Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
1. Principe de conformité juridique. L'autorité principale de gouvernance spécifiée dans les lois, règlements et documents normatifs est l'autorité légale, sans autorisation ni sous - autorisation; D'autres pouvoirs peuvent être délégués en fonction des besoins réels et de gouvernance de la société (y compris d'autres pouvoirs qui ont été mis en œuvre dans les statuts) en l'absence de lois, règlements et documents normatifs expressément interdits. 2. Principe d'appariement des pouvoirs et des responsabilités. Affiner et améliorer encore l'autorité de gouvernance d'entreprise, intégrer le degré de développement, le niveau de gestion et la situation actuelle de l'entreprise, déterminer les questions d'autorisation avec des principes, des limites et des limites, insister sur le fait que les questions importantes ne sont pas autorisées, s'assurer que l'échelle d'autorisation correspond à la capacité d'exercice, et assurer l'exercice de l'autorité par la direction.
3. Principe du risque contrôlable. Améliorer le système de soutien, renforcer la supervision et l'évaluation et mettre en place un mécanisme d'ajustement dynamique.
Portée de l'autorisation et conditions d'autorisation
Les questions autorisées par le Conseil d'administration à la direction comprennent: la gestion des opérations, la gestion de la répartition des salaires, la gestion des affaires financières, les investissements et le financement, la gestion des actifs, etc.
1. Gestion des opérations
Organiser la présentation du plan de développement et du plan d'exploitation annuel de l'entreprise;
Préparer le plan d'investissement et le plan d'investissement de l'entreprise;
Formuler des plans de réforme et de restructuration de l'entreprise;
Organiser et diriger le fonctionnement quotidien et efficace du contrôle interne et de la conformité juridique de l'entreprise;
Coordonner, inspecter et superviser la production, l'exploitation, la réforme et la gestion de tous les départements, succursales et filiales.
2. Gestion de la répartition des salaires
Préparer le plan de répartition des revenus de la société;
3. Questions financières, investissement et financement et gestion des actifs
Préparer le budget financier annuel, le plan comptable final, le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Formuler des plans pour augmenter ou réduire le capital social de la société;
Formuler des suggestions sur les questions relatives à l'exercice par la société des droits des actionnaires de l'entreprise investie;
Décider des opérations (à l'exception des opérations entre apparentés, des garanties externes et de l'aide financière) qui répondent à l'un des critères suivants: 1) Le total des actifs impliqués dans l'opération (s'il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d'évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) ne doit pas dépasser 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période; Le revenu d'exploitation pertinent de l'objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable ne dépasse pas 10% du revenu d'exploitation vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable; Le bénéfice net lié à l'objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable ne dépasse pas 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société; Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) ne doit pas dépasser 10% de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Le bénéfice résultant de la transaction ne dépasse pas 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable;
Déterminer les opérations entre apparentés dans lesquelles la société satisfait à l'un des critères suivants: 1) les opérations entre apparentés dans lesquelles le montant des opérations entre la société et les personnes physiques liées n'excède pas 300000 RMB (à l'exception des garanties fournies par la société, des actifs en espèces reçus et des dettes simplement libérées des obligations de la société); Le montant des opérations entre la société et les personnes morales liées ne doit pas dépasser 0,5% de la valeur absolue de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (à l'exception des obligations pour lesquelles la société fournit une garantie, reçoit des actifs en espèces et réduit simplement les obligations de la société);
Iii. Mécanismes de gestion
1. Mettre en place un mécanisme d'ajustement dynamique. Ajuster en temps opportun la portée, le contenu et la durée de l'autorisation en fonction de facteurs tels que l'objet de l'autorisation et les changements environnementaux internes et externes.
2. Mécanismes d & apos; autorisation et de non - responsabilité. Dans le processus d'exécution de l'autorisation, la responsabilité de l'autorisation du Conseil d'administration doit être mise en œuvre efficacement et l'autorisation ne doit pas être exemptée. Après l'autorisation, le Conseil d'administration s'efforce d'éviter les conséquences négatives de l'exercice en renforçant le contrôle du processus décisionnel et la surveillance de l'effet opérationnel.
3. Améliorer le mécanisme de surveillance de l'exercice. Combiner la garantie de l'exercice du pouvoir de direction avec le renforcement de la supervision, établir et améliorer les systèmes de soutien pertinents, mettre en œuvre le mécanisme de rapport de la direction au Conseil d'administration et superviser la normalisation de l'exercice du pouvoir de direction par le contrôle interne, l'audit et l'évaluation de la conformité.
Iv. Divers
1. Définition du terme « transaction ». L'interprétation de la « transaction » dans le cadre de ce régime est conforme aux statuts.
2. Durée de l'autorisation. Le régime d'autorisation entre en vigueur à la date d'approbation par le Conseil d'administration de la société et expire à la date du nouveau régime d'autorisation. Si l'effet de l'autorisation ne satisfait pas aux exigences spécifiques de l'autorisation ou si d'autres entités autorisées estiment que l'autorisation doit être retirée, l'autorisation peut être résiliée à l'avance après discussion et approbation par l'entité autorisée; Si l'objet autorisé le juge nécessaire, il peut également suggérer au sujet autorisé de retirer l'autorisation pertinente.
3. Principes de gestion des conflits. En cas de conflit d'autorité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d'autres lois, règlements et statuts, les dispositions des lois, règlements et statuts prévalent et sont mises en œuvre par référence.
9 juin 2022
