxième phase
3 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Annexe
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs représentants
Nomination et élection des scrutateurs et des scrutateurs
(Ⅷ) les actionnaires présents votent sur diverses propositions
(Ⅸ) Ajournement, statistiques des résultats du vote
Reprise de la réunion, le Président annonce les résultats du vote sur place
Avis de témoin de l’Assemblée générale émis par l’avocat témoin
Signature des documents de la Conférence
Le Président prononce la clôture de la réunion sur place
Proposition 1: proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Actionnaires:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis de la c
Voir l’annexe « planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) » pour plus de détails.
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) proposition du Conseil d’administration du 17 juin 2022 II: proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé pour la phase II
Actionnaires:
Selon la proposition de M. Tan Guanghua, Président du Conseil d’administration et Contrôleur effectif de la société, la société a l’intention de racheter une partie des actions ordinaires de RMB (actions a) émises par la société par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai au moyen de Fonds surlevés provenant de l’offre publique initiale d’actions. Le contenu principal du plan de rachat d’actions de la société est le suivant:
1. Objet des actions à racheter: toutes les actions rachetées seront utilisées à l’avenir dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital et seront transférées dans les trois ans suivant l’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en oeuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées;
2. Échelle de rachat: le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 10 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 20 millions de RMB (inclus);
3. Prix de rachat: pas plus de 12 RMB / action (y compris), le prix ne doit pas être supérieur à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société;
4. Durée du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat;
5. Source du capital de rachat: la source du capital de rachat des actions est le capital surlevé de l’offre publique initiale de la société.
Afin d’achever avec succès, efficacement et de manière ordonnée les travaux relatifs au rachat d’actions de la société, la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et la direction de la société à traiter spécifiquement les questions relatives au rachat d’actions. Le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
1. Créer un compte spécial pour le rachat de titres et d’autres questions connexes;
2. Dans la mesure permise par les lois, les règlements et les documents normatifs, formuler et ajuster le plan de mise en œuvre spécifique du rachat en fonction des conditions spécifiques de la société et du marché au cours de la période de rachat, y compris, sans s’y limiter, le moment du rachat, le prix du rachat, la quantité de rachat et d’autres questions liées au rachat;
3. Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, la production, la modification, l’autorisation, la signature et l’exécution de tous les documents, contrats et accords nécessaires liés aux actions rachetées; En fonction de la situation réelle de rachat, oui
Les statuts et autres documents et conditions susceptibles d’entraîner des modifications; Gérer la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
4. En cas de modification des politiques ou des conditions du marché en matière de rachat d’actions par les autorités de surveillance, la direction de la société est autorisée à ajuster en conséquence les plans spécifiques de rachat d’actions et d’autres questions connexes, à l’exception des questions qui doivent être votées de nouveau par le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents;
5. Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions conformément aux lois, règlements et dispositions applicables des autorités de surveillance.
La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date à laquelle le plan de rachat est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) Conseil d’administration 17 juin 2022
Proposition 3: proposition concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société tous les actionnaires:
La société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et a engagé Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour publier le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et le rapport d’assurance au 31 mars 2022. Voir l’annexe pour plus de détails.
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) Conseil d’administration 17 juin 2022
