Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Système de suivi et d’évaluation des résolutions du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier: normaliser la structure de gouvernance d’entreprise de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) Ce système est formulé conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des statuts.
Article 2 le système s’applique au suivi, à la supervision, à l’inspection et à la supervision de l’exécution de toutes les résolutions examinées et adoptées par le Conseil d’administration de la société.
Chapitre II Organisation et responsabilités
Article 3 le Conseil d’administration de la société dirige et gère uniformément le suivi, la mise en oeuvre et l’évaluation ultérieure des résolutions du Conseil d’administration. La direction est la Direction exécutive de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, le Directeur général est la première personne responsable et le Secrétaire du Conseil d’administration aide le Directeur général à mettre en œuvre les travaux spécifiques.
Article 4 le Département de l’investissement en valeurs mobilières de la société est le Département de la gestion centralisée chargé de l’inspection et de la supervision des résolutions du Conseil d’administration et des questions de surveillance, dont les principales responsabilités sont la gestion quotidienne des résolutions du Conseil d’administration et le suivi et la supervision de leur mise en oeuvre, de la rétroaction sur la mise en oeuvre des résolutions aux administrateurs, aux superviseurs et aux autres cadres supérieurs, selon les besoins, et de la collecte, de la collecte, du classement et d’autres travaux connexes de suivi de la mise en oeuvre. Les services fonctionnels et les filiales de la société sont les services chargés de l’application des résolutions du Conseil d’administration, dont les principales responsabilités sont d’entreprendre strictement la mise en œuvre des questions convenues dans les résolutions et d’effectuer des travaux spécifiques conformément aux exigences de la décision du Conseil d’administration.
Chapitre III Suivi et mise en œuvre des résolutions
Article 5 les procédures spécifiques de suivi et de mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration sont les suivantes:
Division des tâches. Après la formation de la résolution du Conseil d’administration, le Département de l’investissement en valeurs mobilières transmet la résolution du Conseil d’administration au Département chargé de l’exécution, qui est chargé de la mise en œuvre concrète.
Résolution de l’entreprise. Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la résolution du Conseil d’administration, le service chargé de l’exécution prépare le plan de mise en œuvre de la résolution du Conseil d’administration, précise le calendrier et soumet le plan de mise en œuvre de la résolution au Département des investissements en valeurs mobilières pour enregistrement; En ce qui concerne les résolutions concernant deux départements ou plus, le département responsable des principaux travaux est le Département hôte et les autres départements sont les départements coorganisateurs. Le Département hôte coordonne les travaux d’exécution pertinents et est responsable de la mise en œuvre des travaux d’exécution.
Rapport de mise en œuvre. Dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du trimestre, chaque ministère responsable établit un rapport écrit sur l’état d’avancement ou les résultats de la mise en oeuvre de la proposition et le soumet au Ministère des investissements en valeurs mobilières, qui le résume et le soumet au Secrétaire du Conseil d’administration, qui fait rapport à la direction. La Direction fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil.
Si les administrateurs de la société présentent des demandes de renseignements sur les progrès ou les rapports pertinents, le service chargé de l’exécution des travaux doit fournir des explications en temps opportun. Si le Conseil d’administration le juge nécessaire, le service chargé de l’exécution des travaux doit fournir une rétroaction supplémentaire ou faire rapport spécifiquement au Conseil d’administration, selon les besoins.
En cas de retard dans la mise en œuvre de la résolution ou de nécessité de réajuster la décision, le service chargé de l’exécution fait rapport au Directeur général en temps voulu et fait rapport par écrit au service des investissements en valeurs mobilières. Si nécessaire, le Président du Conseil d’administration propose de convoquer le Conseil d’administration et de faire rapport sur la situation pertinente, et d’exécuter les procédures d’approbation des résolutions pertinentes du Conseil d’administration concernant l’ajustement et la modification des questions.
Article 6 tous les services et filiales de la société désignent des personnes spécialement désignées pour rendre compte de la mise en oeuvre de la résolution afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’actualité du contenu de la présentation. Le principal responsable de chaque département et filiale est la première personne responsable.
Chapitre IV Évaluation de la mise en oeuvre de la résolution
Article 7 le Conseil d’administration procède à une évaluation complète des résultats de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration de l’année précédente après la mise en oeuvre de la résolution. Les résultats de l’évaluation sont classés en « excellent, bon, moyen et mauvais ». Les résultats de l’évaluation sont considérés comme l’une des bases importantes de l’évaluation annuelle du rendement de chaque ministère et filiale.
Article 8 À la fin de l’année, chaque département chargé de l’application des résolutions soumet au Département des investissements en valeurs mobilières un rapport sur l’application des résolutions du Conseil d’administration de l’année en cours, qui est ensuite résumé par le Département des investissements en valeurs mobilières et soumis au Conseil d’administration afin de fournir une base de référence pour l’évaluation du Conseil d’administration.
Article 9 le Département des investissements en valeurs mobilières, à la demande du Conseil d’administration ou du Président, fait rapport sur l’état d’avancement et l’achèvement des questions faisant l’objet d’un suivi et d’une inspection, ainsi que sur les problèmes qui se posent.
Article 10 si une résolution du Conseil d’administration n’est pas mise en oeuvre efficacement en raison d’une intention ou d’une négligence, si la rétroaction de l’information n’est pas opportune ou exacte, causant ainsi des pertes ou des effets négatifs à la société, elle fait l’objet d’une enquête conformément aux règlements pertinents de la société.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 11 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation du système.
Article 12 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Article 13 le système entre en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration de la société.
9 juin 2022
