Code des valeurs mobilières: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) titre abrégé: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La troisième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022, le 30 mai 2022, Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) Il y a 9 administrateurs et 8 administrateurs. L’Administrateur Zhang Jian de la société a chargé l’administrateur indépendant Xu lianghua de voter par procuration et l’a autorisé à voter pour toutes les propositions examinées à la réunion. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote et se conforment aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Li Yi, Directeur général adjoint d’Avic Composite Materials Co., Ltd., filiale à part entière de la société, et Pang Baolin, Directeur du Département de la planification et du développement, ont été invités à assister à la réunion. La réunion est présidée par le Président Li Zhiqiang. Les administrateurs présents à la réunion ont soigneusement examiné toutes les propositions et ont adopté les résolutions suivantes par vote écrit:
La proposition relative à l’investissement de filiales à part entière dans la création d’une coentreprise et d’opérations connexes a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir l’annonce de la société no 2022 – 019 publiée le même jour.
Le projet de loi portait sur des transactions entre apparentés, et les directeurs associés Li Zhiqiang, Zhang Jun, Wang Jian, Jiang Bo et Cao Zhenghua ont évité le vote.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan d’autorisation du Conseil d’administration à la direction a été examiné et approuvé. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le système de réunion du Conseil d’administration de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) a été examiné et adopté. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le système de suivi, de mise en œuvre et d’évaluation ultérieure des résolutions du Conseil d’administration Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) a été examiné et adopté. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le système de garantie des services de soutien à l’exécution des tâches des administrateurs externes Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les mesures de gestion de la planification stratégique Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) ont été examinées et adoptées. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le système de gestion des dons à l’étranger Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) Conseil d’administration 10 juin 2022
