Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Statuts
9 juin 2002
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES p 4 – 4 Chapitre II objet et champ d’application des OPÉRATIONS P 5 – 5 Chapitre III Actions
Section I Émission d’actions P 5 – 5 Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions P 5 – 6 section III transfert d’actions P 6 – 6 Chapitre IV actionnaires et assemblées générales
Section I actionnaires p 7 – 9 section II Dispositions générales de l’Assemblée des actionnaires P 9 – 11 Section III convocation de l’Assemblée des actionnaires P11 – 12 section IV proposition et avis de l’Assemblée des actionnaires P12 – 12 section V convocation de l’Assemblée des actionnaires P12 – 14 Section VI vote et résolution de l’Assemblée des actionnaires p14 – 16 Chapitre V Conseil d’administration
Section I administrateurs p16 – 18 Section II Conseil d’administration P18 – 23 section III Secrétaire du Conseil d’administration et Bureau du Conseil d’administration P23 – 24 Chapitre VI gestionnaires et autres cadres supérieurs P23 – 24 Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance
Section I superviseur p24 – 25
Section II Conseil des autorités de surveillance p25 – 26 Chapitre VIII Comité du parti P26 – 27 chapitre IX système de gestion démocratique des travailleurs et du personnel p27 – 27 chapitre X système financier et comptable, distribution des bénéfices et audit
Section I Système de comptabilité financière p27 – 29 section II vérification interne p29 – 30 section III nomination d’un cabinet comptable p30 – 30 chapitre XI avis et annonce
Section I avis p30 – 31 section II avis P31 – 31 Chapitre XII fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation
Section I fusion, scission, augmentation et réduction de capital P31 – 31 section II dissolution et liquidation P31 – 33 chapitre XIII Modification des statuts p29 – 29 chapitre XIV dispositions spéciales p33 – 34 Chapitre XV Dispositions supplémentaires p34 – 34
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers, de normaliser l’Organisation et le comportement de la société, d’insister et de renforcer la direction globale du parti, d’insister sur le mécanisme de gouvernance de la société en tant que personne morale avec des droits et des responsabilités légaux, des droits et des responsabilités transparents, un fonctionnement coordonné et un équilibre efficace, d’améliorer la structure de gouvernance de la société en tant que personne morale et de mettre en place un système moderne d’entreprises d’État aux caractéristiques chinoises, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci Ces statuts sont formulés conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste de Chine (ci – après dénommés « statuts du parti») et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société a été approuvée par le document Tong Zheng Fu (1988) No 48 du Gouvernement populaire municipal de Nantong pour sa création; Enregistré auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de Nantong, Province du Jiangsu, et obtenu une licence commerciale.
Article 3 avec l’approbation de la succursale de Nantong de la Banque populaire de Chine le 25 décembre 1988, la société a émis 1 655500 actions ordinaires de RMB au public pour la première fois; Le 15 avril 1994, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, 20 millions d’actions ordinaires de RMB ont été émises au public et cotées à la Bourse de Shanghai le 20 mai 1994; Le 16 mai 2000, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, 50 millions d’actions ordinaires de RMB ont été émises au public; Le 21 avril 2010, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, 8051948 actions ordinaires de RMB ont été émises pour la première fois à titre privé; Le 7 décembre 2015, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, 755120619 actions d’actions ordinaires de RMB ont été émises à des fins d’émission directionnelle.
Article 4 nom enregistré de la société: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Nom anglais de l’entreprise: Avic Aviation High Technology Co., Ltd. Article 5 domicile de la société: No 1, Yonghe Road, Nantong, Jiangsu
Code Postal: 226011
Article 6 le capital social de la société est de 1393049107 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste de Chine, l’Organisation du Parti communiste de Chine est créée pour mener à bien les activités du parti, établir les organes de travail du parti, affecter un nombre suffisant de membres du personnel des affaires du parti et garantir les fonds de travail de l’Organisation du parti.
Article 11 conformément aux dispositions pertinentes de l’État relatives à la surveillance et à l’administration des actifs appartenant à l’État, la société accepte la surveillance et l’administration des organes de l’État et des autorités compétentes et renforce les contraintes rigides financières des entreprises appartenant à l’État. L’entreprise participe activement à la concurrence sur le marché, surmonte la survie des plus aptes et renforce la position dominante du marché.
Article 12 la société se conforme aux lois et règlements de l’État, respecte l’éthique sociale et commerciale, préserve la sécurité de l’État et de l’économie nationale, garantit l’accomplissement prioritaire des tâches de recherche et de production de l’État, garde les secrets d’État, s’acquitte de ses responsabilités sociales et accepte consciemment la supervision et la supervision des départements gouvernementaux et du public. L’entreprise s’acquitte de ses responsabilités en matière de gouvernance d’entreprise conformément à la loi et s’acquitte de ses responsabilités en matière de construction de l’état de droit. L’entreprise deviendra une entreprise régie par la loi avec une gouvernance parfaite, des opérations conformes, une gestion normalisée et une intégrité respectueuse de la loi.
Conformément aux dispositions pertinentes de l’État, la société met en place et améliore le système financier, d’audit, de conseil juridique général et de supervision démocratique du personnel, et renforce la supervision interne et le contrôle des risques.
Article 13 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les membres du Comité du parti, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs. Article 14 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur adjoint de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration, le comptable en chef et d’autres personnes désignées par le Conseil d’administration.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 15 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: adhérer à la normalisation des opérations, poursuivre l’innovation et le développement, s’acquitter fidèlement de ses responsabilités et rembourser activement les investisseurs et d’autres parties prenantes.
Article 16 le champ d’activité principal de l’entreprise est le développement technologique de nouveaux matériaux aéronautiques et d’équipements intelligents haut de gamme, ainsi que le développement, la fabrication, la vente et le service technique de produits connexes dans les domaines de l’aviation, du transport ferroviaire, de l’automobile, des dispositifs médicaux et de la fabrication d’équipements. Innovation et capital – risque.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 17 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 18 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 19 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 20 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 21 le nombre total d’actions ordinaires autorisées à être émises par la société est de 1393049107.
Article 22 toutes les actions de la société sont des actions en circulation à des conditions de vente illimitées, totalisant 1393049107 actions.
Article 23 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 24 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 25 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 26 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
(Ⅵ) nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 27 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 26 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 28 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) de l’article 26 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 26, paragraphes 3, 5 et 6, une résolution est adoptée à une réunion du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 26, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux paragraphes 3, 5 et 6, le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 29 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi, sous réserve des accords pertinents. Article 30 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 31 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 32 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou les achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le produit de cette vente appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de la souscription d’actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
