Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Système de garantie des services de soutien au rendement des administrateurs externes
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d'accélérer l'amélioration du système d'entreprise moderne aux caractéristiques chinoises, de promouvoir la gestion normalisée et le fonctionnement efficace du Conseil d'administration de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Article 2 aux fins du présent système, on entend par « administrateur externe» un administrateur nommé par une personne autre que la société et qui n'exerce pas d'autres fonctions que celles du Conseil d'administration et de ses comités spéciaux. Article 3 afin d'assurer l'exercice effectif des pouvoirs des administrateurs extérieurs, la société fournit aux administrateurs extérieurs les conditions de travail nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un administrateur externe exerce ses pouvoirs, le personnel concerné de la société cotée coopère activement et ne refuse, n'entrave ou ne dissimule pas l'exercice indépendant de ses pouvoirs.
Chapitre II contenu de la garantie de service
Article 4 le Département de l'investissement en valeurs mobilières de la société, en tant que département fonctionnel chargé de la gestion quotidienne et de la garantie de l'exécution des tâches des administrateurs externes, assume la responsabilité de fournir une garantie de service pour l'exécution des tâches des administrateurs externes et met en œuvre et coordonne en temps voulu toutes Les exigences d'exécution des tâches proposées par les administrateurs externes.
Article 5 tous les services fonctionnels et filiales de la société soutiennent activement et coopèrent avec le Département des investissements en valeurs mobilières pour assurer l'exécution des tâches des administrateurs extérieurs et fournir des conditions pratiques pour l'exécution des tâches des administrateurs extérieurs.
Article 6 le Secrétaire du Conseil d'administration de la société aide activement les administrateurs externes à s'acquitter de leurs fonctions, fournit en temps voulu toutes les informations et tous les documents sur l'exécution des fonctions des administrateurs externes et communique avec eux.
Article 7 la société protège efficacement le droit des administrateurs externes de savoir comment s'acquitter de leurs fonctions
Livraison en temps opportun des documents réglementaires. Tous les documents relatifs au développement, à l'exploitation et à la réforme de la société délivrés par la SASAC, la bourse et d'autres autorités de surveillance supérieures doivent être remis aux administrateurs externes en temps voulu, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité;
Ouvrir le système d'information conformément à la réglementation. En plus des dispositions spéciales de l'État, ouvrir les systèmes d'information tels que le Bureau électronique et le rapport de données de l'entreprise aux administrateurs externes, et fournir en temps opportun les documents de politique générale pertinents, les informations sur le développement industriel, les données sur la gestion des opérations de l'entreprise et les données financières, etc.;
Coopérer activement à la compréhension de la situation. Les administrateurs externes peuvent comprendre et maîtriser la situation de l'entreprise au moyen d'enquêtes sur le terrain, d'enquêtes sur les documents pertinents de l'entreprise et de conversations avec le personnel concerné de l'entreprise, et l'entreprise doit coopérer et soutenir activement. La société organise chaque année des visites de fait ou des enquêtes sur place des administrateurs externes, selon le cas.
Article 8 la société répond par écrit et tient des registres pertinents dans un délai de sept jours ouvrables aux demandes de renseignements des administrateurs externes concernant la prise de décisions, la production, l'exploitation et les questions importantes de la société dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9 lors de l'examen des rapports périodiques, la direction de la société rend compte au Conseil d'administration de la production et de l'exploitation de la société au cours de la période considérée, notamment de l'état d'avancement des grands projets de la société, de l'application des résolutions du Conseil d'administration, de la réforme et du développement de la société, et sollicite des avis et des suggestions. En ce qui concerne l'état d'avancement des questions importantes de la société, des rapports spéciaux peuvent être établis de temps à autre à l'intention des administrateurs externes de la société, qui doivent fournir une rétroaction en temps opportun.
Article 10 la société applique strictement les dispositions pertinentes relatives à la convocation du Conseil d'administration.
Mécanisme de communication et de rapport avant la réunion. L'avis de réunion régulière du Conseil d'administration et les documents de réunion pertinents doivent être remis aux administrateurs externes dix jours avant la tenue de la réunion, et l'avis de réunion temporaire et d'autres documents pertinents doivent être remis aux administrateurs externes trois jours avant la tenue de la réunion; Le Secrétaire du Conseil d'administration fait rapport et communique avec les administrateurs externes au sujet de la proposition avant la réunion du Conseil d'administration et du Comité spécial, et répond rapidement aux questions des administrateurs ou complète les documents d'appui pertinents.
Normaliser les procédures de convocation des réunions. Les réunions du Conseil d'administration doivent se tenir principalement sur place et la portée des questions soumises au vote par correspondance doit être strictement limitée (sauf dans des circonstances particulières). L'Assemblée du Conseil d'administration ne peut avoir lieu qu'avec la participation de la majorité des administrateurs, à condition que plus des deux tiers des administrateurs soient présents pour décider que la société doit acheter des actions de la société en raison de l'utilisation des actions dans le plan de participation des employés ou l'incitation au capital, des Obligations de société convertibles en actions émises par la société cotée en conversion et des circonstances nécessaires pour maintenir la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Organiser raisonnablement le contenu de la réunion. La société doit faire la distinction entre l'importance des questions, organiser raisonnablement le temps de réunion et le nombre de questions, veiller à ce que les administrateurs externes aient suffisamment de temps pour étudier les propositions avant la réunion et veiller à ce que les questions de la réunion précédente soient pleinement discutées.
Améliorer la qualité des matériaux proposés. La société veille à l'authenticité, à l'exactitude et à l'exhaustivité des propositions et des documents pertinents soumis au Conseil d'administration pour examen. Si les administrateurs externes estiment que les documents sont insuffisants, la société les complète en temps voulu.
Article 11 lorsque plus d'un tiers des administrateurs externes estiment que les documents sont insuffisants ou que l'argumentation n'est pas claire, et que les documents pertinents ne peuvent pas être complétés en temps voulu ou que les explications de l'argumentation ne peuvent pas être fournies, ils peuvent conjointement proposer de reporter la réunion du Conseil d'administration ou de reporter la discussion sur des questions particulières, et le Conseil d'administration les adopte. Les administrateurs externes qui proposent de reporter la réunion du Conseil d'administration ou de reporter la discussion sur des questions particulières doivent présenter des exigences claires concernant les conditions à remplir pour soumettre à nouveau les questions à l'
Article 12 la société améliore continuellement le niveau de garantie du service quotidien
Renforcer le Service de travail quotidien. La société fournit des services rapides et efficaces aux administrateurs externes dans le cadre de leurs travaux quotidiens, tels que la recherche, l'examen des données, le travail quotidien, la participation à des réunions et la rédaction de rapports. À l'exception des réunions du Conseil d'administration et des comités spéciaux, des réunions spéciales telles que la discussion stratégique, l'analyse opérationnelle et d'autres réunions spéciales convoquées par la société peuvent être organisées pour que les administrateurs externes soient nommés (inscrits) selon le cas.
Normaliser la formation professionnelle. La société veille à ce que les administrateurs externes participent, au cours de leur mandat, à la formation pertinente des administrateurs organisée par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières, la Bourse de Shanghai, l'Association des sociétés cotées et d'autres services de réglementation ou les services d'autoréglementation de l'industrie, selon les besoins.
Renforcer la sécurité des travaux de base. La société fournit aux administrateurs externes les conditions de bureau, les voyages d'affaires, les communications et d'autres services nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et le traitement des voyages d'affaires est effectué conformément aux normes applicables aux dirigeants de la société.
Iv) Établir un compte rendu de l'exécution des tâches. La société établit un registre permanent de l'exécution des tâches par les administrateurs externes et consigne en détail la participation des administrateurs externes aux réunions, l'expression d'opinions, les résultats du vote, la conduite d'enquêtes, la participation à la formation, la communication avec les parties concernées, la présentation d'orientations et d'avis consultatifs, etc. Article 13 la société peut mettre en place le système d'assurance responsabilité civile des administrateurs nécessaire pour réduire les risques que les administrateurs extérieurs peuvent encourir dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Chapitre III Dispositions complémentaires
Article 14 en ce qui concerne les questions non couvertes par le présent système, la société applique les lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 15 le système est interprété par le Conseil d'administration de la société et entre en vigueur à la date de son examen et de son adoption par le Conseil d'administration de la société.
9 juin 2022
